Ухвала

від 13.01.2017 по справі 640/9461/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9461/16-к

н/п 1-кс/640/186/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю представника - ОСОБА_1,

слідчого - Червякова М.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання директора ТОВ ЮК ГАЗ про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.08.2016 року по справі № 640/12659/16-к, н/п 1-кс/640/6342/16 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100020011359 від 18.12.2015, -

в с т а н о в и в :

10.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ТОВ ЮК ГАЗ , згідно якого він просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.08.2016 року по справі № 640/12659/16-к, н/п 1-кс/640/6342/16 про накладення арешту на майно ТОВ ЮК ГАЗ ; скасувати арешт з наступного майна: автомобіль НОМЕР_1, 2009 р.в., номер шасі НОМЕР_5; сервісна книжка BMW з карткою V700 з логотипом BMW ; страхові документи на автомобіль НОМЕР_1 (поліс №АІ/9093094 від 22.01.2016, інформація страховика 21.01.2017 до полісу); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 - автомобіль НОМЕР_1; ключі від автомобіля BMW - 2 шт.

На обґрунтування клопотання заявник вказує, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.08.2016 року по справі № 640/12659/16-к накладено арешт на майно, що належить ТОВ ЮК ГАЗ .

ТОВ ЮК ГАЗ вважає, що арешт було накладено необґрунтовано, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчим не обґрунтована необхідність арешту майна.

Крім того, зазначене майно є предметом застави та його арешт унеможливлює виконання ТОВ ЮК ГАЗ своїх зобов'язань перед кредитором, та ведення законної господарської діяльності.

В судовому засіданні представник ТОВ ЮК ГАЗ підтримав подане клопотання просив його задовольнити.

Слідчий Червяков М.І.. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи що досудове розслідування по кримінальному провадженню триває, висновком судово-економічної експертизи № 11109/11110 від 21.11.2016 року встановлено, що різниця між ринковою вартістю та вартістю транспортних засобів під час їх продажу ТОВ ЮК ГРУП за період з 01.10.2015 рокупо 23.11.2015 року складає 1164010, 00 грн., в матеріалах кримінального провадження міститься цивільний позов ТОВ ЮК ГРУП до ОСОБА_2 про відшкодування майнової шкоди, завданої в результаті кримінального правопорушення на суму 2 730 910, 29 грн.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши надані документи та матеріали, дослідивши матеріали справи № 640/12659/16-к, н/п 1-кс/640/6342/16 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що 16 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Шевцовим С.В., по кримінальному провадженню № 12015100020011359 від 18.12.2015 року про арешт майнаа саме:

1) майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5, а саме:

- Мобільний телефон НТС чорного кольору із пошкодженим екраном;

- Щоденник із рукописними записами коричневого кольору;

- Ноутбук Acer чорного кольору с/н: NXM69EU00224804B273400;

2) майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Комуніст, прирельсова база залізничної станції Рогань Південної залізниці за місцем провадження діяльності ТОВ ЮК ГАЗ , а саме:

- Компресор Blackmer LB361B serial No. 1054200;

3) майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- печатка ТОВ ЮК ГАЗ (код 39278116);

- печатка ТОВ ЮК ГРУП №1 (код 39257503);

- касова книга ТОВ ЮК ГРУП за 2015 рік;

- Документи ТОВ ЮК ГАЗ : договори, накладні, рахунки щодо закупівлі зрідженого газу у ТОВ ГКС Бєлгород за період 2015-2016 років на 29 арк.;

- Копії фінансово-господарських документів ТОВ ЮК ГРУП по взаємовідносинам з ТОВ ГКС Бєлгород на 129 арк.;

- Копії документів ТОВ ЮК ГРУП договори, накладні, рахунки щодо купівлі товарів на 139 арк.;

- Договір №2810/15 поворотної фінансової безвідсоткової допомоги від 28.10.2015 між ТОВ Пром-інновація плюс та ТОВ ЮК ГРУП на 2 арк.;

- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_6 - 3 арк.;

- Заяви на відкриття рахунків у Фінексбанку від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Фінансово-господарські документи ТОВ ЮК ГРУП по взаємовідносинам із контрагентами на 63 арк.;

- Документи щодо видачі заробітної платні робітникам ТОВ ЮК ГРУП на 82 арк.;

- Акт здачі-приймання від 12.02.2015 між ТОВ Фармкомплект груп та ТОВ Укрзв'язокмонтаж на 1 арк.;

- Фінансово-господарські документи ТОВ ЮК ГАЗ по взаємовідносинам з контрагентами на 30 арк.;

- Копії накладних СМГС, завірені печаткою ТОВ ЮК ГРУП на 19 арк.;

- Мобільний телефон Vertu imei: НОМЕР_7;

- Мобільний телефон Sony Erricson imei: НОМЕР_8;

- Мобільний телефон Nokia imei: НОМЕР_9;

- Мобільний телефон iPhone A1586 imei: НОМЕР_10;

- Мобільний телефон iPhone A1586 imei: НОМЕР_11;

- Ноутбук Apple серійний номер: C02MKRLKG086 із зарядним пристроєм;

- Страхові документи на автомобіль НОМЕР_1 (поліс №АІ/9093094 від 22.01.2016, інформація страховика 21.01.2017 до полісу);

- Ключі від автомобіля BMW - 2 шт.;

4) майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 в автомобілі НОМЕР_1, а саме:

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 - автомобіль НОМЕР_1;

- Поліс №АІ/7921802 від 24.07.2015 та картка Інформація страховика о полісу від 24.07.2015 ;

- Мобільний телефон iPhone A1349 , с.м.2422 в корпусі чорного кольору (FCC id: BCG-E2422A);

- Сервісна книжка BMW з карткою V700 з логотипом BMW ;

- Довіреності від імені директора ТОВ ЮК ГАЗ №271 від 16.06.2016; №037 від 06.11.2015; №094 від 25.12.2015; №093 від 25.12.2015;

- Копія наказу №2-к від 30.10.2015 від директора ТОВ ЮК ГАЗ ;

- Копія довідки-рахунку №292859 серії ААЕ, видана до ТОВ ЮК ГРУП ;

- Штамп ТОВ ЮК ГРУП Для накладних ;

- автомобіль НОМЕР_1, 2009 р.в., номер шасі НОМЕР_5.

На обґрунтування клопотання слідчий вказував, що ОСОБА_2, займаючи посаду директора ТОВ ЮК ГРУП , зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою із групою осіб - працівників ТОВ ЮК ГАЗ , в період з 01.10.2015 по 23.11.2015 здійснили заволодіння майном підприємства ТОВ ЮК ГРУП на загальну суму 2,73 млн. грн.

Так, з метою привласнення майна ТОВ ЮК ГРУП , ОСОБА_2 у змові з директором ТОВ ЮК ГАЗ ОСОБА_9 уклали ряд договорів купівлі продажу, згідно яких ТОВ ЮК ГРУП продав основні засоби: загальний напівпричіп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. АА6100ХР, спеціалізований напівпричіп цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. АА4887ХР, спеціалізований вантажний сідловий тягач SCANIA R380 2007 р.в. д.н. НОМЕР_2, спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGA 18.413 2001 р.в. д.н. НОМЕР_3, автомобіль BMW 750 Li (седан легковий) 2009 р.в. д.н. НОМЕР_4, компресор Blackmer LB361 LU та скраплений газ кількістю 65 тонн за ціною, значно нижче їх вартості. При цьому, ОСОБА_2 перевищив свої повноваження директора ТОВ ЮК ГРУП встановлені статутом, в частині права укладання договорів на суму, яка перевищує еквівалент 10 000 доларів США. З метою уникнення відповідальності за свої дії та унеможливлення оскарження своїх дій у судовому порядку, ОСОБА_2 після свого звільнення з посади директора ТОВ ЮК ГРУП не здійснив передачу фінансово-господарської та бухгалтерської документації підприємства, даних обліку та печатки підприємства новому керівнику.

В подальшому, після вчинення вищевказаних правочинів, працівниками ТОВ ЮК ГАЗ були привласнені вищевказані основні засоби - компресор, автомобілі, напівпричепи-цистерни, а також скраплений газ та використані у своїй господарській діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що разом із ОСОБА_2 до здійснення привласнення майна ТОВ ЮК ГРУП причетні його колишні працівники - ОСОБА_5 та ОСОБА_10, які в теперішній час є засновниками ТОВ ЮК ГАЗ . Крім того ОСОБА_5 є директором ТОВ ЮК ГАЗ , а ОСОБА_10 - бухгалтером.

Також встановлено, що вищевказані особи здійснюють діяльність підприємства ТОВ ЮК ГАЗ із використанням обладнання, привласненого від ТОВ ЮК ГРУП , на території прирельсової бази станції Рогань , яку орендують у підприємства ТОВ Транстермінал . Так, на зазначеній території у 2015 році підприємством ТОВ ЮК ГРУП було змонтовано та встановлено компресор Blackmer LB361 , який в подальшому був привласнений ТОВ ЮК ГАЗ та використовується ним за вказаною адресою для перекачування скрапленого газу із залізничних цистерн, що прибувають на станцію Рогань в адресу ТОВ ЮК ГАЗ , до спеціалізованих автомобільних причепів цистерн, про що складається відповідна документація.

В ході подальшого проведення досудового розслідування, а саме: обшуків від 09.08.2016 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5; за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_2; за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Комуніст, прирельсова база залізничної станції Рогань Південної залізниці за місцем провадження діяльності ТОВ ЮК ГАЗ ; в автомобілі НОМЕР_1 який належить ТОВ ЮК ГАЗ та яким користується ОСОБА_2 було виявлено і вилучено зазначене у клопотанні слідчого майно.

18.08.2016 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова постановлено ухвалу про накладання арешту на майно, а саме:

1) майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5, а саме:

- Мобільний телефон НТС чорного кольору із пошкодженим екраном;

- Щоденник із рукописними записами коричневого кольору;

- Ноутбук Acer чорного кольору с/н: NXM69EU00224804B273400;

2) майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Комуніст, прирельсова база залізничної станції Рогань Південної залізниці за місцем провадження діяльності ТОВ ЮК ГАЗ , а саме:

- Компресор Blackmer LB361B serial No. 1054200;

3) майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- печатка ТОВ ЮК ГАЗ (код 39278116);

- печатка ТОВ ЮК ГРУП №1 (код 39257503);

- касова книга ТОВ ЮК ГРУП за 2015 рік;

- Документи ТОВ ЮК ГАЗ : договори, накладні, рахунки щодо закупівлі зрідженого газу у ТОВ ГКС Бєлгород за період 2015-2016 років на 29 арк.;

- Копії фінансово-господарських документів ТОВ ЮК ГРУП по взаємовідносинам з ТОВ ГКС Бєлгород на 129 арк.;

- Копії документів ТОВ ЮК ГРУП договори, накладні, рахунки щодо купівлі товарів на 139 арк.;

- Договір №2810/15 поворотної фінансової безвідсоткової допомоги від 28.10.2015 між ТОВ Пром-інновація плюс та ТОВ ЮК ГРУП на 2 арк.;

- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_6 - 3 арк.;

- Заяви на відкриття рахунків у Фінексбанку від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Фінансово-господарські документи ТОВ ЮК ГРУП по взаємовідносинам із контрагентами на 63 арк.;

- Документи щодо видачі заробітної платні робітникам ТОВ ЮК ГРУП на 82 арк.;

- Акт здачі-приймання від 12.02.2015 між ТОВ Фармкомплект груп та ТОВ Укрзв'язокмонтаж на 1 арк.;

- Фінансово-господарські документи ТОВ ЮК ГАЗ по взаємовідносинам з контрагентами на 30 арк.;

- Копії накладних СМГС, завірені печаткою ТОВ ЮК ГРУП на 19 арк.;

- Мобільний телефон Vertu imei: НОМЕР_7;

- Мобільний телефон Sony Erricson imei: НОМЕР_8;

- Мобільний телефон Nokia imei: НОМЕР_9;

- Мобільний телефон iPhone A1586 imei: НОМЕР_10;

- Мобільний телефон iPhone A1586 imei: НОМЕР_11;

- Ноутбук Apple серійний номер: C02MKRLKG086 із зарядним пристроєм;

- Страхові документи на автомобіль НОМЕР_1 (поліс №АІ/9093094 від 22.01.2016, інформація страховика 21.01.2017 до полісу);

- Ключі від автомобіля BMW - 2 шт.;

4) майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 в автомобілі НОМЕР_1, а саме:

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 - автомобіль НОМЕР_1;

- Поліс №АІ/7921802 від 24.07.2015 та картка Інформація страховика о полісу від 24.07.2015 ;

- Мобільний телефон iPhone A1349 , с.м.2422 в корпусі чорного кольору (FCC id: BCG-E2422A);

- Сервісна книжка BMW з карткою V700 з логотипом BMW ;

- Довіреності від імені директора ТОВ ЮК ГАЗ №271 від 16.06.2016; №037 від 06.11.2015; №094 від 25.12.2015; №093 від 25.12.2015;

- Копія наказу №2-к від 30.10.2015 від директора ТОВ ЮК ГАЗ ;

- Копія довідки-рахунку №292859 серії ААЕ, видана до ТОВ ЮК ГРУП ;

- Штамп ТОВ ЮК ГРУП Для накладних ;

- автомобіль НОМЕР_1, 2009 р.в., номер шасі НОМЕР_5.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, клопотання про скасування арешту майна подано директором ТОВ ЮК ГАЗ , без зазначення прізвища та ініціалів директора, крім того, слідчому судді не надано документів щодо встановлення особи та повноважень директора ТОВ ЮК ГАЗ . Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання подано неналежною особою, що суперечить ч. 1 ст. 174 КПК України.

В порушення ст. 174 КПК України, не доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Більш того досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015100020011359 від 18.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, триває, висновком судово-економічної експертизи № 11109/11110 від 21.11.2016 року встановлено, що різниця між ринковою вартістю та вартістю транспортних засобів під час їх продажу ТОВ ЮК ГРУП за період з 01.10.2015 року по 23.11.2015 року складає 1164010, 00 грн., в матеріалах кримінального провадження міститься цивільний позов ТОВ ЮК ГРУП до ОСОБА_2 про відшкодування майнової шкоди, завданої в результаті кримінального правопорушення на суму 2 730 910, 29 грн., а тому слідчий суддя вважає передчасним скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 16.09.2016 року по справі № 640/12659/16-к, н/п 1-кс/640/6342/16.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання директора ТОВ ЮК ГАЗ про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.08.2016 року по справі № 640/12659/16-к, н/п 1-кс/640/6342/16 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100020011359 від 18.12.2015- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.