Ухвала

від 12.01.2017 по справі 757/1721/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1721/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції Циба Н.Д., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ПАТ Міський комерційний банк (попередня назва ПАТ Конверсбанк код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ Екселлент Трейд (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ Меланж-М (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ Кікко Бест (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ Ельф (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ Укрвікнопром (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ Ріл Мейд (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ Агротим (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ Миколіт (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ Еверест-12 (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ Арго-93 (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ Стренд (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ Промтекс Торг (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ Глобал асістанс (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ Житлобуд-інвест-К (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ Константа-Групс (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ ІК Стокмастер (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ Меконг Фуд (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ Сітіус-С (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ Ісма Київ (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ Зернопостач 2013 (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ Благовест (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ Авіксман (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ Гермесбудматеріал (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ Корн груп (код ЄДРПОУ 35997865), ПП Естер Буд (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ Старакс-укр (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ Сітіус-С (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ Колд Лайт (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ Альваро (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ Міс Буд (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ Летеф (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ Будград-гарант (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ Конект баланс (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ Міський комерційний банк за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_3, колишніх службових осіб ПАТ Міський комерційний банк ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інших осіб, таких як ОСОБА_15, ОСОБА_16, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ Міський комерційний банк виникла необхідність у вилученні в Національному Банку України інформації та копій наявних документів щодо структури власності ПАТ Міський комерційний банк за період 2012-2014 років.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Національному Банку України містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000409, у т.ч. ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю в Національному Банку України (код ЄДРПОУ 00032106), м. Київ, вул. Інститутська, 9, безпосередньо що стосується наявної інформації та копій документів щодо структури власності ПАТ Міський комерційний банк (код ЄДРПОУ 34353904) за 2012-2014 роки, у т.ч. у схематичному вигляді; відомостей про осіб (у т.ч. юридичних осіб), які подавали документи до Національного банку України про намір здійснювати банківську діяльність та щодо набуття або збільшення істотної участі у ПАТ Міський комерційний банк (код ЄДРПОУ 34353904) у 2012-2014 роках, копій поданих документів від імені фізичних та юридичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1721/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова