Ухвала
від 19.01.2017 по справі 522/24547/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/24547/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/886/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Проскуріна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскурін О.М., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_052291 ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825) / ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 39142825) та знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4., в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457, засновник: ОСОБА_6; керівники, в різний період: ОСОБА_7, ОСОБА_6.); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (керівники, в різний період: ОСОБА_9, ОСОБА_6.); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ЮК СТАТУС (керівник: ОСОБА_6.); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ КАПІТАН БЕЙЛІС (ЄДРПОУ 31185992, керівник: ОСОБА_10, уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_6.); 3) 17.09.2013 створено ТОВ ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ (ЄДРПОУ 38849327, засновник: ОСОБА_6; керівники, в різний період: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_6.); 4) 28.11.2013 створено ТОВ АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА (ЄДРПОУ 38999409, засновник та керівник: ОСОБА_13.); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ СТАТУС КОРПОРЕЙШН (керівник: ОСОБА_13.); 5) 20.03.2014 створено ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825, засновник та керівник: ОСОБА_13.); в другій половині 2014 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (керівник: ОСОБА_13.); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (керівник: ОСОБА_13.); 6) 05.05.2014 створено ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ (ЄДРПОУ 39203180, засновник та керівник: ОСОБА_15); 7) 20.06.2014 створено ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 39267108, засновник та керівник: ОСОБА_15); 8) 27.06.2014 створено ТОВ ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 39277179, засновник та керівник: ОСОБА_16.); 9) 18.09.2014 створено ТОВ ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА (ЄДРПОУ 39399634, засновник та керівник: ОСОБА_16.); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ ТІДІАЙ ГРУП (ЄДРПОУ 39474323, засновник та керівник: ОСОБА_16.).

При цьому, ОСОБА_4., являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м. Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній - судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17 гривень.

Після вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, ОСОБА_4, за допомогою інших невстановлених осіб, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, вчинювалися фінансові операції та правочини з вищевказаними коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного злочину, а також вчинювалися дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання цих коштів, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

13.01.2017 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6), на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленка В.М. (справа №522/24547/16-к, провадження №1-кс/522/23891/16), вилучено копію реєстраційної справи №1_556_052291 ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825) / ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 39142825).

При цьому встановлено, що реєстраційна справа №1_556_052291 ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825) / ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 39142825) містить документи виконані за підписом громадянина України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_1), а саме:

- протокол №1 від 18.03.2014 Про створення, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження, затвердження статуту, обрання директора, державну реєстрацію товариства Установчих зборів Засновників ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (нотаріально завірена фотокопія);

- статут ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА 2014 р. затверджений протоколом №1 від 18.03.2014 Установчих зборів Засновників ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (дата реєстрації 20.03.2014; номер запису 15561020000052291);

- довіреність від 18.03.2014 видана ОСОБА_13 (нотаріально завірена фотокопія);

- реєстраційна картка (форма 3) від 09.12.2014 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825);

- протокол №2 від 04.12.2014 Про зміну найменування, зміну місцезнаходження, внесення змін до Статуту Товариства Загальних зборів Учасників ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА ;

- протокол №2-1 від 04.12.2014 Про підтвердження правомочності прийняття рішення Загальними зборами Учасників Товариства щодо зміни найменування, зміни місцезнаходження, внесення змін до Статуту Товариства Загальних зборів Учасників ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА ;

- статут ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (нова редакція) 2014 р. затверджений протоколом №2 від 04.12.2014 Загальних зборів Учасників ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (дата реєстрації 10.12.2014; номер запису 15561050002052291);

- довіреність директора ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825) ОСОБА_13 від 04.12.2014, на 1 арк.;

- рішення №1 від 26.05.2015 Про ліквідування Товариства, призначення на посаду ліквідатора Товариства Єдиного учасника ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ

- довіреність від 15.04.2015 видана ОСОБА_13.

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні необхідні вказані документи (об'єкти дослідження), на яких містяться підписи та рукописні записи виконані ОСОБА_13.

Реєстраційна справа №1_556_052291 ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825) / ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 39142825), перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6).

У зв'язку з наведеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради оригіналів вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_052291 ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825) / ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 39142825). Відомості, які містяться в цих документах, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації (даних), що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення та беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції Проскуріну Олексію Миколайовичу та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: Ступаку Іллі Ігоровичу, Шостаку Іоану Ігоровичу, Мажаєву Олександру Володимировичу, Бурлаковій Ганні Іванівні, Гарбузу Олександру Григоровичу, Цуркану Максиму Віталійовичу, Дідорчуку Сергію Олександровичу, Артемчуку Павлу Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_052291 ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825) / ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 39142825) та знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: