Ухвала
від 19.01.2017 по справі 522/24547/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/24547/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/887/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Проскуріна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскурін О.М., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_043848 ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ЮК СТАТУС (ЄДРПОУ 38110457) та знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6, в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457, засновник: ОСОБА_7; керівники, в різний період: ОСОБА_8, ОСОБА_7); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (керівники, в різний період: ОСОБА_9, ОСОБА_7); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ЮК СТАТУС (керівник: ОСОБА_7); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ КАПІТАН БЕЙЛІС (ЄДРПОУ 31185992, керівник: ОСОБА_10, уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_7); 3) 17.09.2013 створено ТОВ ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ (ЄДРПОУ 38849327, засновник: ОСОБА_7; керівники, в різний період: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_7); 4) 28.11.2013 створено ТОВ АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА (ЄДРПОУ 38999409, засновник та керівник: ОСОБА_13.); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ СТАТУС КОРПОРЕЙШН (керівник: ОСОБА_13.); 5) 20.03.2014 створено ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825, засновник та керівник: ОСОБА_13.); в другій половині 2014 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (керівник: ОСОБА_13.); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (керівник: ОСОБА_13.); 6) 05.05.2014 створено ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ (ЄДРПОУ 39203180, засновник та керівник: ОСОБА_15.); 7) 20.06.2014 створено ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 39267108, засновник та керівник: ОСОБА_15.); 8) 27.06.2014 створено ТОВ ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 39277179, засновник та керівник: ОСОБА_16.); 9) 18.09.2014 створено ТОВ ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА (ЄДРПОУ 39399634, засновник та керівник: ОСОБА_16.); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ ТІДІАЙ ГРУП (ЄДРПОУ 39474323, засновник та керівник: ОСОБА_16.).

При цьому, ОСОБА_6, являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м. Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній - судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17 гривень.

Після вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, ОСОБА_6, за допомогою інших невстановлених осіб, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, вчинювалися фінансові операції та правочини з вищевказаними коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного злочину, а також вчинювалися дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання цих коштів, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

13.01.2017 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6), на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленка В.М. (справа №522/24547/16-к, провадження №1-кс/522/23891/16), вилучено копію реєстраційної справи №1_556_043848 ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ЮК СТАТУС (ЄДРПОУ 38110457).

При цьому встановлено, що реєстраційна справа №1_556_043848 ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ЮК СТАТУС (ЄДРПОУ 38110457) містить документи виконані за підписом: громадянки України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, з 22.03.2013 обліковується в податкових органах за паспортом НОМЕР_4); громадянки України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2); громадянина України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3):

- протокол №1/2012 від 10.05.2012 Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (нотаріально завірена фотокопія);

- статут ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР 2012 р. затверджений протоколом №1/2012 від 10.05.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (дата реєстрації 10.05.2012; номер запису 15561020000043848);

- довіреність від 10.05.2012 видана ОСОБА_7 (нотаріально завірена фотокопія);

- реєстраційна картка (форма 3) від 05.07.2012 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457);

- протокол №2/2012 від 02.07.2012 Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція) Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (нотаріально завірена фотокопія);

- статут ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (нова редакція) 2012 р. затверджений протоколом №2/2012 від 02.07.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (дата реєстрації 05.07.2012; номер запису 15561050001043848);

- довіреність №1-д-05/2012 від 14.05.2012 видана директором ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457) ОСОБА_8;

- протокол від 02.07.2012 реєстрації учасників, що беруть участь у Загальних зборах Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР ;

- реєстраційна картка (форма 4) від 05.07.2012 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- реєстраційна картка (форма 4) від 24.10.2012 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- протокол №1/10/2012 від 23.10.2012 Про звільнення з посади директора Товариства, призначення на посаду директора Товариства Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР ;

- довіреність від 24.10.2012 видана директором ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457) ОСОБА_9;

- реєстраційна картка (форма 3) від 06.11.2012 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457);

- протокол №1/11/12 від 05.11.2012 Про зміну місцезнаходження Товариства, зміну назви Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції, реєстрацію Статуту Товариства Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР ;

- статут ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (нова редакція) 2012 р. затверджений протоколом №1/11/12 від 05.11.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (дата реєстрації 06.11.2012; номер запису 15561050004043848);

- протокол від 05.11.2012 реєстрації учасників загальних зборів ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР ;

- довіреність від 05.11.2012 видана директором ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457) ОСОБА_9;

- реєстраційна картка (форма 3) від 27.05.2013 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 38110457);

- рішення №1 від 21.05.2013 Про зміну директора, назви та юридичної адреси Учасника ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1120);

- статут ТОВ ЮК СТАТУС (нова редакція) 2013 р. затверджений рішенням №1 від 21.05.2013 Учасника ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (дата реєстрації 27.05.2013; номер запису 15561050005043848);

- реєстраційна картка (форма 4) від 27.05.2013 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ ЮК СТАТУС (ЄДРПОУ 38110457), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- рішення №1 від 21.05.2013 Про зміну директора, назви та юридичної адреси Учасника ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1121);

- лист №б/н від 24.02.2014 ТОВ ЮК СТАТУС (ЄДРПОУ 38110457) до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції;

- фінансовий звіт (форма №1-м; форма №2-м) від 01.01.2014 суб'єкта малого підприємництва ТОВ ЮК СТАТУС (ЄДРПОУ 38110457) за 2013 рік;

- опис вкладення №6501205777572 (ф.107) від 24.02.2014.

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні необхідні вказані документи (об'єкти дослідження), на яких містяться підписи та рукописні записи виконані ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Реєстраційна справа №1_556_043848 ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ЮК СТАТУС (ЄДРПОУ 38110457), перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6).

У зв'язку з наведеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради оригіналів вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_043848 ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ЮК СТАТУС (ЄДРПОУ 38110457). Відомості, які містяться в цих документах, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації (даних), що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення та беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції Проскуріну Олексію Миколайовичу та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: Ступаку Іллі Ігоровичу, Шостаку Іоану Ігоровичу, Мажаєву Олександру Володимировичу, Бурлаковій Ганні Іванівні, Гарбузу Олександру Григоровичу, Цуркану Максиму Віталійовичу, Дідорчуку Сергію Олександровичу, Артемчуку Павлу Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_043848 ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ЮК СТАТУС (ЄДРПОУ 38110457) та знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: