Ухвала

від 19.01.2017 по справі 522/24547/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/24547/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/888/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Проскуріна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскурін О.М., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського округу Васільєвої Світлани Вікторівни (номер свідоцтва 6436).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (ЄДРПОУ 38110457, засновник: ОСОБА_7; керівники, в різний період: ОСОБА_8, ОСОБА_7.); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (керівники, в різний період: ОСОБА_10, ОСОБА_7.); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ЮК СТАТУС (керівник: ОСОБА_7.); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ КАПІТАН БЕЙЛІС (ЄДРПОУ 31185992, керівник: ОСОБА_11, уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_7.); 3) 17.09.2013 створено ТОВ ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ (ЄДРПОУ 38849327, засновник: ОСОБА_7; керівники, в різний період: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_7.); 4) 28.11.2013 створено ТОВ АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА (ЄДРПОУ 38999409, засновник та керівник: ОСОБА_14); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ СТАТУС КОРПОРЕЙШН (керівник: ОСОБА_14); 5) 20.03.2014 створено ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825, засновник та керівник: ОСОБА_14); 10.12.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (керівник: ОСОБА_14); 6) 05.05.2014 створено ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ (ЄДРПОУ 39203180, засновник та керівник: ОСОБА_15.); 7) 20.06.2014 створено ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 39267108, засновник та керівник: ОСОБА_15.); 8) 27.06.2014 створено ТОВ ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 39277179, засновник та керівник: ОСОБА_16.); 9) 18.09.2014 створено ТОВ ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА (ЄДРПОУ 39399634, засновник та керівник: ОСОБА_16.); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ ТІДІАЙ ГРУП (ЄДРПОУ 39474323, засновник та керівник: ОСОБА_16.).

При цьому, ОСОБА_5, являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м. Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній - судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17 гривень.

Після вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, ОСОБА_5, за допомогою інших невстановлених осіб, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, вчинювалися фінансові операції та правочини з вищевказаними коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного злочину, а також вчинювалися дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання цих коштів, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

13.01.2017, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6), на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Цільмака К.П. (справа №522/24547/16-к, провадження №1-кс/522/23891/16), вилучено копію реєстраційної справи №1_556_043848 (ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР , ЄДРПОУ 38110457) / ТОВ ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ , ЄДРПОУ 38110457 / ТОВ ЮК СТАТУС , ЄДРПОУ 38110457) та встановлено, що приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Васільєва Світлана Вікторівна (номер свідоцтва 6436) вчинила наступні нотаріальні дії:

- 10.05.2012 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 на документі - протокол №1/2012 від 10.05.2012 Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №787);

- 10.05.2012 засвідчила вірність копії з оригіналу документу - протокол №1/2012 від 10.05.2012 Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №788);

- 10.05.2012 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 на документі - статут ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (м. Одеса - 2012 р.) затверджений протоколом №1/2012 від 10.05.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (дата реєстрації 10.05.2012; номер запису 15561020000043848) (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №790);

- 02.07.2012 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 на документі - протокол №2/2012 від 02.07.2012 Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція) Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1128);

- 02.07.2012 засвідчила вірність копії з оригіналу документу - протокол №2/2012 від 02.07.2012 Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція) Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1129);

- 02.07.2012 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 на документі - статут ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (нова редакція) (м. Одеса - 2012 р.) затверджений протоколом №2/2012 від 02.07.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (дата реєстрації 05.07.2012; номер запису 15561050001043848) (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1132).

Відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012, встановлено, що нотаріальні дії вчиняються у приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. При цьому, приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, в якому здійснюється нотаріальна діяльність.

Згідно даним, які містяться в Єдиному реєстрі нотаріусів (ern.minjust.gov.ua), встановлено, що приватний нотаріус Васільєва Світлана Вікторівна (номер свідоцтва 6436) провадить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Васільєвої Світлани Вікторівни (номер свідоцтва 6436) за адресою: АДРЕСА_1 зберігається реєстр для реєстрації нотаріальних дій, в якому містяться відомості стосовно вчинених вище вказаних нотаріальних дій (засвідчення справжності підпису, засвідчення вірності копії документу).

Отримані у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Васільєвої Світлани Вікторівни (номер свідоцтва 6436) завірені копії виписок з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як за волевиявленням вказаної особи, нотаріус вчинив вказані нотаріальні дії.

Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчиненні злочинів.

Крім того, в ході досудового розслідування іншим способом одержати інформацію, яка зберігається у нотаріуса, неможливо, оскільки зазначена інформація, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Необхідність вилучення завірених копій виписок з реєстру для реєстрації нотаріальних дій у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Васільєвої Світлани Вікторівни (номер свідоцтва 6436) обґрунтовується тим, що відомості, які містяться в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, можливо використати як доказ факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського округу Васільєвої Світлани Вікторівни (номер свідоцтва 6436),мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції Проскуріну Олексію Миколайовичу та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: Ступаку Іллі Ігоровичу, Шостаку Іоану Ігоровичу, Мажаєву Олександру Володимировичу, Бурлаковій Ганні Іванівні, Гарбузу Олександру Григоровичу, Цуркану Максиму Віталійовичу, Дідорчуку Сергію Олександровичу, Артемчуку Павлу Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Васільєвої Світлани Вікторівни (номер свідоцтва 6436) за адресою: АДРЕСА_1:

1) завірену копію виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій стосовно вчинення 10.05.2012 нотаріальної дії - засвідчення справжності підпису ОСОБА_7 на документі - протокол №1/2012 від 10.05.2012 Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №787);

2) завірену копію виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій стосовно вчинення 10.05.2012 нотаріальної дії - засвідчення вірності копії оригіналу документа - протокол №1/2012 від 10.05.2012 Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №788);

3) завірену копію виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій стосовно вчинення 10.05.2012 нотаріальної дії - засвідчення справжності підпису ОСОБА_7 на документі - статут ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (м. Одеса - 2012 р.) затверджений протоколом №1/2012 від 10.05.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (дата реєстрації 10.05.2012; номер запису 15561020000043848) (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №790);

4) завірену копію виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій стосовно вчинення 02.07.2012 нотаріальної дії - засвідчення справжності підпису ОСОБА_7 на документі - протокол №2/2012 від 02.07.2012 Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція) Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1128);

5) завірену копію виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій стосовно вчинення 02.07.2012 нотаріальної дії - засвідчення вірності копії оригіналу документа - протокол №2/2012 від 02.07.2012 Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція) Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1129);

6) завірену копію виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій стосовно вчинення 02.07.2012 нотаріальної дії -засвідчення справжності підпису ОСОБА_7 на документі - статут ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (нова редакція) (м. Одеса - 2012 р.) затверджений протоколом №2/2012 від 02.07.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ РОЯЛ МАРІН ТУР (дата реєстрації 05.07.2012; номер запису 15561050001043848) (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1132).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.01.2017