Ухвала

від 16.01.2017 по справі 760/7803/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/737/17

(№760/7803/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16. 01. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28 ч.4 - 191 ч.5, 209 ч.3, 255 ч.1, 28 ч.4 - 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.4 - 209 ч.3, 28 ч.2 - 364 ч.2, 364-1 ч.2, 28 ч.4 - 364-1 ч.2, 28 ч.4 - 366 ч.2, 28 ч.4 - 205-1 ч.2, 388 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28 ч.4 - 191 ч.5, 209 ч.3, 255 ч.1, 28 ч.4 - 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.4 - 209 ч.3, 28 ч.2 - 364 ч.2, 364-1 ч.2, 28 ч.4 - 364-1 ч.2, 28 ч.4 - 366 ч.2, 28 ч.4 - 205-1 ч.2, 388 ч.1 КК України,

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 28 ч.4 - 191 ч.5, 209 ч.3, 255 ч.1, 28 ч.4 - 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.4 - 209 ч.3, 28 ч.2 - 364 ч.2, 364-1 ч.2, 28 ч.4 - 364-1 ч.2, 28 ч.4 - 366 ч.2, 28 ч.4 - 205-1 ч.2, 388 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ Фірма ХАС (код ЄДРПОУ 21237338), ТОВ Карпатнадраінвест (код ЄДРПОУ 31789453) та ТОВ Надра Геоцентр (код ЄДРПОУ 34763705), які є Операторами за відповідними Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за № 60 від 04.02.2004, № 1747 від 13.10.2004, № 265-12 від 19.11.2007, що укладені із ПАТ Укргазвидобування, та досконало вивчивши і проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ Укргазвидобування (державна частка у статутному капіталі якого становить 100 %), отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

При цьому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ Укргазвидобування, він не в змозі, у січні 2013 року ОСОБА_6 за активної участі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ Укргазвидобування.

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ Фірма ХАС (код ЄДРПОУ 21237338), ТОВ Карпатнадраінвест (код ЄДРПОУ 31789453) та ТОВ Надра Геоцентр (код ЄДРПОУ 34763705), за договорами про спільну діяльність із ПАТ Укргазвидобування (код ЄДРПОУ 30019775).

Вищевказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу направленого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як безпосереднім керівникам, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_6 , як керівника злочинної організації.

За вищевикладених обставин, упродовж 2014-2015 років членами організованої ОСОБА_6 злочинної організації від імені ТОВ Надра Геоцентр, як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12, реалізовано природного газу у кількості 426 112,084 тис. м. куб. на загальну суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків проведеної у ході досудового розслідування комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.

Крім того, членами зазначеної організованої злочинної організації у той же період 2014-2015 років від імені ТОВ Фірма ХАС, як оператора за договором про спільну діяльність № 60, реалізовано природного газу у кількості 112 280,336 тис. м. куб. на загальну суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу зазначених обсягів природного газу, відповідно до висновків проведеної у ході досудового розслідування комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Також, членами тієї ж організованої злочинної організації упродовж зазначеного періоду 2014-2015 років від імені ТОВ Карпатнадраінвест, як оператора за договором про спільну діяльність № 1747, реалізовано природного газу у кількості 33 031,359 тис. м. куб. на загальну суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу вказаних обсягів природного газу, відповідно до висновків проведеної у ході досудового розслідування комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

За таких обставин, в цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена підконтрольними злочинній організації операторами спільної діяльності на загальну суму 1 613 224 251 грн.

У зв`язку із цим, на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 та ОСОБА_27 .

Під час досудового розслідування були проведені як тимчасові доступи, так і обшуки як за місцем реєстрації, так і за місцем безпосереднього розташування (місцезнаходження) офісних приміщень вказаних підприємств ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Газтранспроект, ТБ Львівська універсальна, ТБ Центр, у приміщеннях ПАТ Укргазвидобування, а також за місцем проживання і фактичного здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації, керівників підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання, однак, за результатами проведення вказаних тимчасових доступів та обшуків не були виявлені та вилучені у повному обсязі документи щодо здійснення підприємством ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності з указаними суб`єктами господарювання - Операторами спільної діяльності, а також з приводу реалізації останніми видобутого в рамках спільної діяльності природного газу на користь пов`язаних осіб.

Так, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 18.03.2014 і до 09.10.2015 обіймав посаду заступника Голови Правління Публічного акціонерного товариства Укргазвидобування, державна частка у статутному фонді якого становить 100 %, та був наділений на вказаній посаді повноваженнями, зокрема, щодо здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність; - організації роботи підлеглих підрозділів по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів та розгляду пропозицій і затвердження цін на продукцію власного виробництва; - забезпечення своєчасного надходження платежів за газ, газовий конденсат … та інших продуктів газо-нафто-переробки та ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу; - організації своєчасного складання та подання пропозицій з питань продажу скрапленого газу до аукціонного комітету; - керівництва діяльності всіх філій Товариства у сфері матеріально-технічного забезпечення (закупівлею товарів, робіт та послуг) та інші повноваження.

Крім того, на заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_31 покладено, зокрема, обов`язки, щодо систематичного проведення аналізу та оцінки ефективності діяльності підпорядкованих йому підрозділів та розроблення і впровадження пропозицій щодо покращення їх роботи, та, крім того, на нього ж покладено відповідальність, у тому числі за результати та ефективність службової та виробничої діяльності підрозділів, що йому підпорядковані; надання інформації, що не відповідає дійсному стану справ, відносно виконання підпорядкованими підрозділами виробничих завдань та планів робіт; невжиття заходів для виправлення виявлених порушень, що заважають ефективній діяльності Товариства; випадки порушення трудової та виконавчої дисципліни працівниками підрозділів, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні.

Зокрема, встановлено, що відповідно до розподілу обов`язків між керівництвом ПАТ Укргазвидобування у безпосередньому підпорядкуванні заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_31 перебували окремі структурні підрозділи товариства, у тому числі Департамент зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав.

При цьому, відповідну посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування, безпосередньо підпорядкованого ОСОБА_32 , на протязі 2014 року обіймала ОСОБА_33 , і, в подальшому, з 17.06.2014 і до кінця 2015 року вона ж обіймала посаду начальника також підпорядкованого ОСОБА_32 управління корпоративних прав та майнових відносин того ж ПАТ Укргазвидобування, та, на даний час обіймає посаду начальника управління організації спільної діяльності та звітності ПАТ Укргазвидобування.

Також встановлено, що безпосередньо ОСОБА_34 увесь цей час, зокрема упродовж 2014-2015 років являлася постійним уповноваженим представником підприємства ПАТ Укргазвидобування у складі Комітетів спільної діяльності, створених відповідно до умов вищезазначених, укладених ПАТ Укргазвидобування з одного боку та ТОВ Фірма ХАС (код ЄДРПОУ 21237338), ТОВ Карпатнадраінвест (код ЄДРПОУ 31789453) та ТОВ Надра Геоцентр (код ЄДРПОУ 34763705) з іншого боку, Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за № 60 від 04.02.2004, № 1747 від 13.10.2004, № 265-12 від 19.11.2007.

Крім того, встановлено, що безпосередньо на ОСОБА_35 , у зв`язку із займаними нею вищезазначеними посадами, було покладено обов`язки, зокрема щодо організації забезпечення ефективного управління спільною діяльністю Товариства та його філіями з сторонніми організаціями на умовах, які відповідають потребам та інтересам Товариства; - забезпечення належного контролю за виконанням Товариством, його філіями та контрагентами зобов`язань згідно з договорами про спільну діяльність, які відповідають потребам та інтересам Товариства; - організації розробки та впровадження заходів по усуненню недоліків в процесі виконання договорів про спільну діяльність, що викликають невиконання або неналежне їх виконання, і, у зв`язку з цим, остання була наділена відповідними правами, у т.ч. вимагати від філій і структурних підрозділів апарату управління Товариства документи, довідки, розрахунки, інвестиційні проекти, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; - вимагати від філій та структурних підрозділів апарату управління Товариства надання інформації в повному обсязі та в установлені терміни; - перевіряти за дорученням керівництва додержання вимог розпорядчих документів Товариства його філіями стосовно питань, за які відповідає Управління; - призупиняти дії розпорядчих документів філій Товариства, що суперечать чинному законодавству, положенням та інструкціям з інвестиційних, корпоративних та майнових питань, одночасно повідомляти про це керівництво Товариства; - контролювати роботу філій з питань інвестиційних проектів, виконання Інвестиційної програми та по корпоративним та майновим питанням; - готувати пропозиції для керівництва Товариства щодо приведення у відповідність чинному законодавству України організаційно-розпорядчих документів Товариства, які належать до компетенції Управління; - брати участь у засіданнях та нарадах, які проводяться у Товаристві та за його межами, і належать до компетенції Управління; - давати вказівки, які є обов`язковими до керівництва в роботі і виконання структурними підрозділами апарату управління Товариства.

При цьому, як заступник Голови правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_36 , так і безпосередньо підпорядкована йому керівник департаменту Товариства ОСОБА_34 , як уповноважений представник ПАТ Укргазвидобування, були щомісячно упродовж 2014-2015 років достовірно обізнані як про обсяги видобутку підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ Фірма ХАС, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Надра Геоцентр як газу так і інших вуглеводнів, видобутого в рамках спільної діяльності із ПАТ Укргазвидобування, так і про ціну реалізації вказаними підприємствами зазначених обсягів газу, яка була значно, в окремих випадках у декілька разів, нижчою від відповідних середньо-ринкових цін, які склалися на ринку природного газу, а також були обізнані про факти грубого порушення вказаними підприємствами Операторами інших обов`язкових умов за укладеними Договорами про спільну діяльність, у т.ч. про факти реалізації видобутого в рамках спільної діяльності газу без проведення аукціонів, про факти ненадання та несвоєчасного надання на адресу ПАТ Укргазвидобування аукціонних свідоцтв щодо реалізації підприємствами-Операторами спільної діяльності природного газу та про інші порушення.

За таких обставин, встановлено, що саме за сприяння як ОСОБА_31 , так і ОСОБА_37 , а також ще й інших уповноважених працівників з числа керівників ПАТ Укргазвидобування, відповідальних за організацію роботи Товариства щодо спільної діяльності, а також за здійснення контролю за цією спільною діяльністю, учасники злочинної організації упродовж 2014-2015 років мали змогу безперешкодно вчинювати злочини, направлені на розкрадання коштів в особливо великих розмірах, отриманих від реалізації підконтрольними злочинній організації підприємствами ТОВ Фірма ХАС, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Надра Геоцентр природного газу, видобутого під час здійснення спільної діяльності, а також обумовило виникнення заборгованості зазначених суб`єктів господарювання зі сплати до бюджету ренти за користування надрами для видобування корисних копалин на суму понад 1 млрд. грн.

Детектив зазначав, що є обґрунтовані підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_38 , а саме у приватному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися предмети, речі та документи, що мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

До зазначених документів належать, зокрема, оригінали або копії документів, пов`язаних із здійсненням ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Природні ресурси +, а саме: - договори про спільну діяльність, що укладені між ПАТ Укргазвидобування або його відокремленими підрозділами, з одного боку, і ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Природні ресурси + з іншого, з усіма додатками; - додаткові угоди до вказаних договорів за весь період їх дії; - листування між учасниками вказаних договорів, актів приймання-передачі товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг за вказаними договорами; інших первинних бухгалтерських та фінансових документів і податкових декларацій, в яких відображено господарські операції між будь-якими з числа перерахованих юридичних осіб та між останніми й іншими суб`єктами господарювання; - рішення Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами, якими визначено порядок реалізації видобутого в межах спільної діяльності природного газу, а також інші питання спільної діяльності; - довіреності та/або листи ПАТ Укргазвидобування, видані як на ім`я ОСОБА_37 , так і на ім`я інших працівників (службових осіб) підприємства, щодо уповноваження останніх представляти інтереси ПАТ Укргазвидобування під час здійснення спільної діяльності із вищезазначеними підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Природні ресурси +; - довіреності ПАТ Укргазвидобування, видані представникам Операторів спільної діяльності на участь в аукціонах (біржових торгах) з реалізації природного газу за період 2014-2015 років, листування щодо видачі та відкликання зазначених довіреностей; - статутні документи ПАТ «Укргазвидобування» в редакціях 2014-2015 років; - положення про структурні підрозділи ПАТ «Укргазвидобування», на які покладені повноваження щодо організації участі товариства у спільній діяльності, у т.ч. з вищевказаними суб`єктами господарювання, розробка та/або погодження проектів відповідних договорів, контроль за дотриманням учасниками спільної діяльності передбачених законодавством та відповідними договорами обов`язків, а також вирішення будь-яких інших питань, пов`язаних зі спільною діяльністю ПАТ «Укргазвидобування» з іншими суб`єктами господарювання, у тому числі зазначеними вище (Управління корпоративних прав та майнових відносин, структурних підрозділів у складі даного управління, інших самостійних структурних підрозділів та підрозділів останніх); - посадові інструкції в усіх редакціях, накази про призначення, звільнення, переведення керівників, їх заступників, спеціалістів зазначених структурних підрозділів за період 2014-2015 років; - нормативно-правові чи внутрішні відомчі (локальні) акти НАК Нафтогаз України чи ПАТ Укргазвидобування, якими регламентовано порядок укладання зазначеним Товариством та/або його відокремленими підрозділами договорів про спільну діяльність, погодження таких договорів та додаткових угод до них, порядок їх виконання, розірвання та здійснення контролю за дотриманням законодавства під час укладання та виконання зазначених договорів, визначення ціни реалізації вуглеводнів, видобутих в межах спільної діяльності, їх розподіл та розподіл доходів від спільної діяльності; - резолюції, листки погодження, службові записки, записники, блокноти, щоденники, які можуть містити інформацію щодо укладення та подальше виконання договорів про спільну діяльність між ПАТ Укргазвидобування та операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Природні ресурси +; - інші документи, що стосуються укладання та виконання договорів про спільну діяльність із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Природні ресурси +, обліку та розподілу вуглеводнів, видобутих в рамках спільної діяльності, формування (визначення) ціни на видобуті вуглеводні, та їх реалізації, а також щодо подальшого руху, розподілу прибутків від спільної діяльності та від реалізації видобутих вуглеводнів, розрахунку та сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, інших документів з питань видобутку, обліку, розподілу, реалізації вуглеводнів, видобутих в межах укладених ПАТ Укргазвидобування договорів про спільну діяльність з названими суб`єктами господарювання; - електронні носії інформації, зокрема, системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, флеш-картки, USB-накопичувачі, на яких можуть міститися вказані документи (відомості, інформація) в електронному вигляді.

Згідно отриманої у встановленому законом порядку Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 77720475 від 04.01.2017 встановлено, що вказаний об`єкт житлової нерухомості житловий будинок, де зареєстрований ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності дружині ОСОБА_31 громадянці ОСОБА_39 (1/1 частка власності з 03.08.2010).

Детектив зазначав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність провести обшук житла, а саме у приміщенні житлового будинку за місцем реєстрації ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності дружині ОСОБА_31 громадянці ОСОБА_39 .

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому вбачається необхідність проведення обшуку, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу керівнику Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_40 , старшому детективу заступнику керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_41 , старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_42 , детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 , ОСОБА_3 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_4 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , іншим детективам групи детективів у кримінальному провадженні, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні начальнику четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , начальнику шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_51 , прокурорам четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку у житлі (приватному житловому будинку) за місцем реєстрації ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності дружині ОСОБА_31 громадянці ОСОБА_39 (1/1 частка власності) з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини протиправної діяльності створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, а також причетних до зазначеної злочинної діяльності службових осіб ПАТ Укргазвидобування, зокрема:

-оригіналів або копій документів, пов`язаних із здійсненням ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Природні ресурси +, а саме: - договорів про спільну діяльність, що укладені між ПАТ Укргазвидобування або його відокремленими підрозділами, з одного боку, і ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Природні ресурси + з іншого, з усіма додатками;

-додаткових угод до вказаних договорів за весь період їх дії;

-договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу, укладених зазначеними підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» як уповноваженими особами (Операторами) за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», із іншими підприємствами - ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті»;

-договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу між ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», а також укладених останніми із ПАТ «Центренерго», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі», ПАТ «Київхліб», ТОВ «ВКФ Теплобуд», ТОВ «РГК Трейдінг», ТОВ «Енергосинтез», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газторгпостач» та будь-якими іншими суб`єктами господарювання, з усіма додатками і додатковими угодами;

-актів приймання-передачі природного газу, договорів на транспортування природного газу між ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», з одного боку, і ПАТ «Укртрансгаз» або іншими газотранспортними чи газорозподільними підприємствами з іншого, платіжних документів на оплату придбаного (поставленого) природного газу;

-документів щодо розрахунку стартової ціни реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, комерційних пропозицій на придбання та реалізацію природного газу, договорів ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті» та інших суб`єктів господарювання із Товарною біржою «Львівська універсальна», Товарною біржою «Центр», Харківською товарною біржою чи іншими товарними біржами про організацію біржових торгів (аукціонів), заявок на участь у біржових торгах (аукціонах) з реалізації природного газу, протоколів біржових торгів (аукціонів), аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу;

-договорів купівлі-продажу (поставки тощо) товарів, робіт, послуг між ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Алондо ЛТД» ЄДРПОУ 39462590, ТОВ «Одін Груп Сервіс» ЄДРПОУ 39467358, ТОВ «Бреттон» ЄДРПОУ 39481241, ТОВ «Анторг Груп» ЄДРПОУ 39436749, ТОВ «Центр Парітет» ЄДРПОУ 39467337, ТОВ «Аделакс» ЄДРПОУ 39568788, ТОВ "Кейс Менеджмент" ЄДРПОУ 39340512, ТОВ "Програм-Інвест" ЄДРПОУ 39340706, ТОВ "Вензор" ЄДРПОУ 39653464, ТОВ "АСЛ КОМ" ЄДРПОУ 39462428, ТОВ "Джойвест" 39443798, ТОВ "Елара Груп" ЄДРПОУ 39109180, ТОВ "ОВЕНТА-М" ЄДРПОУ 39463877, ТОВ "Дерта Союз" ЄДРПОУ 39283968, ТОВ "Вайса Трейд" 39281363, ТОВ "Таунтрейдіс" ЄДРПОУ 38962515, ТОВ "Ларсон Груп" ЄДРПОУ 39203840, ТОВ "Атмос Плюс" ЄДРПОУ 39267459, ТОВ "Карнак Лтд" ЄДРПОУ 39125202, ТОВ "Санпрод" ЄДРПОУ 39373490, ТОВ "Реконструкція та Відновлення" ЄДРПОУ 37922513, ТОВ "Альтмен" ЄДРПОУ 39407854, ТОВ "Дарвей Трейд" ЄДРПОУ 39429532, ТОВ "Ю Стрім" ЄДРПОУ 39407896, ТОВ "Бура Торг" ЄДРПОУ 39407880, ТОВ Фалком Сервіс" ЄДРПОУ 39407744, ТОВ "Обен-2014" ЄДРПОУ 39372675, ТОВ "Ріу Грандс" ЄДРПОУ 39108868, ТОВ «Сібол», ТОВ «Ростон Груп», ТОВ «СБ Капітал», ТОВ «Альта Юніон», ТОВ «Мальт Інд», ТОВ «Ганеша ЮВМ», ПП «Лісосплав», ТОВ «Реал Гарант», ТОВ «Іррідіум», ТОВ «Логіст Транс», ТОВ «Агродід», ТОВ «Поллі Плюс», ТОВ «Укртайпі», ТОВ «Норланд», ТОВ «Пепер», ТОВ «Солтідар», ТОВ «Маджио», ПП «Твоя Столиця», ТОВ «Вербена-Н», ТОВ «Лараш Торг», ТОВ «Імбріз», ТОВ «Агро-Фрут-Компані», ТОВ «Агрівім», ТОВ «Ньюбізнес Бест», компаній-нерезидентів Tasmer Business Inc, Iwus Business LLP, Ollir Business LLP, Nobile Business LLP, Mades Trading LLP, Maragosta Overseas LTD, Marza Trade Limited, M.F.C. Holding (Cyprus) Limited, Meovil Trade INC. з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками вказаних договорів, актів приймання-передачі товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг за вказаними договорами;

-інших первинних бухгалтерських та фінансових документів і податкових декларацій, в яких відображено господарські операції між будь-якими з числа перерахованих юридичних осіб та між останніми й іншими суб`єктами господарювання;

-рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами, якими визначено порядок реалізації видобутого в межах спільної діяльності природного газу, а також інші питання спільної діяльності;

-довіреностей та/або листів ПАТ Укргазвидобування, видані як на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_37 , так і на ім`я інших працівників (службових осіб) підприємства, щодо уповноваження останніх представляти інтереси ПАТ Укргазвидобування під час здійснення спільної діяльності із вищезазначеними підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Природні ресурси +;

-довіреностей ПАТ Укргазвидобування, виданих представникам Операторів спільної діяльності на участь в аукціонах (біржових торгах) з реалізації природного газу за період 2014-2015 років, листування щодо видачі та відкликання зазначених довіреностей;

-статутних документів ПАТ Укргазвидобування у відповідних редакціях, що були чинні упродовж 2014-2015 років;

-положень про структурні підрозділи ПАТ Укргазвидобування, на які покладені повноваження щодо організації участі Товариства у спільній діяльності, у т.ч. з вищевказаними суб`єктами господарювання, розробка та/або погодження проектів відповідних договорів, контроль за дотриманням учасниками спільної діяльності передбачених законодавством та відповідними договорами обов`язків, а також вирішення будь-яких інших питань, пов`язаних зі спільною діяльністю ПАТ Укргазвидобування з іншими суб`єктами господарювання, у тому числі зазначеними вище (Управління корпоративних прав та майнових відносин, структурних підрозділів у складі даного управління, інших самостійних структурних підрозділів та підрозділів останніх);

-посадових інструкцій в усіх редакціях, наказів про призначення, звільнення, переведення керівників, їх заступників, спеціалістів зазначених структурних підрозділів ПАТ Укргазвидобування за період 2014-2015 років;

-нормативно-правових чи внутрішніх відомчих (локальних) актів НАК Нафтогаз України чи ПАТ Укргазвидобування, якими регламентовано порядок укладання зазначеним Товариством та/або його відокремленими підрозділами договорів про спільну діяльність, погодження таких договорів та додаткових угод до них, порядок їх виконання, розірвання та здійснення контролю за дотриманням законодавства під час укладання та виконання зазначених договорів, визначення ціни реалізації вуглеводнів, видобутих в межах спільної діяльності, їх розподіл та розподіл доходів від спільної діяльності;

-резолюцій, листків погодження, службових записок, записників, блокнотів, щоденників, які можуть містити інформацію щодо укладення та подальше виконання договорів про спільну діяльність між ПАТ Укргазвидобування та операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Природні ресурси +, а також інших документів, проектів документів та чорнових записів стосовно діяльності зазначених та інших юридичних осіб, які можуть бути задіяні у вчиненні злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування,

-інших документів, що стосуються укладання та виконання договорів про спільну діяльність із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Фірма Хас, ТОВ Природні ресурси +, обліку та розподілу вуглеводнів, видобутих в рамках спільної діяльності, формування (визначення) ціни на видобуті вуглеводні, та їх реалізації, а також щодо подальшого руху, розподілу прибутків від спільної діяльності та від реалізації видобутих вуглеводнів, розрахунку та сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, інших документів з питань видобутку, обліку, розподілу, реалізації вуглеводнів, видобутих в межах укладених ПАТ Укргазвидобування договорів про спільну діяльність з названими суб`єктами господарювання;

-електронних носіїв інформації, зокрема, системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів та SIM-карток операторів мобільного зв`язку, флеш-карток, USB-накопичувачів, на яких можуть міститися вказані документи (відомості, інформація) в електронному вигляді;

-грошових коштів, цінностей та інших речей, у тому числі що одержані внаслідок вчинення злочину та/або ті, які є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або в якості винагороди за його вчинення, були предметом злочину.

Строк дії ухвали до 16. 02. 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1