Ухвала

від 04.01.2017 по справі 522/14546/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/14546/16-к

1-кс/522/442/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання - Торчинська О.О.,

за участю слідчого - Голубкова М.В.,

представник заявника адвоката - ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3, у кримінальному провадженні № 12016160500003695 від 25.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12016160500003695 від 25.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500003695 від 25.05.2016 року за ч. 4 ст.358 КК України розпочате за заявою директора Департаменту безпеки Акціонерного банку Південний , щодо надання невстановленою особою до АБ Південний завідомо підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2016 року до Відділення Головне Акціонерного банку Південний за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 звернувся Директор Приватного підприємства Геобуд Плюс ОСОБА_4 ( паспорт КМ № 553966, ІНФОРМАЦІЯ_1) із заявою про відкриття поточного рахунку та надав пакет документів для відкриття рахунку.

Так, 06 квітня 2016 року ПАТ АБ Південний з однієї сторони та ПП Геобуд Плюс в особі директора ОСОБА_4І; з другої сторони уклали договір банківського рахунку від 06.04.2016 № ВА1/1580/0012747 на відкриття поточного рахунку та надання комплексу послуг з обслуговування рахунку, відповідно до тарифів, діючих на момент надання послуг Банком. ПП Геобуд Плюс було відкрито відповідно до вказаного договору п/р № 26009010012747 в АБ Південний , МФО 328209.

При здійсненні перевірки наданих документів на відкриття рахунку п/р № 26009010012747 в АБ Південний , МФО З28209 була виявлена невідповідність підпису та печатки нотаріуса у Картці із зразками підписів та відбитка печатки. При огляді Картки із зразками підписів і відбитка печатки приватний нотаріус ОСОБА_5 підтвердила, що її підпис та печатка на Картці із зразками підписів і відбитка печатки підроблені, а також що директор Приватного підприємства Геобуд Плюс ОСОБА_4 до неї для здійснення нотаріальної дії не звертався.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500004333 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України розпочате за матеріалами управління захисту економіки департаменту захисту економіки в Одеській області щодо здійснення ПП Геобуд Плюс шахрайських дій. Так, встановлено, що посадові особи ПП Геобуд Плюс (код ЄДРПОУ 34379330) здійснюють відкриття банківських рахунків, з використанням підробленими документами, з метою подальшого зняття з відкритих рахунків грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України процесуальним керівником- прокурором Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_6 16.06.2016 прийнято рішення про об'єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 12016160500003695 від 25.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового, за дорученням слідчого, співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ слідчо-оперативними заходами встановлені особи які причетні до організації злочинної діяльності по незаконному зняттю готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, а саме ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 Так вказаними особами були здійснені операції по зняттю грошових коштів у відділенні банку ПАТ КБ ПриватБанк , за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.м.т. Авангард, вул. Базова, а також у відділені банку ПАТ ПУМБ , за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 13. Також дані особи, з метою ухилення від обов'язкових податкових та інших платежів до Державного бюджету України здійснюють незаконне переведення в готівку грошових коштів наступних підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме : ТОВ ТД Корп , (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ МІСТЕКСГРУП , (ЄДРПОУ 40310397), ТОВ Альтена , (ЄДРПОУ 38568846), ТОВ ОСОБА_6 Пі Торгівля , (ЄДРПОУ 40224654), ТОВ Віват Експорт , (ЄДРПОУ 40310706), ТОВ Будмонт Роадз , (ЄДРПОУ 40059966), ТОВ Віват Торгівля (ЄДРПОУ 40030329), ТОВ Олтім+ , (ЄДРПОУ 40004723), ТОВ Х-База (ЄДРПОУ 40030329), ТОВ НВФ Дока (ЄДРПОУ 20936927) шляхом переведення на карткові рахунки ПАТ КБ ПриватБанк , № 29244827503074 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, (інн. НОМЕР_1) та рахунок №10026054321905 за яким закріплена банківська картка ПАТ КБ ПриватБанк № 5168757309309617 на ім'я ОСОБА_11, для подальшого зняття коштів у відділеннях ПАТ КБ ПриватБанк та ПАТ ПУМБ . ОСОБА_10 в свою чергу значиться директором ТОВ Містексгруп та ОСОБА_11 значиться директором ТОВ Віват Експорт .

Так, 23.08.2016 при проведені обшуку у відділенні ПАТ КБ ПриватБанк , який розташований за адресою: Одеська область, смт. Авангард, вул. Базова, 20 ( на території промтоварного ринку 7 ринку), було виявлено громадянина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 який здійснював зняття грошових коштів в сумі 1 584 002 грн. з банківської картки № 5168757309309617 яка закріплена за рахунком №10026054321905 що зареєстрована за громадянином ОСОБА_11 В свою чергу ОСОБА_12 здійснив незаконне зняття коштів з вказаного рахунку який йому не належить не маючи ніяких документів які б підтверджували його повноваження на це, зокрема нотаріальної довіреності. На теперішній час встановлюється причетність співробітників ПАТ КБ ПриватБанк до діяльності вищевказаної злочинної групи.

Також 01.09.2016 до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ПАТ ПУМБ щодо ОСОБА_8 директора ТОВ ОСОБА_6 Пі Торгівля та ОСОБА_11 директора ТОВ Віват Експорт які надали до вказаного банку завідомо підроблені Картки із зразками підписів і відбитків печатки завірені приватним нотаріусом ОСОБА_13, яка в свою чергу надала показання про те що вказані картки не підписувала, печаткою не завіряла та інформація в реєстр нотаріальних дій не вносилась. За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12016160500006893 від 02.09.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України, та згідно ч. 1 ст. 217 КПК України постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 від 05.09.2016 об'єднано з кримінальним провадженням №12016160500003695 від 25.05.2016 за ч. 4 ст. 358, ч. 1. ст. 190 КК України.

У відповідності до отриманої інформації фактичним місцем де здійснюється вищезазначена злочинна діяльність, зберігаються документи фінансово-господарської діяльності грошові кошти здобуті злочинним шляхом та предмети які можуть мати доказовий характер, є житлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно право, власності на житлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, належать на праві приватної власності належить ОСОБА_14.

Згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Попревича В.М. від 26.12.2016 було проведено обшук в приміщеннях, за адресою АДРЕСА_2, в ході якого було відшукано та вилучено майно згідно протоколу обшуку від 2.12.22016 року.

Вилучені вищевказані речі відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

Адвокат яка представляє інтереси ТОВ Істейт Консалт , заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що воно не відповідає вимогам чинного законодавства та не обґрунтоване. Оскільки ТОВ Істейт Консалт жодним чином не відноситься до підприємств які зазначені в ЄРДР, не має з ними жодних господарських взаємовідносин, їх посадові та фізичні особи також відповідно до даного кримінального провадження не відносяться та не мали з ними ніяких взаємовідносин. Товариство ніколи не займалося та не мало жодного відношення до привласнення чи розтраті чужого майна або підроблення посвідчення або іншого документа, що було очевидним при здійсненні обшуку. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у кримінальному провадженні, в рамках якого було вилучено майно, посадовим особам ТОВ Істейт Консалт підозру не повідомлено та цивільний позов з боку будь-яких осіб заявлено не було. На даний час, посадові особи ТОВ Істейт Консалт жодним чином не проходять по вказаному кримінальному провадженню, навіть як свідок. Крім того, вилучення техніки у вигляді жорстких дисків повністю паралізує господарську діяльність Товариства, що є недопустимим.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3, у кримінальному провадженні № 12016160500003695 від 25.05.2016 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися вилученими речами, носіями інформації, технічними засобами та документами, а саме:

- SSD накопичувач №50026B72605100DAD

- SSD накопичувач №50026B776600C4A1

-Мобільний телефон Samsung IMEI 358115047445337

-Мобільний телефон Samsung IMEI 358796047531994 з карткою Київстар

-Мобільний телефон Samsung IMEI 358657/05/443557/8, 358657/05/443557/6

-Мобільний телефон Nokia IMEI 354316046583920

-Мобільний телефон Samsung IMEI 354333078115489

-Флеш накопичувач Transcend 8 gb

-Флеш накопичувач I Taken

-Флеш накопичувач SP 8 gb

-Флеш накопичувач SP 8 gb

-Флеш накопичувач SP 8 gb

-Флеш накопичувач в корпусі сріблястого кольору 16gb

-Сім-картка Київстар - 2 шт.

- HDD накопичувач Seaget S|N 6VPHHB5B

-Ноутбук Asus #CCAF14LP0890T4

-Ноутбук TOSHIBA #5B445880K

-Планшет IPad S|N DLXQ235FG5W8

-Поліетиленовий пакет зі шматками паперу (порізаних документів)

-Мобільний телефон Samsung IMEI 353601078849336

-Мобільний телефон Samsung IMEI 356287051182759

-Мобільний телефон Samsung IMEI 357000054412167

- SSD накопичувач Hyper №50026B7264025CAA

- SSD накопичувач Kingston №50026B76650085A4

- SSD накопичувач Kingston №50026B76650085B5

-Сім-картка Київстар - 2 шт.

-Блокнот сірого кольору з чорновими записами

-Мобільний телефон Samsung IMEI 358273061062387

-Мобільний телефон Samsung IMEI 354333077922935

-Мобільний телефон Samsung IMEI 354333078155584

-Мобільний телефон Samsung IMEI 354333078155998

-Мобільний телефон Samsung IMEI 356288051502608/356288051502606 (без акумулятора)

-Мобільний телефон Samsung IMEI 351952071541509

-Мобільний телефон Samsung IMEI 359779047064148

- SSD накопичувач №50026B7264025CAO

- HDD накопичувач WD № WCC4J4EYKJ5F

- HDD накопичувач WD № WCC4J2VD7VHZ

-Сім-картка Київстар 1 шт.

-Відеореєстратор Digi Guard H.264

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п'яти) днів.

Слідчий суддя Попревич В.М.

04.01.2017