Ухвала

від 18.01.2017 по справі 607/13175/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2017 Справа №607/13175/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016210000000050 від 23.11.2016 року за ч.3 ст. 204 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукуна об`єкті нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно із Державним реєстром прав на нерухоме майно, складається з: А-адмінбудинок незавершений, Б-прохідна В-насосна Г-склад з прибудовами Д-убиральня І-дорога ІІ-огорожа ІІІ-мощення незавершеного будівництва складу готової продукції, реєстраційний номер - 941562061250, який на праві приватної власності належать СП «КЕРАМІК» (код ЄДРПОУ 14049464) з метою встановлення та вилучення договорів з додаткам, контрактів, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, головних книг, документів складського обліку, інших документів про походження та реалізацію нафтопродуктів; нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок; технологічного устаткування (обладнання в тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та необлікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; носії електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та необліковані нафтопродукти чи альтернативні види палива.

Заслухавши пояснення слідчого, яка клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

23.11.2016 слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на автозаправній станції ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), за адресою: м. Борщів, вул. Я.Кондри, 19 здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального (бензину та дизпалива) поза обліком та без наявності документів, що засвідчують якість та походження паливно-мастильних матеріалів та альтернативних видів палива, що призвело до тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення заявника та матеріалів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, на вказаній автозаправній станції здійснюється реалізація неякісних паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, при неодноразових заправках автотранспорту, на вимогу покупця не надаються фіскальні чеки, які підтверджують придбання пального, що в свою чергу може свідчити про його реалізацію поза бухгалтерським обліком та про його незаконне походження.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що одним із постачальників незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо), які реалізовуються на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), за адресою: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Кондри, 19 є невстановлені особи, які окрім цього здійснюють їх реалізацію на території, за адресою: вул. Дружбівська, 55А с. Варваринці Теребовлянського району Тернопільської області.

Поряд з тим встановлено, що на вказаній автозаправній станції безпосередньо здійснює реалізацію пального (заправку автомобілів та отримання грошових коштів) громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Різдвяни Теребовлянського району Тернопільської області. Територія де розміщено автозаправну станцію на праві власності належить ТОВ «СП Керамік» (код ЄДРПОУ 1409464). На вказаній АЗС відсутні будь-які дозвільні документи, реєстратор розрахункових операцій, пальне реалізовується сумнівної якості без відображення в обліку та без будь-яких документів, що засвідчують його походження, виробника та якість, що свідчить про його незаконне походження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку на території за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78128912 від 14.01.2017 року, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 941562061250, який складається з: А-адмінбудинок незавершений, Б-прохідна В-насосна Г-склад з прибудовами Д-убиральня І-дорога ІІ-огорожа ІІІ-мощення незавершеного будівництва складу готової продукції, який на праві приватної власності належить СП «КЕРАМІК» (код ЄДРПОУ 14049464).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України, на об`єкті нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно із Державним реєстром прав на нерухоме майно, складається з: А-адмінбудинок незавершений, Б-прохідна В-насосна Г-склад з прибудовами Д-убиральня І-дорога ІІ-огорожа ІІІ-мощення незавершеного будівництва складу готової продукції, реєстраційний номер - 941562061250, який на праві приватної власності належать СП «КЕРАМІК» (код ЄДРПОУ 14049464) знаходяться договори з додаткам, контракти, податкові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, матеріалів, головних книг, документи складського обліку, інші документи про походження та реалізацію нафтопродуктів; нафтопродукти та альтернативні види палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавки, присадки; технологічне устаткування (обладнання в тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та необлікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; чорнові записи, які містять інформацію про незаконно виготовлені та необліковані нафтопродукти чи альтернативні види палива. Вказані речі та документи, які просить відшукати слідчиймають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться на вказанихдокументах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Щодо задоволення клопотання в частині відшукування та вилучення носіїв електронної інформації, які містять інформацію про незаконно виготовлені та необліковані нафтопродукти чи альтернативні види палива, слід відмовити, оскільки відсутні відомості про конкретні носії електронної інформації, які планується відшукати шляхом проведення обшуку, що надає слідчому надто широкі повноваження при його проведенні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку на об`єкті нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно із Державним реєстром прав на нерухоме майно, складається з: А-адмінбудинок незавершений, Б-прохідна В-насосна Г-склад з прибудовами Д-убиральня І-дорога ІІ-огорожа ІІІ-мощення незавершеного будівництва складу готової продукції, реєстраційний номер - 941562061250, який на праві приватної власності належать СП «КЕРАМІК» (код ЄДРПОУ 14049464), з метою відшукання та вилучення договорів з додатками, контрактів, податкових накладних, рахунків-фактури, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, головних книг, документів складського обліку, інших документів про походження та реалізацію нафтопродуктів; нафтопродуктів та альтернативних види палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок; технологічного устаткування (обладнання в тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та необлікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та необліковані нафтопродукти чи альтернативні види палива.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1