Ухвала

від 23.01.2017 по справі 755/491/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

755/491/17-к

1-кс/755/307/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Ліщук А.О., за участю слідчого Данилюка А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Данилюка А.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101040000002 від 05 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2017 року слідчий Данилюк А.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ ПУМБ (вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, інд. 04070), щодо банківського рахунку ТОВ Шерл (код ЄДРПОУ 21540539) № 2600618062.

Клопотання мотивовано тим, що 09.12.2016 між Комунальним некомерційним підприємством Консультаційно-діагностичний центр Дніпровського району Києва (код ЄДРПОУ 26188952) надалі - КНП КДЦ Дніпровського району м. Києва та Товариством з обмеженою відповідальністю Шерл (код ЄДРПОУ 21540539) надалі - ТОВ Шерл ) у результаті проведення тендерної процедури укладено договір про закупівлю арів за державні кошти № 2494-01.

Згідно умов вказаного договору ТОВ Шерл Код ЄДРПОУ 21540539 зобов'язується у 2016 році поставити до КНП Гнучкий назо-фарінго-ларингоскоп, відеокольпоскоп, відеоколоноскоп ДК 016:2010 - 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні ДК 021:2015 (CPV) - 33100000-1 Медичне обладнання у кількості зазначеній в специфікації до договору. Ціна договору становить 3 598 002,92 грн., у тому числі ПДВ - 239 285,83 грн.

28.12.2016 р. КНП КДЦ Дніпровського району м. Києва до ГУДКСУ у Дніпровському районі м. Києві поданий пакет документів, а саме: договір з додатками (специфікація, видаткова накладна № 038 від 28.12.2016 р., додаткова угода) та реєстри.

29.12.2016 р. орган ГУДКСУ у Дніпровському районі м. Києва перерахували ТОВ Шерл кошти за медичне обладнання згідно вищезазначеної суми та договору.

28.12.2016 між посадовими особами КНП КДЦ Дніпровського району м. Києва та ТОВ Шерл підписано накладну № 038 про поставку зазначеного вище обладнання на суму 3 598 002,92 грн. та згідно специфікації.

Однак, досудовим слідством встановлено, що 28.12.2016 р. КНП КДЦ Дніпровського району м. Києва обладнання, яке зазначено в накладній № 038 від 28.12.2016 р. фактично не отримала.

Під час досудового розслідування отримані дані, що у ТОВ Шерл (код ЄДРПОУ 21540539) відкритий банківський рахунок № 2600618062 в ПАТ ПУМБ .

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ ПУМБ (вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, інд. 04070).

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ ПУМБ (вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, інд. 04070) щодо банківського рахунку ТОВ Шерл (код ЄДРПОУ 21540539) № 2600618062, а саме, руху грошових коштів по ньому у період з 27.12.2016 р. по 18.01.2017 р. включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для його відкриття, в т.ч. договору про розрахункове - касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта,доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів у вказаний період часу, що відповідно до ст.. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ ПУМБ , слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення службовими особами КНП КДЦ Дніпровського району м. Києва та ТОВ Шерл вищевказаного злочину.

Іншими способами отримати відомості щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ Шерл № 2600618062, відкритому ПАТ ПУМБ , неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ ПУМБ в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Данилюку А.В. або слідчому із групи слідчих, в кримінальному провадженні № 12017101040000002 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ ПУМБ .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ ПУМБ , та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Данилюка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Данилюку А.В. або слідчому із групи слідчих, в кримінальному провадженні № 12017101040000002 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ ПУМБ (вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, інд. 04070), щодо банківського рахунку ТОВ Шерл (код ЄДРПОУ 21540539) № 2600618062, а саме, руху грошових коштів по ньому у період з 27.12.2016 р. по 18.01.2017 р. включно, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку № 2600618062, в т.ч. договору про розрахункове - касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта,доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки ( в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день по рахунку, у період часу з 27.12.2016 р. по 18.01.2017 р. включно.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: