Ухвала

від 26.01.2017 по справі 607/14339/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2017 Справа №607/14339/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016210000000053 від 14.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках: 26009220366589 (українська гривня); 26008210366589 (українська гривня), що належать ТОВ Авітон Органік (код ЄДРПОУ 39698568), за період з 01.06.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 25.01.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття); завірених належним чином копій карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб ТОВ Авітон Органік ; завірених належним чином копій документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків, зняття готівки, а також для здійснення зовнішньо економічної діяльності ТОВ Авітон Органік (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення /Ції щодо відкриття (закриття) рахунку; платіжні доручення та інші); завірених належним чином копії всіх документів, які свідчать про наявність системи Клієнт-банк (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи Клієнт-Банк ; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк ; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк , та інші), а також протоколи системи Клієнт-Банк в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, що можуть перебувати у володінні АТ Прокредит Банк (МФО 320984, м. Київ, просп. Перемога, 107-А).

В судове засідання старший слідчий не з'явився, однак повідомлявсь про час та місце розгляду його клопотання належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016210000000053 від 14.12.2016, за фактами придбання не встановленими особами TOB Старс-2011 (ЄДРПОУ 37454551) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами вказаного товариства за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер TOB Старс-2011 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) не має жодного відношення до діяльності вказаного товариства. Так підприємство перереєстроване на нього в червні 2016 року на прохання громадянина ОСОБА_4 за грошову винагороду в розмірі 500 грн. Підготовкою документів для здійснення передачі права власності на підприємство займалася невідома особа. Документи, необхідні для передачі права власності на ТОВ Старс-2011 підписували ОСОБА_3 та попередній його засновник директор та головний бухгалтер - ОСОБА_5 Установчі документи та печатку товариства ОСОБА_3 не отримував, представляти його інтереси від свого імені нікому не доручав. Жодних фінансово-господарських операцій від імені TOB Старс-2011 ОСОБА_3 не здійснював, податкової звітності не подавав.

Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ГУ ДФС встановлено, що TOB Старс-2011 зареєстроване 10.01.2011 та до листопада 2016 року перебувало на податковому обліку в ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська. На данин час товариство зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві. Наймані працівники відсутні.

З моменту реєстрації (2011 рік) до листопада 2016 року TOB Старс-2011 зовнішньоекономічні операції не здійснювало, однак протягом листопада-грудня 2016 року провело митне оформлення через Одеську митницю ДФС пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику, вівса, проса, соєвих бобів; через Миколаївську митницю ДФС - кукурудзи та пшениці; через Тернопільську митницю ДФС - квасолі, а всього товарів на загальну суму 1 956 451,77 доларів США. З 01.01.2017 по 13.01.2017 товариство знайшло митне

оформлення пшениці та кукурудзи через Одеську митницю ДФС на загальну суму 827 508, 51 доларів США.

Таким чином, є підстави вважати, що TOB Старс-2011 перереєстроване на підставну особу - ОСОБА_3 для здійснення незаконних експортних операцій з вивезення за межі території України сільськогосподарської продутщії, з метою прикриття злочинної діяльності з ухилення від сплати податків та виводу коштів закордон (неповернення виручки в іноземній валюті).

Крім цього, 13.12.2016 TOB Старс-2011 подано до Тернопільської митниці ДФС підроблені експортні декларації №403040001/2016/011534, №403040001/2016/011553 та №403040001/2016/011558 на товар - Квасоля біла (Phaseolus Vulgaris), лущена, не подріблена, не оброблена, призначена для продовольчих цілей .

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у Тернопільській області Податковий блок , у AT Прокредит Банк (МФО 320984, м. Київ, просп. Перемоги, 107-А) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках: 26009220366589 (українська гривня); 26008210366589 (українська гривня), що належать TOB Авітон Органік .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

До клопотання слідчим не надано будь-яких доказів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання обґрунтовує свої доводи. Зокрема не надано документу який би підтверджував, що до незаконної діяльності TOB Старс-2011 , причетний TOB Авітон Органік (код ЄДРПОУ 39698568).

Слідчим в клопотанні не доведено, що є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. Обґрунтування клопотання зводиться лише до загальних формулювань, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають значення для отримання додаткових доказів у провадженні, а іншим способом одержати докази виявилося неможливим.

Що стосується витягу з ЄРДР, то відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом того, що службові особи ТОВ Старс-2011 (код ЄДРПОУ 37454551) внесли до офіційних документів (митних декларацій, поданих до Тернопільської митниці ДФС) завідомо неправдиві відомості щодо погодження товару, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, за фактом того, що невстановлені особи перереєструвати в ораганх державної реєстрації ТОВ Старс-2011 (код ЄДРПОУ 37454551) на особу, яка не мала наміру проводити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження, проводили фінансово-господарську діяльність вказаного товариства без відома та згоди засновника та призначеного у законному порядку керівника, тобто вчинили придбання суб єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Отже, немає даних про те, що відомості стосовно TOB Авітон Органік (код ЄДРПОУ 39698568), мають значення для вказаного кримінального провадження, стосовно ТОВ Старс-2011 , що внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань в рамках цього кримінального провадження, а згідно з ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування та, відповідно, проведення слідчих дій, до внесення відомостей до реєстру, або без такого внесення не допускається.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою. Доказів на підтвердження того, що слідчим у кримінальному провадженні №32016210000000053 від 14.12.2016 року, давалось доручення співробітникам оперативних підрозділів на проведення процесуальних дій, слідчому судді не надано.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_6