Ухвала

від 17.01.2017 по справі 757/1320/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1320/17-к

У Х В А Л А

17 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю слідчого Демченка Д.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС ГСУ НП України Черненко О.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Єрмаком В.Л., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на рахунках ПАТ Всеукраїнський Банк Розвитку (МФО 380719) №№ 32072120301026 32074120302 і належать: ТОВ Тіпікон А , код ЄДРПОУ 37719341; ТОВ ВБР-Інвест (нова назва - ТОВ Роджерс-К ), код ЄДРПОУ 24161297; ТОВ Лайтрум (нова назва - ТОВ Бостані-К ), код ЄДРПОУ 38356060; ТОВ Квардіс Н , код ЄДРПОУ 38310204; ТОВ Мелон 8 (нова назва -ТОВ Кхал Дрого ), код ЄДРПОУ38422190; ТОВ Бенефіт-Консалт , код ЄДРПОУ 37967671; ТОВ Вектор-Перспектива (нова назва - ТОВ Айвенго Тревел ), код ЄДРПОУ 37719727; ТОВ Араніт К (нова назва - ТОВ Сатін Консалт ), код ЄДРПОУ 38210913; ТОВ Ді Соуз (нова назва ТОВ Стартер ЛТД ), код ЄДРПОУ 37719238; ТОВ Гурт-Фінанс (нова назва - ТОВ Брітані ), код ЄДРПОУ 39072329; ТОВ Аскор-Інвест , код ЄДРПОУ 39175321; ТОВ Нафторесурс Регіон Трейдінг , код ЄДРПОУ 38890891; ПАТ Комплекс Дружба , код ЄДРПОУ 38932276; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, (ІПН НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10), ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_16 (НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_32; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13), ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14), ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15), ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17), ІНФОРМАЦІЯ_16; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18), ІНФОРМАЦІЯ_17; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19), ІНФОРМАЦІЯ_18; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20), ІНФОРМАЦІЯ_19; ОСОБА_26, (ІПН НОМЕР_21), ІНФОРМАЦІЯ_20; ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22), ІНФОРМАЦІЯ_21; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23), ІНФОРМАЦІЯ_22; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24), ІНФОРМАЦІЯ_23; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25), ІНФОРМАЦІЯ_24; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26), ІНФОРМАЦІЯ_25; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27), ІНФОРМАЦІЯ_26; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28), ІНФОРМАЦІЯ_27; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29), ІНФОРМАЦІЯ_28; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30), ІНФОРМАЦІЯ_29; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31), ІНФОРМАЦІЯ_30; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32), ІНФОРМАЦІЯ_31.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України .

У засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання , дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт кошти в сумі 354 211 715,79 грн., які розміщені на рахунку № 32072120301026 та 127 264 629,5 доларів США, які розміщені на рахунку № 32074120302 в Національному банку України на рахунках ПАТ Всеукраїнський Банк Розвитку (МФО 380719) і належать: ТОВ Тіпікон А , код ЄДРПОУ 37719341; ТОВ ВБР-Інвест (нова назва - ТОВ Роджерс-К ), код ЄДРПОУ 24161297; ТОВ Лайтрум (нова назва - ТОВ Бостані-К ), код ЄДРПОУ 38356060; ТОВ Квардіс Н , код ЄДРПОУ 38310204; ТОВ Мелон 8 (нова назва -ТОВ Кхал Дрого ), код ЄДРПОУ38422190; ТОВ Бенефіт-Консалт , код ЄДРПОУ 37967671; ТОВ Вектор-Перспектива (нова назва - ТОВ Айвенго Тревел ), код ЄДРПОУ 37719727; ТОВ Араніт К (нова назва - ТОВ Сатін Консалт ), код ЄДРПОУ 38210913; ТОВ Ді Соуз (нова назва ТОВ Стартер ЛТД ), код ЄДРПОУ 37719238; ТОВ Гурт-Фінанс (нова назва - ТОВ Брітані ), код ЄДРПОУ 39072329; ТОВ Аскор-Інвест , код ЄДРПОУ 39175321; ТОВ Нафторесурс Регіон Трейдінг , код ЄДРПОУ 38890891; ПАТ Комплекс Дружба , код ЄДРПОУ 38932276; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, (ІПН НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10), ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_16 (НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_32; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13), ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14), ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15), ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17), ІНФОРМАЦІЯ_16; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18), ІНФОРМАЦІЯ_17; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19), ІНФОРМАЦІЯ_18; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20), ІНФОРМАЦІЯ_19; ОСОБА_26, (ІПН НОМЕР_21), ІНФОРМАЦІЯ_20; ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22), ІНФОРМАЦІЯ_21; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23), ІНФОРМАЦІЯ_22; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24), ІНФОРМАЦІЯ_23; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25), ІНФОРМАЦІЯ_24; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26), ІНФОРМАЦІЯ_25; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27), ІНФОРМАЦІЯ_26; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28), ІНФОРМАЦІЯ_27; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29), ІНФОРМАЦІЯ_28; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30), ІНФОРМАЦІЯ_29; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31), ІНФОРМАЦІЯ_30; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32), ІНФОРМАЦІЯ_31.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий