Ухвала
від 31.01.2017 по справі 357/10800/16-к
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/10800/16-к

У Х В А Л А

31 січня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретаря судового засідання - Сінчука С.Л., сторони кримінального провадження - Жабської Т.В., заінтересованої особи - ОСОБА_2, представників останнього - ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області старшого лейтенанта поліції Жабської Т.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №32016110080000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Жабська Т.В. 26.01.2017 р. звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №32016110080000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, мотивуючи тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали вищезазначеного кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ Білоцерківський Хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 378632, юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Голубина, 11).

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР було повідомлення ОУ Білоцерківської ОДПІ від 23.05.2016 року про виявлення злочину, згідно якого службові особи ТОВ Білоцерківський Хлібокомбінат протягом 2013-2015 років ухилились від сплати податків в сумі 4 014,4 тис. грн.

Згідно повідомлення, службові особи ТОВ Білоцерківський Хлібокомбінат протягом 2015 р. з метою мінімізації сплати податку на додану вартість, використали схему з проведення експорту товарів, нетипових для основного виду діяльності, а саме сої.

Придбання сої, яка в подальшому експортувалась, документально оформлено від ряду ризикових СГД.

При цьому службові особи ТОВ Білоцерківський Хлібокомбінат експортували до Туреччини (одержувач Expertos Venture Lp , 71 Brunswick Street, Edinburgh) сої на загальну суму понад 12,1 млн. грн. Експортований товар придбаний у ТОВ ВК Укрспецтехнологія (код 39318639, Житомирська обл., Богунський район, вул. Київська 77, кв. 68, КВЕД - оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами; стан - 65). Сума придбання сої 16,3 млн. грн (в тому числі ПДВ - 2,4 млн. грн).

При подальшому проведенні аналізу ланцюгу постачання встановлено, що реалізована на ТОВ Білоцерківський Хлібокомбінат соя придбана у ТОВ Мирком (код 35356398, м. Миколаїв, КВЕД - оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин, стан - 7 ). В свою чергу ТОВ Мирком відобразило придбання сої від ФГ Зерновик (код 38524734, м. Миколаїв, КВЕД - вирощування зернових культур, стан - 28 - процедура припинення). Згідно РПН реалізовувалась соя врожаю 2014 року, яка ФГ Зерновик не придбавалась. Згідно поданої звітності на ФГ Зерновик у 2014 році значились земельні ділянки в наступних населених пунктах Миколаївської області: Нововасилівська сільська рада Снігурівського району - 582,0 га рілля, 189,0 га - пасовища; 208,3 га сіножаті та Першотравнева сільська рада- 579,7 га рілля. Згідно інформації Першотравневої сільської ради ФГ Зерновик протягом 2014 року вирощував на території сільради соняшник. Крім соняшнику інші культури не вирощувались, протягом 2015-2016 років землі не використовувались. Згідно інформації Нововасилівської сільської ради ФГ Зерновик протягом 2014 року на території сільради не здійснював обробіток, посів та збирання культур.

Від СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області отримано інформацію про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №32014160000000165 від 22.10.2014 р. встановлено та допитано директора та засновника ФГ Зерновик ОСОБА_5, який показав, що за грошову винагороду перереєстрував на своє ім'я вказане підприємство без мети зайняття господарською діяльністю.

Відповідні матеріали з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості направлені до Центрального районного суду м. Миколаєва.

Службові особи ТОВ Білоцерківський Хлібокомбінат протягом 2015 року, сформувавши податковий кредит з ПДВ, відображаючи придбання сої від ряду ризикових суб'єктів господарювання та не сплачуючи ПДВ при її експорті ймовірно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 433,4 тис. грн.

Згідно повідомлення встановлено, що службові особи ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат протягом 2013-2015 років з метою мінімізації сплати податків відображали у складі податкового кредиту з ПДВ та валових витратах операції з придбання ТМЦ (робіт, послуг) від суб'єктів господарювання, які мають ознаки транзитних підприємств, діяльність яких направлення на надання вигоди третім особам у вигляді штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, що не пов'язано з експортом.

Протягом 2013-2015 років ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат відобразило у складі податкового кредиту з ПДВ операції з придбання ТМЦ (робіт, послуг) від наступних ризикових СГД всього на суму - 1581,0 тис. грн. ПДВ, а саме:

- ТОВ Атп Союзтрейд (код39196514, м.Київ, КВЕД - вантажний автомобiльний транспорт), протягом 2015 р. придбано транспортно-експедиційних послуг на суму 835,3 тис. грн ПДВ;

-ТОВ Україна Вест Імпорт (код34617992, м. Київ, стан - 8 , КВЕД - оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення), придбання протягом 2013-2015 років - 286,0 тис.грн. ПДВ (в ЄРПН відсутні податкові накладні);

- ТОВ Леонікс Плюс (код 38934521, м.Київ, КВЕД -неспецiалiзована оптова торгiвля, стан - 7 ), придбання протягом 2014 року 191,5 тис.грн. ПДВ (в ЄРПН відсутні податкові накладні);

- ТОВ Лікс Груп (код 39284846, м.Київ, КВЕД - неспецiалiзована оптова торгiвля), придбання протягом 2014 р. - 153,4 тис.грн. ПДВ (в ЄРПН відсутні податкові накладні);

- ТОВ Кванта трейд (код 39669816, м. Київ, КВЕД - неспецiалiзована оптова торгiвля), придбання протягом 2015 р. транспортних та дилерських послуг на суму 60,4 тис.грн. ПДВ;

- ТОВ Інтер агро лан (код38489983, м.Київ, КВЕД - оптова торгівля зерном), придбання протягом 2015 р. транспортних та дилерських послуг на суму 54,4 тис.грн… ПДВ

Допитані в якості свідків власники та водії автомобілів, якими згідно товарно-транспортних накладних здійснювалося перевезення хлібобулочних виробів та вказані перевізниками ТОВ Атп Союзтрейд , ТОВ Україна Вест Імпорт , ТОВ Леонікс Плюс , ТОВ Лікс Груп , ТОВ Кванта трейд , ТОВ Інтер агро лан показали, що вони дійсно перевозили хлібобулочні вироби, але для власних магазинів на власних автомобілях, ніяких угод з ТОВ Атп Союзтрейд , ТОВ Україна Вест Імпорт , ТОВ Леонікс Плюс , ТОВ Лікс Груп , ТОВ Кванта трейд , ТОВ Інтер агро лан не укладали, перевезення для вказаного підприємства не здійснювали. Про ТОВ Леонікс Плюс дізналися від службових осіб ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат , які запропонували здійснювати замовлення хлібобулочних виробів через вказане підприємство, при отриманні товару отримували ТТН, де в графі перевізник вже було надруковано ТОВ Леонікс Плюс , однак дане підприємство не надавало послуг з перевезення товарів.

В рамках досудового розслідування призначено позапланову документальну перевірку ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат , за результатами якої складено акт №765/10-02-14-03/00378632/47 від 16.08.2016 р. та встановлено порушення п.138.2 ст.138, п.п.139.1.9, п.139.1, ст.139, п.п.134.1.1, п.134.1 та ст.134 Податкового кодексу України, в результаті чого встановлено заниження податку на прибуток на загальну суму 4 094,6 тис. грн., а також встановлено порушення абз. 1,2 п.198.6 ст.198, п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України, в результаті чого встановлено заниження суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму 4367,6 тис.грн.

24.01.2017 р. на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 19.01.2017 р. було проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат за адресою: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Голубина, буд. 11, з метою вилучення: документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 378632) за період з 01.01.13 по 31.12.15 рр. по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_19, а саме: договорів на перевезення хлібобулочних виробів (транспортно-експедиційних послуг), договорів на купівлю хлібобулочних виробів, санітарних паспортів на автомобілі (які надавалися вищезазначеними фізичними особами-підприємцями), актів виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), а також:

- санітарних паспортів автомобілів які здійснювали перевезення для ТОВ Леонікс Плюс , ТОВ Атп Союзтрейд , ТОВ Україна Вест Імпорт , ТОВ Лікс Груп , ТОВ Кванта трейд , ТОВ Олвітехно та ТОВ Інтер агро лан від ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 378632) за період з 01.01.13 по 31.12.15 рр.

- які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 378632, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Голубина, 11) за період з 01.01.13 по 31.12.15 рр.: 1) по взаємовідносинах з ТОВ Україна Вест Імпорт : - Дилерський договір №1 від 01.01.13; За період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р. картки рахунку 37.6 Розрахунки за послуги перевезення 37.7 Розрахунки з іншими дебіторами ; Акт виконаних робіт №1 від 31.01.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №1 від 28.02.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №1 від 31.03.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №1 від 30.04.13; Акт виконаних робіт №26 від 31.07.2013; Акт виконаних робіт №1 від 31.07.2013 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №27 від 15.08.13; Акт виконаних робіт від 30.08.13; Акт виконаних робіт №1 від 31.08.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №29 від 15.09.13; Акт виконаних робіт №30 від 30.09.13; Акт виконаних робіт №1 від 30.09.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №31 від 15.10.13; Акт виконаних робіт №32 від 31.10.13 р., Акт виконаних робіт №1 від 31.10.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №33 від 15.11.13; Акт виконаних робіт №34 від 30.11.13;- Акт виконаних робіт №1 від 30.11.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №35 від 15.12.13; Акт виконаних робіт №36 від 24.12.13; Акт виконаних робіт №37 від 31.12.13; Акт виконаних робіт №1 від 31.12.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №1 від 15.01.14; Акт виконаних робіт 2 від 31.01.14; Акт виконаних робіт №3 від 15.02.14; Акт виконаних робіт №4 від 28.02.14;

2) по взаємовідносинах з ТОВ Леонікс Плюс : Акт виконаних робіт №1 від 10.03.14; Податкова накладна №31 від 10.03.14; Акт виконаних робіт №5 від 20.03.14;- Податкова накладна №67 від 21.03.14; Акт виконаних робіт №6 від 31.03.14; Податкова накладна №102 від 31.03.14; Акт виконаних робіт №7 від 10.04.14; Податкова накладна №40 від 10.04.14; Акт виконаних робіт №8 від 20.04.14; Податкова накладна №55 від 20.04.14; Акт виконаних робіт від 30.04.14; Податкова накладна №71 від 30.04.14; Акт виконаних робіт від 10.05.14; Податкова накладна №46 від 10.05.14; Акт виконаних робіт №11 від 20.05.14; Податкова накладна №96 від 20.05.14; Акт виконаних робіт №12 від 31.05.14; Податкова накладна №147 від 31.05.14; Акт виконаних робіт №13 від 10.06.14; Податкова накладна №62 від 10.06.14; Акт виконаних робіт №14 від 20.06.14; Податкова накладна №106 від 20.06.14; Акт виконаних робіт №16 від 10.07.14; Податкова накладна №54 від 10.07.14; Акт виконаних робіт №17 від 20.07.14; Податкова накладна №130 від 20.07.14; Акт виконаних робіт №18 від 31.07.14; Податкова накладна №220 від 31.07.14; Акт виконаних робіт №19 від 10.08.14; Податкова накладна №74 від 10.08.14; Акт виконаних робіт №20 від 20.08.14; Податкова накладна №150 від 20.08.14; Акт виконаних робіт №21 від 31.08.14; Податкова накладна №250 від 31.08.14; Акт виконаних робіт №22 від 03.09.14; Податкова накладна №70 від 03.09.14; Акт виконаних робіт №23 від 30.09.14; Акт виконаних робіт №1 від 03.09.14 Дилерські послуги ;- Податкова накладна №72 від 03.09.14 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт № 2 від 30.09.14 Дилерські послуги ;

3) по взаємовідносинах з ТОВ "Лікс Груп": Договір щодо транспортно-експедиторських послуг з перевезення хлібобулочних виробів №25 вiд 01.10.2014 р.;- Акт виконаних робіт №1 від 15.10.14; Акт виконаних робіт №2 від 31.10.14; Акт виконаних робіт №1 від 15.10.14; Акт виконаних робіт №3 від 31.10.14; Акт виконаних робіт №5 від 30.11.14; Акт №4 від 20.11.14; Акт виконаних робіт №3 від 10.11.14; Акт виконаних робіт №7 від 20.12.14; Акт виконаних робіт №8 від 31.12.14; Акт виконаних робіт №6 від 10.12.14; Акт виконаних робіт №10 від 31.01.15; Акт виконаних робіт №1 від 31.05.15; Акт виконаних робіт від 15.07.15; Акт виконаних робіт №1 від 31.10.14 Дилерські послуги ;- Акт виконаних робіт №1 від 30.11.14 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №1 від 31.12.14 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №1 від 30.04.15 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №1 від 31.05.15 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №1 від 30.06.15 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №2 від 30.06.15 Дилерськіпослуги ;

4) по взаємовідносинах з ТОВ АТП Союзтрейд : Акт виконаних робіт №18 від 31.01.15; Акт виконаних робіт №37 від 28.02.14; Акт виконаних робіт №190 від 20.07.15; Акт виконаних робіт №191 від 20.07.15; Акт виконаних робіт №213 від 28.02.14; Податкова накладна №47 від 31.01.15; Податкова накладна №48 28.02.15; Податкова накладна №6 від 10.07.15; Податкова накладна №18 від 20.07.15; Податкова накладна №39 від 25.08.15.

Посадові інструкції директора ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат , посадові інструкції головного бухгалтера ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат , посадові інструкції начальника відділу збуту ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат ;посадові інструкції начальника відділу логістики ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат .

За результатами проведеного обшуку вилучено документи: - які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 378632) за період з 01.01.13 по 31.12.15 рр. по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_19, а саме:

- договори на перевезення хлібобулочних виробів (транспортно-експедиційних послуг), договори на купівлю хлібобулочних виробів, санітарні паспорти на автомобілі (які надавалися вищезазначеними фізичними особами-підприємцями), акти виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг).

- санітарні паспорти автомобілів які здійснювали перевезення для ТОВ Леонікс Плюс , ТОВ Атп Союзтрейд , ТОВ Україна Вест Імпорт , ТОВ Лікс Груп , ТОВ Кванта трейд , ТОВ Олвітехно та ТОВ Інтер агро лан від ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 378632) за період з 01.01.13 по 31.12.15 рр.

1) по взаємовідносинах з ТОВ Україна Вест Імпорт : Дилерський договір №1 від 01.01.13; Акт виконаних робіт №1 від 30.06.2013; Акт виконаних робіт №25 від 15.07.2013; Акт виконаних робіт №26 від 31.07.2013; Акт виконаних робіт №27 від 15.08.13; Акт виконаних робіт №29 від 15.09.13; Акт виконаних робіт №30 від 30.09.13;- Акт виконаних робіт №31 від 15.10.13; Акт виконаних робіт №32 від 31.10.13; Акт виконаних робіт №1 від 31.10.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №33 від 15.11.13; Акт виконаних робіт №34 від 30.11.13; Акт виконаних робіт №1 від 30.11.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №35 від 15.12.13; Акт виконаних робіт №36 від 24.12.13; Акт виконаних робіт №37 від 31.12.13; Акт виконаних робіт №1 від 31.12.13 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №1 від 15.01.14; Акт виконаних робіт №2 від 31.01.14; Акт виконаних робіт №3 від 15.02.14; Акт виконаних робіт №4 від 28.02.14;

2) по взаємовідносинах з ТОВ Леонікс Плюс : Акт виконаних робіт №1 від 10.03.14; Податкова накладна №31 від 10.03.14; Акт виконаних робіт №5 від 20.03.14; Акт виконаних робіт №6 від 31.03.14; Акт виконаних робіт №7 від 10.04.14; Акт виконаних робіт №8 від 20.04.14; Акт виконаних робіт від 30.04.14; Акт виконаних робіт від 10.05.14; Акт виконаних робіт №11 від 20.05.14; Акт виконаних робіт №12 від 31.05.14; Акт виконаних робіт №13 від 10.06.14; Акт виконаних робіт №14 від 20.06.14; Акт виконаних робіт №16 від 10.07.14; Акт виконаних робіт №17 від 20.07.14; Акт виконаних робіт №18 від 31.07.14; Акт виконаних робіт №19 від 10.08.14; Акт виконаних робіт №20 від 20.08.14; Акт виконаних робіт №21 від 31.08.14; Податкова накладна №250 від 31.08.14; Акт виконаних робіт №22 від 03.09.14; Акт виконаних робіт №23 від 30.09.14; Акт виконаних робіт № 1 від 03.09.14;

3) по взаємовідносинах з ТОВ "Лікс Груп": Договір щодо транспортно-експедиторських послуг з перевезення хлібобулочних виробів №25 вiд 01.10.2014 р.; Акт виконаних робіт №1 від 15.10.14; Акт виконаних робіт №2 від 31.10.14; Акт виконаних робіт №1 від 15.10.14; Акт виконаних робіт №3 від 31.10.14; Акт виконаних робіт №5 від 30.11.14; Акт №4 від 20.11.14; Акт виконаних робіт №3 від 10.11.14; Акт виконаних робіт №7 від 20.12.14; Акт виконаних робіт №8 від 31.12.14; Акт виконаних робіт №6 від 10.12.14; Акт виконаних робіт №10 від 31.01.15; Акт виконаних робіт №1 від 31.05.15 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №1 від 30.06.15 Дилерські послуги ; Акт виконаних робіт №2 від 30.06.15 Дилерські послуги ;

4) по взаємовідносинах з ТОВ АТП Союзтрейд : Акт виконаних робіт №18 від 31.01.15;

- посадові інструкції директора ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат ;

- посадові інструкції головного бухгалтера ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат ;

- посадові інструкції начальника відділу збуту ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат ;

- посадові інструкції начальника відділу логістики ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат .

В ході обшуку вилучено, інші документи, що можуть мати доказову базу у кримінальному провадженні, а саме:

Акт № 16 від 30.04.2015 року від ТОВ Лікс Груп в 2-х прим. на 2-х арк.;

Акт № 17 від 15.05.2015 року ТОВ Лікс Груп в 2-х прим. на 2-х арк.;

Бланк акту б/н та б/д від ТОВ Інтер Агро Лан в 3-х прим. на 3-х арк.;

Логістичний додаток до договору б/н та б/д від ТОВ АТП Союзтрейд в 2-х прим. на 2-х арк.;

Договір поставки продукції б/н від 01.08.2014 року з ТОВ АТП Союзтрейд 2-х прим. на 8-ми арк.;

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 3 місяць 2013 року на 18-ти арк.;

Повідомлення про порушення графіка подачі автомобіля в 3-х прим. на 3-х арк.;

Пояснення ОСОБА_17 від 30.10.2014 року на 1-му арк.;

Копія податкової накладної № 18 від 16.11.2015 року на 1-му арк.;

Платіжне доручення № 137 від 09.10.2015 року на 1-му арк.;

Переписка з електронної пошти від 11.05.2016 року на 2-х арк.;

Акт прийому наданих послуг № 1 від 30.11.2015 року від ТОВ Інтер Агро Лан на 15-ти арк.;

Акт №13 від 15.03.2015 р. від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Акт №18 від 15.06.2015 р. від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Акт № 18 від 15.06.2015 р. від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Акт б/н від 31.10.2015 р. від ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Акт б/н від 15.10.2015 р. від ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Акт б/н від 20.10.2015 р. від ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Акт б/н від 25.10.2015 року від ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 1 від 31.10.2015 р. від ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Акт прийому наданих послуг №1 від 31.10.2015 р. від ТОВ Кванта Трейд на 17-ти арк.;

Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) №1 від 31.09.2015 р. від ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Акт прийому наданих послуг №1 від 30.09.2015 р. від ТОВ Кванта Трейд на 8-ми арк.;

Акт № 22 від 30.09.2015 року від ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Акт № 14 від 31.03.2015 року від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Акт № 15 від 30.04.2015 року від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Акт № 17 від 15.05.2015 року від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 1 від 30.11.2015 року від ТОВ Інтер Агро Лан на 1-му арк.;

Акт № 17 від 15.05.2015 року від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Акт № 11 від 10.02.2015 року від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 1 від 31.08.2015 року від ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 1 від 31.10.2015 року від ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Акт № 11 від 10.02.2015 року від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Податкова накладна № 251 від 31.08.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Рахунок № 1742 від 13.01.2015 року на 1-му арк.;

Договір надання послуг № 1 від 01.01.2013 року з ТОВ Україна Вест Імпорт на 3-х арк.;

Виписка з ЄДР по ТОВ АТП Союзтрейд на 1-му арк.;

Витяг з реєстру платників ПДВ по ТОВ АТП Союзтрейд на 1-му арк.;

Виписка з ЄДР по ТОВ АТП Союзтрейд на 1-му арк.;

Копія договору про надання послуг № 1 від 05.07.2015 року з ТОВ Кванта Трейд на 3-х арк.;

Копія договору про надання послуг № 5 від 12.10.2015 року з ТОВ Інтер Агро Лан на 3-х арк.;

Копія договору поставки продукції № 865 від 01.01.2015 року з ТОВ Україна Вест Імпорт на 2-х арк.;

Копія логістичного додатку до Договору б/н б/д з ТОВ Україна Вест Імпорт на 1-му арк.;

Копія договору поставки продукції № 520 від 12.10.2015 року з ТОВ Інтер Агро Лан на 2-х арк.;

Копія логістичного додатку до Договору б/н б/д з ТОВ Інтер Агро Лан на 1-му арк.;

Копія договору поставки продукції № 105 від 01.03.2014 року з ТОВ Леонікс Плюс на 2-х арк.;

Копія договору поставки продукції № 622 від 05.07.2015 року з ТОВ Кванта Трейд на 2-х арк.;

Копія договору про надання послуг № 1 від 01.01.2014 року з ТОВ Україна Вест Імпорт на 2-х арк.;

Копія додатку до договору про надання послуг № 1 від 01.01.2014 року з ТОВ Україна Вест Імпорт на 1-му арк.;

Копія договору поставки № 218 від 01.04.2013 року з ПП Олвітехно на 2-х арк.;

Копія договору про надання послуг № 4 від 01.01.2015 року з ТОВ Лікс Груп на 2-х арк.;

Копія додаткової угоди до договору про надання послуг № 4 від 01.01.2015 року з ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Копія додатку до договору про надання послуг № 4 від 01.01.2015 року з ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Податкова накладна № 170 від 31.12.2015 року від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Податкова накладна № 171 від 31.12.2015 року від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Податкова накладна № 96 від 25.12.2015 року від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Податкова накладна № 110 від 25.12.2015 року від ТОВ Лікс Груп на 1-му арк.;

Установчі дані щодо ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Логістичний додаток до договору № 622 від 05.07.2015 року з ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Виписка з ЄДР по ТОВ Кванта Трейд на 2-х арк.;

Витяг з реєстру платників ПДВ по ТОВ Кванта Трейд на 1-му арк.;

Відомості з ЄДР по ТОВ Кванта Трейд на 2-х арк.;

Копія паспорту ОСОБА_18 на 2-х арк.;

Копія ідент. коду ОСОБА_18 на 1-му арк.;

Копія договору поставки продукції № 622 від 05.07.2015 року з ТОВ Кванта Трейд на 4-х арк.;

Копія логістичного додатку до договору поставки продукції № 622 від 05.07.2015 року з ТОВ Кванта Трейд на 4-х арк.;

ТТН № 33132 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33070 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33128 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33046 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32996 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32683 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32665 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32663 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32661 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32654 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32653 від 03.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5444 від 03.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 31672 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 31680 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 31682 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 31683 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 31686 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 31702 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 31924 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 31998 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5203 від 01.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 32536 від 02.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32061 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32093 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32095 від 01.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5251 від 01.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 32196 від 02.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 32197 від 02.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5316 від 02.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 32493 від 02.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5291 від 02.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 33244 від 04.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5486 від 04.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 33245 від 04.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33254 від 04.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33257 від 04.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33263 від 04.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33324 від 04.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33521 від 04.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33652 від 04.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33690 від 04.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33713 від 04.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33818 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33822 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5576 від 05.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 33823 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33824 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5554 від 05.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 33829 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33831 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 33833 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5557 від 05.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 33842 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5635 від 05.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 34131 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34241 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34310 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5551 від 05.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 34313 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34371 від 05.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5602 від 05.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 34908 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34839 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34817 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34702 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34499 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34498 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34496 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34493 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34450 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34447 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34446 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 34440 від 06.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35020 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35022 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35023 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5743 від 07.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 35024 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35030 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35034 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Розпорядження № 5825 від 07.03.2014 року на 1-му арк.;

ТТН № 35035 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35042 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35379 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35434 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35493 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35509 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35555 від 07.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36164 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36059 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36035 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36020 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35970 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35948 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35938 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35668 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35665 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35662 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35659 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35648 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35649 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35646 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 35647 від 08.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36172 від 09.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36176 від 09.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36177 від 09.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36178 від 09.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36186 від 09.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36476 від 09.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36499 від 09.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36601 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36603 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36607 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36608 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36615 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36617 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36621 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36622 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36859 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36937 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 36998 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37002 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37040 від 10.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37119 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37120 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37121 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37124 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37126 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37133 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37139 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37140 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37430 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37538 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37557 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37561 від 11.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37689 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37695 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37696 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37698 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37700 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37703 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37706 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 37749 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38064 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38098 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38172 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38196 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38242 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38307 від 12.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38318 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38323 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38324 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38325 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38329 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38335 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38337 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38339 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38620 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38671 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38685 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38784 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38838 від 13.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38903 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38904 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38906 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38911 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38914 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38915 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38918 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 38925 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39243 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39312 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39368 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39396 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39405 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39406 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39407 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39408 від 14.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39529 від 15.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39531 від 15.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39532 від 15.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39533 від 15.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39538 від 15.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39542 від 15.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39545 від 15.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39549 від 15.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

ТТН № 39801 від 15.03.2014 року від ТОВ Леонікс Плюс на 1-му арк.;

Посилаючись на те, що вилучені 24.01.2017 р. в ході проведеного обшуку у офісних приміщеннях ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 378632) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Голубина, 11, документи, які належать ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, та з метою подальшого проведення судових експертиз, а також враховуючи той факт, що незастосування заборони на їх використання може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідча просила накласти арешт на вищезазначені вилучені документи.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання у повному обсязі з вищезазначених підстав. Заінтересована особа - директор ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат та його представники - ОСОБА_4 та ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечують, мотивуючи тим, що клопотання до суду подано посадовою особою, яка на момент звернення не має відповідних повноважень, т.я. з 01.01.2017 р. працівники ДФС не можуть вести досудове розслідування у будь-яких кримінальних провадженнях, повідомлення про злочин до ЄРДР внесено без належних підстав, вилучені слідчим документи необхідні для проведення господарської діяльності ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат .

Дослідивши надані матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, заінтересованої особи та представників останнього, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

24.01.2017 р. на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 19.01.2017 р. було проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат за адресою: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Голубина, буд. 11, з метою вилучення документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат за період з 01.01.13 по 31.12.15 рр. по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_19: договорів на перевезення хлібобулочних виробів (транспортно-експедиційних послуг), договорів на купівлю хлібобулочних виробів, санітарних паспортів на автомобілі (які надавалися вищезазначеними фізичними особами-підприємцями), актів виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг).

- які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат за період з 01.01.13 по 31.12.15 рр. по взаємовідносинах з ТОВ Україна Вест Імпорт , ТОВ Леонікс Плюс

ТОВ "Лікс Груп , ТОВ АТП Союзтрейд ;

Посадові інструкції директора ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат , головного бухгалтера ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат , начальника відділу збуту, начальника відділу логістики.

За результатами проведеного 24 січня 2017 р. слідчим обшуку, було вилучено ряд документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат з ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_19: договори на перевезення хлібобулочних виробів (транспортно-експедиційних послуг), на купівлю хлібобулочних виробів, санітарні паспорти на автомобілі (які надавалися вищезазначеними фізичними особами-підприємцями), акти виконаних робіт, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписки по рахункам, видаткові касові ордери, договори з додатками та додаткові угоди, специфікації, рахунки-фактури, накладні, товарні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні та документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, документи, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг).

- які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат за період з 01.01.13 по 31.12.15 рр.:

1) по взаємовідносинах з ТОВ Україна Вест Імпорт (Дилерський договір №1 від 01.01.13; Акти виконаних робіт №1 від 30.06.2013; №25 від 15.07.2013; №26 від 31.07.2013; №27 від 15.08.13; №29 від 15.09.13; №30 від 30.09.13 р., №31 від 15.10.13; №32 від 31.10.13; №1 від 31.10.13 р., №33 від 15.11.13; №34 від 30.11.13; №1 від 30.11.13 р., №35 від 15.12.13 р.; №36 від 24.12.13 р.; №37 від 31.12.13 р.; №1 від 31.12.13 р., №1 від 15.01.14 р.; №2 від 31.01.14 р.; №3 від 15.02.14 р.; №4 від 28.02.14 р.;

2) по взаємовідносинах з ТОВ Леонікс Плюс ( Акти виконаних робіт №1 від 10.03.14; №5 від 20.03.14; №6 від 31.03.14; №7 від 10.04.14; №8 від 20.04.14; від 30.04.14; від 10.05.14; №11 від 20.05.14; №12 від 31.05.14; №13 від 10.06.14; №14 від 20.06.14; №16 від 10.07.14; №22 від 03.09.14; №23 від 30.09.14; №1 від 03.09.14;

№17 від 20.07.14; №18 від 31.07.14; №19 від 10.08.14; №20 від 20.08.14; №21 від 31.08.14; Податкові накладні №31 від 10.03.14; №250 від 31.08.14;

3) по взаємовідносинах з ТОВ "Лікс Груп" (Договір щодо транспортно-експедиторських послуг з перевезення хлібобулочних виробів №25 вiд 01.10.2014 р.; Акти виконаних робіт №1 від 15.10.14; №2 від 31.10.14; №1 від 15.10.14; №3 від 31.10.14; №5 від 30.11.14; №4 від 20.11.14; №3 від 10.11.14; №7 від 20.12.14; №8 від 31.12.14; №6 від 10.12.14; №10 від 31.01.15; №1 від 31.05.15; №1 від 30.06.15; №2 від 30.06.15;

4) по взаємовідносинах з ТОВ АТП Союзтрейд : Акт виконаних робіт №18 від 31.01.15;

- посадові інструкції директора ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат ; головного бухгалтера ТОВ Білоцерківський хлібокомбінат ; начальника відділу збуту, начальника відділу логістики .

Крім того, в ході обшуку вилучено інші документи, що можуть мати доказову базу у кримінальному провадженні: