Ухвала

від 31.01.2017 по справі 380/124/17

ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31.01.2017 Справа № 380/124/17

Провадження по справі № 1-кс/380/7/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області Лісовенко П.І., при секретарі судового засідання Романовській Л.І., з участю заступника начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області Малярчука В.В., прокурора Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Защитинської Т.І., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області Малярчука В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області Малярчук В.В. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ Укрсоцбанк , код 300023, код ЄДРПОУ 00039019">00039019, розташованого за адресою: 03150, м.Київ, вул.Ковпака,29, з можливістю їх вилучення, зокрема до: інформації про наявність рахунків в національній та іноземній валюті ТОВ БЦ Транс-Груп , код ЄДРПОУ 40750395, в ПАТ Укрсоцбанк ; руху коштів в період часу з 28.12.2016 року по 25.01.2017 року по розрахунковому рахунку ТОВ БЦ Транс-Груп №26003012046090, ЄДРПОУ 40750395, який відкритий у ПАТ Укрсоцбанк , код 300023, код ЄДРПОУ 0039019, перераховано кошти на загальну суму 694520,46грн., юридичної справи клієнта банку ТОВ БЦ Транс-Груп , розрахунковий рахунок №26003012046090, ЄДРПОУ 40750395, карток із зразками підписів службових осіб ТОВ БЦ Транс-Груп , уповноважених підписувати банківські документи, які знаходяться в ПАТ Укрсоцбанк .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області Малярчука В.В., прокурора Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Защитинської Т.І., вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2017 року за №42017111030000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, зокрема, що посадовими особами виконавчого комітету Тетіївської міської ради внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що спричинило збитки в сумі 694тис.гривень.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до даного злочину, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ Укрсоцбанк .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та слідчим обґрунтовано доведено, що інформація про наявність рахунків в національній та іноземній валюті ТОВ БЦ Транс-Груп , код ЄДРПОУ 40750395, про рух коштів в період часу з 28.12.2016 року по 25.01.2017 року по розрахунковому рахунку ТОВ БЦ Транс-Груп №26003012046090, ЄДРПОУ 40750395, який відкритий у ПАТ Укрсоцбанк , код 300023, код ЄДРПОУ 0039019, щодо юридичної справи клієнта банку ТОВ БЦ Транс-Груп , розрахунковий рахунок №26003012046090, ЄДРПОУ 40750395, карток із зразками підписів службових осіб ТОВ БЦ Транс-Груп , уповноважених підписувати банківські документи, знаходяться у володінні ПАТ Укрсоцбанк , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати дані відомості іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області Малярчука В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Малярчуку Віталію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ Укрсоцбанк , код 300023, код ЄДРПОУ 00039019">00039019, розташованого за адресою: 03150, м.Київ, вул.Ковпака,29, зокрема до:

- інформації про наявність рахунків в національній та іноземній валюті ТОВ БЦ Транс-Груп , код ЄДРПОУ 40750395, в ПАТ Укрсоцбанк ;

- руху коштів в період часу з 28.12.2016 року по 25.01.2017 року по розрахунковому рахунку ТОВ БЦ Транс-Груп №26003012046090, ЄДРПОУ 40750395, який відкритий у ПАТ Укрсоцбанк , код 300023, код ЄДРПОУ 0039019, перераховано кошти на загальну суму 694520,46грн.;

- юридичної справи клієнта банку ТОВ БЦ Транс-Груп , розрахунковий рахунок №26003012046090, ЄДРПОУ 40750395, карток із зразками підписів службових осіб ТОВ БЦ Транс-Груп , уповноважених підписувати банківські документи, які знаходяться в ПАТ Укрсоцбанк .

Встановити строк дії ухвали до 2 березня 2017 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І.Лісовенко