Ухвала

від 26.01.2017 по справі 490/12010/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 490/12010/16-к н\п 1-кс/490/287/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г. В. за участю слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 32016150000000079 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївської області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, в якому слідчий просив дозвіл тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ Трино (код ЄДРПОУ 40551149) слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, або за дорученням в порядку ст.40, ст. 218 КПК України - оперативним підрозділам або іншому органу досудового розслідування, які перебувають у Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 01001, м. Київ, пл. Контрактова, 2, а саме: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи інших документів що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналів установчих документів, примірники оригіналів змін до установчих документів; документів, що подаються для внесення змін до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ним органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів; документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи; довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів. ПрАТ МТС Україна , юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних відомостей має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 32016150000000079, оскільки вилучення вищезазначеної інформації потрібно для встановлення особи або осіб, які вчинили злочин,.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016150000000079 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що 09.06.2016 Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією на підставі модельного статуту зареєстровано ТОВ Трино (код ЄДРПОУ 40551149), яке знаходиться на обліку ДПI у Подiльському районi ГУ ДФС у м. Києвi, за податковою адресою: 04123, АДРЕСА_1.

05.09.2016 на підставі протоколу №05-09-16 проведення загальних зборів ТОВ Трино , корпоративні права було передано ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1). Відповідно до наказу №3 від 06.09.2016Шаманскього А.В. призначено на посаду директора ТОВ Трино .

Встановлено, що ОСОБА_3 був зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та згідно довідки Мар'ївської сільської ради помер у лютому 2016 року.

Відповідно до АІС Податковий блок реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, закритий по смерті.

Підприємство ТОВ Трино з 01.08.2016 в ДПІ у Подільському районі зареєстровано платником податку на додану вартість.

В Єдиному реєстрі податкових накладних наявні відомості про отримання послуг з приймання, зберігання, відвантаження, контролю показників безпеки, оформлення складських документів на просо 4 класу якості в кількості 80 тон ТОВ Трино 17.10.2016 від ДП ОСОБА_4 № 76 Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 20885124), а також про придбання

ТОВ ТРИНО 13.10.2016 проса в кількості 47,02 тони у ФГ „Багата Нива» (код ЄДРПОУ 35096152 на суму 171623 грн., у т.ч. ПДВ 28603,83 грн.

Крім того встановлено, що на ДП ОСОБА_4 база № 76 Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 20885124) на картку ТОВ Трино було завезено 33 тони проса ФГ „ОСОБА_5Й.» (код 33467829)

Від керівників ФГ Багата Нива та ФГ ОСОБА_5Й. отримано пояснення, щодо взаємовідносин з ТОВ Трино , відповідно до яких встановлено, що представники ТОВ Трино через мережу інтернет надали оголошення про купівлю зернових. При подальших переговорах про можливість продажу зернових представники ТОВ Трино пропонували перевезти просо на Варварівський елеватор , а потім повідомили, що на Варварівський елеватор вже завезено значну кількість насіння соняшника, через це просо необхідно завозити на ДП "ОСОБА_4 база № 76".

Крім того керівник ФГ Багата Нива ОСОБА_6 та керівник ФГ ОСОБА_5Й. ОСОБА_5 в розмові повідомляли, що товарно-транспортні накладні ТОВ Трино на перевезення проса можна було отримати у працівників елеваторів.

В подальшому сільськогосподарську продукцію перевезено до невстановлених місць, а ТОВ Трино з постачальниками не розрахувався.

Окрім цього на сайтах мережі інтернет: tripoli.land/companies/trino, http://agrotender.com.ua/kompanii/comp-2550-pricetbl.html, agroreserver.com.ua/ru/company/detail/7942-tov-trino/ зазначені контактні дані ТОВ Трино : тел. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5

Допитані в якості свідків представники ФГ Шкурат , ФГ Багата нива , пояснили, що їм відомі, тільки, контактні номери телефонів ТОВ Трино зазначені на сайтах інтернет по яких здійснювалось спілкування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які були зазначені вище.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації є відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на веб-сайті usr.minjust.gov.ua

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вилучення інформації, про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий, потрібно для встановлення особи або осіб, які вчинили злочин. Вказана інформація є важливою для встановлення істини в указаному кримінальному провадженні, вона перебуває у Подільській районної державної адміністрації в місті Києві, іншим способом отримати її не можливо.

Оскільки отримати зазначені вище відомості шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не можливо, адже така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ Трино (код ЄДРПОУ 40551149) слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, або за дорученням в порядку ст.40, ст.218 КПК України - оперативним підрозділам або іншому органу досудового розслідування, які перебувають у Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 01001, м. Київ, пл. Контрактова, 2, а саме: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи інших документів що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналів установчих документів, примірники оригіналів змін до установчих документів; документів, що подаються для внесення змін до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ним органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів; документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи; довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів. ПрАТ МТС Україна , юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Строк дії ухвали - 30 (тридцять) діб.

Роз'яснити, що у разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г. В. ПОДЗІГУН