Ухвала

від 18.01.2017 по справі 760/14607/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/1008/17

Справа №760/14607/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_4 , погодженого прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України юристом 1 класу ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000512 від 09.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку легкового автомобіля марки KIA SOUL, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

кредитних/депозитних договорів, угод з додатками та додатковими угодами до них; договорів банківського вкладу, позики, фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, з додатками та додатковими угодами, виписок по рахунках у цінних паперах, між ТОВ«Фондовий Форекс» та іншими фізичними і юридичними особами, банківськими, фінансовими установами, у т.ч. з ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс»; довіреностей; актів здачі-приймання, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, які стосуються отримання та витрачання коштів від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс»;

журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції, службових документів, листування (листів),нотатки, інших рукописних та печатних носіїв інформації, що стосуються взаємовідносинміж ТОВ «Фондовий Форекс» та іншими фізичними і юридичними особами, банківськими, фінансовими установами, у т.ч. з ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс», про отримання та витрачання коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс»;

комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів, тощо) та сім-карт (ідентифікаційних модулів абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та витрачання коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс».

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №12015100000000512 від 09.06.2015 за фактами, серед іншого, зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як встановлено, у грудні 2014 року службові особи ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи безпідставно і всупереч інтересам служби на користь третіх осіб, здійснили валютну операцію по обміну 7 млн. доларів США, які перебували на депозитному рахунку підприємства у ПАТ «КБ «Містобанк» та перерахували кошти з метою їх подальшого розкрадання у сумі 81950000 грн. на депозитний рахунок у ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір фінанс», що має ознаки фіктивності, та 25000000 грн. на рахунки фінансової установи ПАТ «Профін Банк», яке у подальшому визнано Національним банком України неплатоспроможним та ліквідовано, чим державі завдано шкоди в особливо великому розмірі.

Аналізом руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» встановлено, що з метою подальшого переведення бюджетних коштів у готівку невстановлені службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» здійснили перерахування частину коштів у сумі 48716000 грн., отриманих від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Фондовий Форекс» у ПАТ «Банк портал».

У подальшому службові особи ТОВ «Фондовий Форекс» з метою подальшого переведення вказаних коштів у готівку перерахували їх частину на власний розрахунковий рахунок підприємства № НОМЕР_3 у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), які пізніше звернули на користь інших пов`язаних фізичних та юридичних осіб.

Як встановлено органом досудового розслідування, з 27.12.2011 до 23.04.2015, тобто в період вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, посаду директора ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) обіймав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , який згідно відомостей з інформаційних баз даних зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 , та використовує на праві власності транспортний засіб легковий автомобіль марки KIA SOUL, д.н.з. НОМЕР_1 .

Матеріалами кримінального провадження встановлено можливу причетність ОСОБА_6 до привласнення та розтрати державних коштів, вчинених в особливо великих розмірах за наведених обставин, у зв`язку з чим в ході досудового розслідування з метою відшукання речей та документів, які можуть підтверджувати обґрунтовані в цьому підозри, виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу легкового автомобіля марки KIA SOUL, д.н.з. НОМЕР_1 , який ОСОБА_6 використовує на праві власності для виявлення та вилучення речей і документів у паперовому та електронному вигляді щодо взаємовідносин із зазначеними вище суб`єктами господарювання, а саме:

кредитних/депозитних договорів, угод з додатками та додатковими угодами до них; договорів банківського вкладу, позики, фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, з додатками та додатковими угодами, виписок по рахунках у цінних паперах, між ТОВ«Фондовий Форекс» та іншими фізичними і юридичними особами, банківськими, фінансовими установами, у т.ч. з ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс»;довіреностей; актів здачі-приймання, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, які стосуються отримання та витрачання коштів від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс»;

журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції, службових документів, листування (листів), нотатки, інших рукописних та печатних носіїв інформації, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Фондовий Форекс» та іншими фізичними і юридичними особами, банківськими, фінансовими установами, у т.ч. з ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс», про отримання та витрачання коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс»;

комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів, тощо) та сім-карт (ідентифікаційних модулів абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та витрачання коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс».

Враховуючи, що вказані речі та документи можуть містити відомості, які будуть використані для доказування фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів окремих із вказаних речей та документів, оскільки вони можуть містити підписи осіб, які в подальшомубудуть предметом дослідження криміналістичних експертиз, у т.ч. почеркознавчих, технічних експертиз документів та в сукупності з іншими матеріальними носіями інформації, в тому числі комп`ютерними,можуть вказувати на сліди вчинення кримінального правопорушення, які потрібні для фіксації обставин його скоєння та в подальшому будуть доказами у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Беручи до уваги викладене, наявні достатні підстави вважати, що в належному на праві власності ОСОБА_6 легковому автомобілі марки KIA SOUL, д.н.з. НОМЕР_1 , знаходяться зазначені вище документи та матеріальні носії інформації, а відтак з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, дотримуючись принципу пропорційності та зважаючи, що окремі із вчинених злочинів є тяжкими, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку легкового автомобіля марки KIA SOUL, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

кредитних/депозитних договорів, угод з додатками та додатковими угодами до них; договорів банківського вкладу, позики, фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, з додатками та додатковими угодами, виписок по рахунках у цінних паперах, між ТОВ «Фондовий Форекс» та іншими фізичними і юридичними особами, банківськими, фінансовими установами, у т.ч. з ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс»; довіреностей; актів здачі-приймання, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, які стосуються отримання та витрачання коштів від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс»;

журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції, службових документів, листування (листів), нотатки, інших рукописних та печатних носіїв інформації, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Фондовий Форекс» та іншими фізичними і юридичними особами, банківськими, фінансовими установами, у т.ч. з ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс», про отримання та витрачання коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс»;

комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів, тощо) та сім-карт (ідентифікаційних модулів абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та витрачання коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України юристом 1 класу ОСОБА_5 . Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1