Ухвала

від 25.01.2017 по справі 463/6074/16-к

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

463/6074/16-к

1-кс/463/104/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2017 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Шеремета Г.І., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Неофіти А.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, погоджене з заступником начальника Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з заступником начальника Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до наступної інформації та документів:

-Рух коштів ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38918183), по рахунку № 26001010367636 відкритому у ПАТ ВТБ Банк , що знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/ вулиця Пушкінська, 8/26 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку починаючи із 01.01.2016 по 01.12.2016;

-Оригіналу Договору безвідсоткової позики №6/16 від 27.06.2016 укладений між ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" в особі генерального директора ОСОБА_4 Позикодавець та ОСОБА_5 Позичальник . Оригіналу Договору безвідсоткової позики №8/16 від 01.08.2016 укладений між ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" в особі генерального директора ОСОБА_4 Позикодавець та ОСОБА_6 Позичальник . Згідно яких з рахунку ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" №26001010367636 відкритому у ПАТ ВТБ Банк було перераховано грошові кошти на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6, що знаходиться в ПАТ ВТБ Банк , що за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/ вулиця Пушкінська, 8/26.

Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №12016140040004174 від 09.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2016 року із Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 поступили матеріали за зверненням представника ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" ОСОБА_7, щодо заволодіння службовими особами вказаної компанії, грошовими коштами, що належать ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА".

Встановлення руху коштів має суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осіб в привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів здобутих злочинним шляхом . У зв'язку з тим, що іншим шляхом отримати інформацію про рух коштів на рахунку неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та письмові документи, додані до такого, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити виходячи з наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ВТБ Банк , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12016140040004174 від 09.12.2016 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38918183), по рахунку № 26001010367636 відкритому у ПАТ ВТБ Банк , що знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/ вулиця Пушкінська, 8/26 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку починаючи із 01.01.2016 по 01.12.2016. А також Оригіналу Договору безвідсоткової позики №6/16 від 27.06.2016 укладений між ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" в особі генерального директора ОСОБА_4 Позикодавець та ОСОБА_5 Позичальник . Оригіналу Договору безвідсоткової позики №8/16 від 01.08.2016 укладений між ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" в особі генерального директора ОСОБА_4 Позикодавець та ОСОБА_6 Позичальник . Згідно яких з рахунку ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" №26001010367636 відкритому у ПАТ ВТБ Банк було перераховано грошові кошти на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6, що знаходиться в ПАТ ВТБ Банк , що за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/ вулиця Пушкінська, 8/26.

Керуючись вимогами статей 131 , 159 , 160 , 163 , 164 КПК України , -

ухвалив:

Клопотання - задоволити.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступної інформації та документів:

-Рух коштів ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38918183), по рахунку № 26001010367636 відкритому у ПАТ ВТБ Банк , що знаходиться за адресою: м.Львів, бульвар Тараса Шевченка/ вулиця Пушкінська, 8/26 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку починаючи із 01.01.2016 по 01.12.2016;

-Оригіналу Договору безвідсоткової позики №6/16 від 27.06.2016 укладений між ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" в особі генерального директора ОСОБА_4 Позикодавець та ОСОБА_5 Позичальник . Оригіналу Договору безвідсоткової позики №8/16 від 01.08.2016 укладений між ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" в особі генерального директора ОСОБА_4 Позикодавець та ОСОБА_6 Позичальник . Згідно яких з рахунку ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" №26001010367636 відкритому у ПАТ ВТБ Банк було перераховано грошові кошти на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6, що знаходиться в ПАТ ВТБ Банк , що за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/ вулиця Пушкінська, 8/26.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства ВТБ Банк , що знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/ вулиця Пушкінська, 8/26 покладається Публічне Акціонерне Товариство ВТБ Банк .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України , слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шеремета Г. І.