Ухвала

від 03.02.2017 по справі 760/17483/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/17483/16-к

(№1-кс/760/1705/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 02. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Перегінець О. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016100090010988, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_3 щодо протиправних дій керівника ТОВ Компанія Оріон Голд код ЄДРПОУ 38949410 ОСОБА_4, який шляхом неналежного виконання робіт по завищеним цінам, привласнив грошові кошти бюджету міста Києва.

Відповідно до п. п. 6.1.1., 6.3.2. договорів від 22.04.2016 №100 та від 03.06.2016 №130, Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (Замовник) зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, а ТОВ Компанія Оріон Голд (Підрядник) - відповідно зобов'язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим цими договорами.

Згідно відповіді ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві встановлено, що Товариством відкрито рахунок №26005522268 в ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у місті Києві МФО №380805.

Згідно відповіді Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації встановлено, що Товариству на рахунок №26005522268 в ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у місті Києві МФО №380805 перераховано: 12.05.2016 суму - 111600, 00 грн.; 26.05.2016 сума - 166819,20 грн.; 17.06.2016 сума - 264400, 00 грн.; 01.07.2016 сума - 92420, 40 грн.; 04.08.2016 сума - 1200,00 грн.; 08.09.2016 сума - 561425,69 грн.

Всупереч вказаному є достатні підстави вважати, що в процесі господарської діяльності ТОВ Компанія Оріон Голд привласнено грошові кошти, які надходили за період з 12.05.2016 по 08.09.2016 на поточний рахунок №26005522268 у ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у місті Києві МФО №380805 від Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, під час дослідження роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600552268 відкритого ТОВ Компанія Оріон Голд ЄДРПОУ № 38949410 в АТ Райффайзен Банк Аваль за період з 12.05.2016 по 01.12.2016 виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26008015413101 відкритий ТОВ АБЕРТІН ЄДРПОУ 40603715 в ПАТ Альфа - Банк від 05.09.2016 року на суму 500 000 грн.

Крім цього виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26005530465 відкритого ТОВ АВАНТСИСТЕМ ЄДРПОУ 40725149 в АТ Райффайзен Банк Аваль від 02.09.2016 року на суму 395 000 грн., 06.09.2016 на суму 700 000 грн., 09.09.2016 на суму 1 000 000 грн., 20.09.2016 на суму 714 286 грн., ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26003527401 відкритий ТОВ АРСЕНАЛ КОМПАНІ ЄДРПОУ № 40503975 в АТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26009633499000 ТОВ Голд Трейд Плюс ЄДРПОУ 40939988 відкритий в АТ УкрСиббанк 28.11.2016 року на суму 498 512,82 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26005529465 відкритий ТОВ ЛЕНД ЦЕНТР ЄДРПОУ № 40536471 в АТ Райффайзен Банк Аваль від 02.09.2016 року на суму 405 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №260035274701 відкритий ТОВ РЕНЕР ТОРГ ЄДРПОУ № 40179743 в АТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн. та ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №260075271201 відкритий ТОВ ТД КОРП ЄДРПОУ № 40110440 в АТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ від 17.06.2016 року на суму 264 400 грн., 21.06.2016 на суму 499 000 грн., 23.06.2016 на суму 10 000 грн., 23.06.2016 на суму 1 080 000 грн., 08.07.2016 на суму 10 000 грн., 08.07.2016 на суму 440 000 грн., 14.07.2016 на суму 100 000 грн., 26.07.2016 на суму 1 200 000 грн., 01.08.2016 на суму 300 000 грн., 08.08.2016 на суму 120 000 грн., 25.08.2016 на суму 250 000 грн., 25.08.2016 на суму 550 000 грн.

Слідчий зазначав, що з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до привласнення грошових коштів Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації та встановлення їх фактичного місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла об'єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ Альфа - Банк МФО 300346, а саме щодо руху коштів по рахунку №26008015413101 відкритому ТОВ АБЕРТІН ЄДРПОУ 40603715 за період з 04.09.2016 по 31.12.2016року; АТ Райффайзен Банк Аваль МФО 300335 щодо руху коштів по рахунках: №26005530465 відкритого ТОВ АВАНТСИСТЕМ ЄДРПОУ 40725149 за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 та №26005529465 відкритий ТОВ ЛЕНД ЦЕНТР ЄДРПОУ 40536471 за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016; АТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ МФО 380281 щодо руху коштів по рахунках: №26003527401 відкритий ТОВ АРСЕНАЛ КОМПАНІ ЄДРПОУ № 40503975 за період часу з 05.07.2016 по 31.12.2016; №260035274701 відкритий ТОВ РЕНЕР ТОРГ ЄДРПОУ № 40179743 за період часу з 05.07.2016 по 31.12.2016; №260075271201 відкритий ТОВ ТД КОРП ЄДРПОУ № 40110440 за період часу з 16.06.2016 по 31.12.2016; АТ УкрСиббанк МФО 351005 щодо руху коштів по рахунку №26009633499000 ТОВ Голд Трейд Плюс ЄДРПОУ 40939988 за період часу з 27.11.2016 по 31.12.2016.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Пинзару Антону Ігоровичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ Альфа - Банк МФО 300346, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках №26008015413101 відкритому ТОВ АБЕРТІН ЄДРПОУ 40603715 за період з 04.09.2016 по 31.12.2016року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Пинзару Антону Ігоровичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль МФО 300335, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках: №26005530465 відкритого ТОВ АВАНТСИСТЕМ ЄДРПОУ 40725149 за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 та №26005529465 відкритий ТОВ ЛЕНД ЦЕНТР ЄДРПОУ 40536471 за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Пинзару Антону Ігоровичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ МФО 380281, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках: №26003527401 відкритий ТОВ АРСЕНАЛ КОМПАНІ ЄДРПОУ 40503975 за період часу з 05.07.2016 по 31.12.2016; №260035274701 відкритий ТОВ РЕНЕР ТОРГ ЄДРПОУ 40179743 за період часу з 05.07.2016 по 31.12.2016; №260075271201 відкритий ТОВ ТД КОРП ЄДРПОУ № 40110440 за період часу з 16.06.2016 по 31.12.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Пинзару Антону Ігоровичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ УкрСиббанк МФО 351005, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках: №26009633499000 ТОВ Голд Трейд Плюс ЄДРПОУ 40939988 за період часу з 27.11.2016 по 31.12.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник