Ухвала

від 14.03.2017 по справі 760/17483/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/17483/17

(№1-кс/760/3934/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 20.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010988 від, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 щодо протиправних дій керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , який шляхом неналежного виконання робіт по завищеним цінам, привласнив грошові кошти бюджету міста Києва.

Відповідно до п. п. 6.1.1., 6.3.2. договорів від 22.04.2016 №100 та від 03.06.2016 №130, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) - відповідно зобов`язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим цими договорами.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що Товариству на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Києві МФО № НОМЕР_3 перераховано: 12.05.2016 суму 111600, 00 грн.; 26.05.2016 сума 166819,20 грн.; 17.06.2016 сума 264400, 00 грн.; 01.07.2016 сума 92420, 40 грн.; 04.08.2016 сума 1200,00 грн.; 08.09.2016 сума 561425,69 грн.

Всупереч вказаному, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в процесі господарської діяльності, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено грошові кошти, які надходили за період з 12.05.2016 по 08.09.2016 на поточний рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Києві МФО№ НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, під час дослідження роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.05.2016 по 01.12.2016 виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.09.2016 року на суму 500000 грн.

Крім цього виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.09.2016 року на суму 395000 грн., 06.09.2016 на суму 700000 грн., 09.09.2016 на суму 1000000 грн., 20.09.2016 на суму 714286 грн., ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 06.07.2016 року на суму 690000 грн., 06.07.2016 на суму 10000 грн., 19.08.2016 на суму 500000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 28.11.2016 року на суму 498512,82 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.09.2016 року на суму 405000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ № НОМЕР_16 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 06.07.2016 року на суму 690000 грн., 06.07.2016 на суму 10000 грн., 19.08.2016 на суму 500000 грн., 19.08.2016 на суму 480000 грн. та ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ № НОМЕР_18 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.06.2016 року на суму 264 400 грн., 21.06.2016 на суму 499000 грн., 23.06.2016 на суму 10000 грн., 23.06.2016 на суму 1 080 000 грн., 08.07.2016 на суму 10000 грн., 08.07.2016 на суму 440000 грн., 14.07.2016 на суму 100000 грн., 26.07.2016 на суму 1 200000 грн., 01.08.2016 на суму 300000 грн., 08.08.2016 на суму 120000 грн., 25.08.2016 на суму 250000 грн., 25.08.2016 на суму 550000 грн.

Так, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 на підтвердження походження віконних конструкцій ксерокопію видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №РН 001128 від 01.08.2016, що містить завідомо неправдиві відомості.

Будучи допитаним, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 встановлено, що ніяких фінансово - господарських відносин між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ніколи не було, видаткова накладна №РН 001128 від 01.08.2016 не виписувалась, ніяких товарно матеріальних цінностей не постачалось.

Крім цього встановлено факти невідповідностей матеріалів, які використовувались при утепленні ДНЗ згідно договорів, укладених в період 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 актам виконаних робіт, що полягає у монтажу більш дешевої продукції, чим умисно завищено ціну виконання робіт та привласнено грошові кошти місцевого бюджету міста Києва.

Слідчий зазначав, що з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлення відомостей, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які підтверджують походження віконних конструкцій та матеріалів, що використовувались при утепленні ДНЗ згідно договорів, укладених в період 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема видаткової накладної №РН 001128 від 01.08.2016, договорів придбання продажу товарів, в тому числі віконних блоків, накладні, специфікації, конфігурації, сертифікати відповідності, висновки СЕС, акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення та банківські виписки, підтверджуючі придбання товарів, в тому числі віконних блоків, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертних досліджень, з метою встановлення шкоди, завданої протиправними діями посадових осіб ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які підтверджують походження віконних конструкцій та матеріалів, що використовувались при утепленні ДНЗ згідно договорів, укладених в період 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема видаткової накладної №РН 001128 від 01.08.2016, договорів придбання продажу товарів, в тому числі віконних блоків, накладні, специфікації, конфігурації, сертифікати відповідності, висновки СЕС, акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення та банківські виписки, підтверджуючі придбання товарів, в тому числі віконних блоків, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1