Ухвала

від 08.02.2017 по справі 640/3458/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3458/16-к

н/п 1-кс/640/755/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю слідчого Косіченка М.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Косіченка М.М. у кримінальному провадженні № 32016220000000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Косіченка М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Стасевським А.С., по кримінальному провадженню № 32016220000000044 від 10.02.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ Ойл Компані (код ЄДРПОУ 38999828) по відкриттю та використанню рахунків №2600200018245, №26005000001573, відкритих в ПАТ Державний експортно-імпортний банк України , які перебувають у володінні ПАТ Державний експортно-імпортний банк України (МФО 322313), місцезнаходження та юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме:

- інформації, (як на паперових так і електронних носіях), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №2600200018245, №26005000001573, відкритим в ПАТ Державний експортно-імпортний банк України (МФО 322313), місцезнаходження та юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, за період з 01.01.2016 по 31.03.2016;

- обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з'єднання з банківською установою);

- платіжних доручень ТОВ Ойл Компані (код ЄДРПОУ 38999828), електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 по 31.03.2016 (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

у випадку, якщо дані документи були витребувані, чи проводилось їх вилучення раніше, за наявності копій даних документів надати їх копії, а також надати документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32016220000000044 за фактом ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва, зловживання владою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: Невстановлені слідством особи, повністю контролюючи діяльність Приватного сільськогосподарського підприємства ім.Куйбишева (код ЄДРПОУ 30560534), діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою, у період 2016 року, документально оформили безтоварні операції з підприємствами ТОВ Людмила-1 , код ЄДРПОУ 22944492, ТОВ Ойл Компані , код ЄДРПОУ 38999828, ТОВ Летек Союз , код ЄДРПОУ 39641904, ТОВ Авераж Компані , код 39696288, ТОВ Айсбах , код ЄДРПОУ 39864143, ТОВ ОландСторм , код ЄДРПОУ 39931404 та ТОВ Нікон Груп , код ЄДРПОУ 39983541, щодо придбання та реалізації насіння соняшника, які були здійснені без мети реального здійснення фінансово - господарських операцій, виключно для документального оформлення таких операцій, внаслідок чого посадовими особами ПСП ім.Куйбишева занижено податок на додану вартість у сумі більш ніж 4000,0 тис.грн., тобто умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах .

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ Державний експортно-імпортний банк України (МФО 322313), місцезнаходження та юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ Державний експортно-імпортний банк України , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Косіченка М.М.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ Державний експортно-імпортний банк України за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Косіченка М.М у кримінальному провадженні № 32016220000000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Косіченку Максиму Михайловичу право тимчасового доступу з можливістю копіювання оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ Ойл Компані (код ЄДРПОУ 38999828) по відкриттю та використанню рахунків №2600200018245, №26005000001573, відкритих в ПАТ Державний експортно-імпортний банк України , які перебувають у володінні ПАТ Державний експортно-імпортний банк України (МФО 322313), місцезнаходження та юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме:

- інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №2600200018245, №26005000001573, відкритим в ПАТ Державний експортно-імпортний банк України (МФО 322313), місцезнаходження та юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, за період з 01.01.2016 по 31.03.2016;

- обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з'єднання з банківською установою);

- платіжних доручень ТОВ Ойл Компані (код ЄДРПОУ 38999828), електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 по 31.03.2016 (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу).

Зобов'язати ПАТ Державний експортно-імпортний банк України надати старшому слідчому четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Косіченку Максиму Михайловичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.03.2017 року.

Роз'яснити ПАТ Державний експортно-імпортний банк України , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський