Ухвала

від 13.02.2017 по справі 308/1252/17

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/1252/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Фазикош О.В., за участю слідчого Ийбер А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції Ийбер Антона Михайловича, погодженого з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

09.11.2016 року в чергову частину Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява учасника ПП "Ужгородські аграрні інвестиції" ОСОБА_2 про те, що директор ПП "Ужгородські аграрні інвестиції" спільно із директором ТОВ "Мукачево Агро" шахрайським шляхом заволоділи технікою ПП "Ужгородські аграрні інвестиції", що спричинило значну шкоду даному підприємству. Крім цього до прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали УЗЕ ДЗЕ НПУ в Закарпатській області зібрані на підставі звернення ОСОБА_3, учасника ТОВ "Берегово Агро Трейд", про те, що колишній директор ТОВ "Берегово Агро Трейд" шахрайським шляхом, заволодів сільськогосподарською технікою ТОВ "Берегово Агро Трейд", що спричинило даному товариству значну шкоду.

23 січня 2017 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016070170001522.

Досудовим слідством встановлено, що грошові кошти згідно договору купівлі-продажу №23/01-2014 були перераховані ТОВ Мукачево Агро код ЄДРПОУ № 38737333, власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий в АТ Райффайзен банк АВАЛЬ на рахунок ТОВ Берегово Агро Трейд Код ЄДРПОУ № 36465101 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ Райффайзен банк АВАЛЬ .

Приймаючи до уваги вище викладене та те, що для належного з'ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні зокрема призначення та проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання для проведення яких відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується, а тому необхідно отримати доступ до оригіналів банківських документів, а саме грошових чеків та платіжних доручень по розрахункових рахунках наведених вище фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті розрахункові рахунки в АТ Райффайзен банк АВАЛЬ за період з 01.01.2014 по даний час, слідчий звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати стороні кримінального провадження № 12016070170001522 - слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції Ийберу Антону Михайловичу тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (платіжних доручень, копій нотаріальних доручень на розпорядження рахунком, руху коштів по рахунку) ТОВ Берегово Агро Трейд Код ЄДРПОУ № 36465101 з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2014 по теперішній час, а також вилучити завірені копії карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ Берегово Агро Трейд Код ЄДРПОУ № 36465101 та відбиток печатки даного підприємства за період з 01.11.2014 по даний час, які знаходяться в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення за наступним розрахунковим рахунком: власний розрахунковий рахунок ТОВ Берегово Агро Трейд № НОМЕР_2 відкритий в АТ Райффайзен банк АВАЛЬ .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в судове засіданні не з'явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банк і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в поданні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що надання стороні кримінального провадження № 12016070170001522 дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, до банківських документів, а саме: платіжні доручення, копій нотаріальних доручень на розпорядження рахунком, руху коштів по рахунку ТОВ Берегово Агро Трейд Код ЄДРПОУ №36465101 з обов'язковою розшифровкою дати платежу, з контрагентом ТОВ Мукачево Агро код ЄДРПОУ № 38737333, суми та призначення платежів між вказаними о юридичними особами із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2014 по 06.10.2014 року, які знаходяться в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення за розрахунковим рахунком ТОВ Берегово Агро Трейд № НОМЕР_2 відкритий в АТ Райффайзен банк АВАЛЬ , як такі, що мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а отже приходжу до висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, у внесеному поданні не мотивовано необхідність надання тимчасового доступу до інформації в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити подання про надання тимчасового доступу до інформації в період часу з 01.01.2014 р. по 06.10.2014 року, (дату зміни керівника юридичної особи) у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчим не було доведено суттєве значення відомостей та документів, а саме вилучення завірених копій карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ Берегово Агро Трейд Код ЄДРПОУ № 36465101 та відбиток печатки даного підприємства за період з 01.11.2014 по даний час, наявних у банка реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального правопорушення та періоду перевірки.

Таким чином, заявлений слідчим перелік документів фактично не конкретизований, який може містити комерційну інформацію щодо невизначеного кола осіб поза межами фабули кримінального правопорушення, що, в свою чергу, перешкоджає встановити суттєвість значення потреби дослідження досудовим слідством заявлених документів з вилученням їх оригіналів, як вплине наявність цих документів для встановлення яких важливих обставин у даному кримінальному провадженні та досягнення яких цілей кримінального провадження, в рамках якого проводиться досудове розслідування.

За таких обставин, клопотання в цій частині обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених документів, оскільки не було надано правового обґрунтування мети витребування усіх визначених ним документів; що потреби досудового розслідування виправдовують такий високий ступінь втручання у права і свободи невизначеного кола осіб; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні АТ Райффайзен банк АВАЛЬ і будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, у внесеному поданні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції Ийбер А.М., просить суд зобов'язати публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9 надати стороні кримінального провадження № 12016070170001522 вищезазначені документи. В частині зобов'язання, клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції Ийбер Антона Михайловича, погодженого з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції Ийберу Антону Михайловичу дозвіл на розкриття банківської таємниці у публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", юридична адреса якого м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Надати стороні кримінального провадження № 12016070170001522 - слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції Ийберу Антону Михайловичу тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: платіжні доручення, копій нотаріальних доручень на розпорядження рахунком, руху коштів по рахунку ТОВ Берегово Агро Трейд Код ЄДРПОУ №36465101 з обов'язковою розшифровкою дати платежу, з контрагентом ТОВ Мукачево Агро код ЄДРПОУ № 38737333, суми та призначення платежів між вказаними о юридичними особами із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2014 по 06.10.2014 року, які знаходяться в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення за розрахунковим рахунком ТОВ Берегово Агро Трейд № НОМЕР_2 відкритий в АТ Райффайзен банк АВАЛЬ , які знаходяться в публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", юридична адреса якого м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду О.В. Фазикош