Ухвала

від 14.02.2017 по справі 766/2493/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/2493/17

н/п 1-кс/766/1834/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому слідчого відділу лейтенанту ОСОБА_5 , ст. слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , ст. слідчому криміналісту ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , ст. слідчому капітану юстиції ОСОБА_9 , ст. слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_10 , ст. слідчому ОСОБА_11 , ст. слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 , на проведення обшуку автомобіля марки PorscheCayenne білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП «Кристал-П» та яким фактично користується ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення установчих, реєстраційних документів та документів бухгалтерського обліку, печаток ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ 35568103) та ТОВ «Сіті - Форест» (код ЄДРПОУ 35568103), ТОВ «Ставр і К» (код ЄДРПОУ 39336375), ПП «Олді - Н» (код ЄДРПОУ 34458506), ПП «Верона» (код ЄДРПОУ 32725406), ПП «Терра - Прайм» (код ЄДРПОУ 35120290), встановлення первинних бухгалтерських документів, а також відшукання документів (у паперовому та/або електронному виді на будь-яких носіях інформації) та предметів (ноутбуки, флешки, жорсткі диски, телефони, лазерні носії інформації та інших), що містять у собі відомості про здійснення фінансових операцій між зазначеними підприємствами, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, чорнових записів, які використовувались у діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності у період з 01.01.2015 по 26.09.2016 роки, а також інших предметів, документів і речей, що мають відношення до обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні

Оскільки в інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили не можливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 42016230000000288 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» здійснено ряд фінансових операцій з придбання товарів та робіт у ТОВ «Сіті - Форест», ТОВ «Ставр і К», ПП «Олді - Н», ПП «Верона», ПП «Терра - Прайм» на загальну суму 351, 5 тис. гривень.

Так, за отриманою в ході розслідування інформацією встановлено, що в період з 01.01.2015 по 26.09.2016 ТОВ «Сіті - Форест», ТОВ «Ставр і К», ПП «Олді - Н», ПП «Верона», ПП «Терра - Прайм» подано до органів ДФС документи (податкові накладні, декларації тощо) про проведення господарських операцій з ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» на загальну суму 2109, 0 тисяч гривень, в тому числі і щодо формування податкового кредиту на користь останнього у сумі 351, 5 тисяч гривень.

Проведеним Головним управлінням ДФС у Херсонській області аналізу здійснених зазначеними суб`єктами господарських операцій, а також операцій контрагентів ТОВ «Сіті-Форест», ТОВ «ЛКМ Трейдінг» та ТОВ «Профі-лайт», встановлено їх не відповідність фактично наданим документам, та є фіктивними. Крім того, більша частина суб`єктів господарської діяльності контрагентів ТОВ «Сіті-Форест», ТОВ «ЛКМ Трейдінг» та ТОВ «Профі-лайт», віднесено до категорії фіктивних підприємств, тобто таких, що створені для прикриття та лише документального оформлення проведення безтоварних господарських операцій.

Тобто, ТОВ «Сіті - Форест», ТОВ «Ставр і К», ПП «Олді - Н», ПП «Верона», ПП «Терра - Прайм» фактично здійснюють безтоварні операції, які «прикривають» первинною документацією з метою документального оформлення реально не здійсненних господарських операцій. В подальшому, з метою надання податкової вигоди ПАТ «ЕК «Херсонобленерго», здійснювалося штучне формування податкового кредиту, а також виведення коштів підприємств під виглядом оплати за товари (послуги), що реально не здійснювались.

Таким чином, є достатньо підстав вважати службових осіб ТОВ «Сіті - Форест», ТОВ «Ставр і К», ПП «Олді - Н», ПП «Верона», ПП «Терра - Прайм» та ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» причетними до заволодіння грошовими коштами у великому розмірі на загальну суму 351, 5 тис. гривень.

Відповідно до відомостей, отриманими від ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області, встановлено, що цивільно-правові угоди, платіжні доручення, акти приймання-передачі товарів (послуг) податкова (в паперовому та електронному вигляді) та бухгалтерська звітність, електронні носії інформації, ключі доступу до електронних кабінетів клієнт-банку, штампи та печатки підприємств з можливими ознаками фіктивності, комп`ютерна техніка, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, реєстраційні та установчі документи підприємств, копії особистих документів номінальних директорів тощо, можуть знаходитися в автомобілі марки PorscheCayenne білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП «Кристал-П» та яким фактично користується ОСОБА_13 .

Відповідно до відповіді із Регіонального сервісного центру МВС України в Херсонській області автомобіль марки PorscheCayenne білого кольору, державний номер НОМЕР_1 зареєстрований на ПП «Кристал-П» та зазначеним автомобілем фактично користується ОСОБА_13 .

На теперішні час, з метою виявлення та вилучення установчих, реєстраційних документів та документів бухгалтерського обліку, печаток ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ 35568103) та ТОВ «Сіті - Форест» (код ЄДРПОУ 35568103), ТОВ «Ставр і К» (код ЄДРПОУ 39336375), ПП «Олді - Н» (код ЄДРПОУ 34458506), ПП «Верона» (код ЄДРПОУ 32725406), ПП «Терра - Прайм» (код ЄДРПОУ 35120290), встановлення первинних бухгалтерських документів, а також відшукання документів (у паперовому та/або електронному виді на будь-яких носіях інформації) та предметів (ноутбуки, флешки, жорсткі диски, телефони, лазерні носії інформації та інших), що містять у собі відомості про здійснення фінансових операцій між зазначеними підприємствами, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, чорнових записів, які використовувались у діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності у період з 01.01.2015 по 26.09.2016 роки, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні обшуку автомобіля марки PorscheCayenne білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП «Кристал-П» та яким фактично користується ОСОБА_13 , а єдиним можливим способом їх одержання є отримання дозволу суду на проведення вказаної слідчої (розшукової) дії з метою відшукання та вилучення зазначених вище предметів, документів і майна.

Проведення обшуку автомобіля марки PorscheCayenne білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП «Кристал-П» та яким фактично користується ОСОБА_13 дозволить виявити та вилучити вказані вище документи та предмети, а також встановити місцезнаходження отриманих злочинними шляхом (документів щодо місць їх зберігання у фінансових чи банківських установах) грошових коштів та/або майна, отриманого (придбаного) за вказані грошові кошти, а також встановити інші відомості про обставини вчинення вказаного злочину.

Необхідність проведення обшуку автомобіля марки PorscheCayenne білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП «Кристал-П» та яким фактично користується ОСОБА_14 Миколайовичтакож викликана тим, що виявити та вилучити зазначені документи і предмети, що містять у собі відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, причетних до його вчинення, у інший спосіб не видається за можливе, оскільки це може призвести до їх приховування або знищення, керуючись ст.ст. 40, 234-235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому слідчого відділу лейтенанту ОСОБА_5 , ст. слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , ст. слідчому криміналісту ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , ст. слідчому капітану юстиції ОСОБА_9 , ст. слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_10 , ст. слідчому ОСОБА_11 , ст. слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 , на проведення обшуку автомобіля марки PorscheCayenne білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП «Кристал-П» та яким фактично користується ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення установчих, реєстраційних документів та документів бухгалтерського обліку, печаток ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ 35568103) та ТОВ «Сіті - Форест» (код ЄДРПОУ 35568103), ТОВ «Ставр і К» (код ЄДРПОУ 39336375), ПП «Олді - Н» (код ЄДРПОУ 34458506), ПП «Верона» (код ЄДРПОУ 32725406), ПП «Терра - Прайм» (код ЄДРПОУ 35120290), встановлення первинних бухгалтерських документів, а також відшукання документів (у паперовому та/або електронному виді на будь-яких носіях інформації) та предметів (ноутбуки, флешки, жорсткі диски, телефони, лазерні носії інформації та інших), що містять у собі відомості про здійснення фінансових операцій між зазначеними підприємствами, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, чорнових записів, які використовувались у діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності у період з 01.01.2015 по 26.09.2016 роки, а також інших предметів, документів і речей, що мають відношення до обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії цієї ухвали до 14.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/2493/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Слідчий суддя