Ухвала

від 14.02.2017 по справі 751/339/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/339/17

Провадження №1-кс/751/283/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Коломійця В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Коломієць В.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Чернігівської області Т.І. Фірман, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Коломієць В.В. звернувся до суду з клопотанням вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12016270010009145 від 23.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які підтверджують нотаріальні дії які відбувалися відносно Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА , а саме зміни від 27.04.2016 року № 10681070031001021, від 27.04.2016 року № 10681050032001021, від 31.08.2016 року № 10681070034001021, від 31.08.2016 року № 10681050035001021, та від 01.09.2016 року № 10681070036001021 - вчинені приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_4.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, зберігаються і перебувають у володіння приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_4, що за адресою: АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами протиправності дій невстановленої особи, а також те, що є необхідність у використанні в якості доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України Про інформацію , необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення даних документів.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити факт підробки правовстановлюючих документів, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.

Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для призначення відповідних експертиз, у тому числі і почеркознавчих, а тому необхідно отримати можливість її вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України Про нотаріат сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо являють собою нотаріальну таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність вилучення та надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів які підтверджують нотаріальні дії які відбувалися відносно Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА , а саме зміни від 27.04.2016 року № 10681070031001021, від 27.04.2016 року № 10681050032001021, від 31.08.2016 року № 10681070034001021, від 31.08.2016 року № 10681050035001021, та від 01.09.2016 року № 10681070036001021, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (АДРЕСА_1), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Коломієць В.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Коломійцю Володимиру Володимировичу право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (АДРЕСА_1), до документів, які підтверджують нотаріальні дії які відбувалися відносно Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА , а саме зміни від 27.04.2016 року № 10681070031001021, від 27.04.2016 року № 10681050032001021, від 31.08.2016 року № 10681070034001021, від 31.08.2016 року № 10681050035001021, та від 01.09.2016 року № 10681070036001021:

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА від 19.04.2016 року;

- документів, що підтверджують оплату купівлі-продажу частки Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА по договору від 19.04.2016 року;

- протоколу №20/16 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА від 19.04.2016 року;

- статуту Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА , що діяв станом на 27.04.2016 року;

- квитанцій про сплату адміністративного збору;

- наказу про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА №1 від 23.04.2016 року;

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА про продаж товариства ОСОБА_6 або інших документів на підставі яких здійснено перехід корпоративних прав ОСОБА_7 до ОСОБА_6;

- документів, що підтверджують оплату переходу частки Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА станом на 31.08.2016 року;

- протоколу чи протоколів Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА щодо прийняття рішення про зміну учасників товариства, зміну директора та місцезнаходження товариства;

- статуту Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА від 30.08.2016 року;

- наказу про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА , що діях станом на 30.08.2016 року від 31.08.2016 року;

- інших документів, що підтверджують зміну місцезнаходження, звільнення та призначення директора, вихід зі складу учасників та включення до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_4 вчинені нотаріальні дії з ТОВ УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА ;

- Журналу (реєстру) вчинення нотаріальних дій в якому здійснено реєстрацію вчинення

зазначених нотаріальних дій;

- документів, що засвідчують особи учасників, представників та директорів ТОВ УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА на момент учинення нотаріальних дій.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз