Ухвала

від 13.01.2017 по справі 757/1943/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1943/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Однолька С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолька С.В. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолько С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003336 від 11.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що у період 2007 - 2013 років з метою реалізації проекту Розвиток міської інфраструктури в декількох областях України, у тому числі Івано-Франківській, Чернігівській та Донецькій областях Світовим банком надані кредитні кошти під гарантії Уряду України.

Головним виконавцем проекту є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі по тексту Мінрегіон). Вказані грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об'єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

Однак, з метою отримання неправомірної вигоди та розкрадання коштів Світового банку службові особи ТОВ Асу-Інтегра (ЄДРПОУ 38374912), ТОВ Енерго-плюс (31660846), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), Представництво Еколог СП. З.О.О. (26610776) здійснювали перерахування коштів на рахунки афілійованих транзитних підприємств, на підставі субпідрядних договорів, укладених за значно завищеними цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались. У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Прайд-Інвест (ЄДРПОУ 38181245), ТОВ Агрозембудсервіс (39301646), ТОВ Траф Альянс (39338409) та розподілялись між учасниками злочинного групування.

Разом з тим, кредитні зобов'язання за зазначеними інвестиційними проектами виконуються за рахунок Державного бюджету.

Отже, вказаними умисними діями службових осіб ТОВ Асу-Інтегра (ЄДРПОУ 38374912), ТОВ Енерго-плюс (31660846), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), Представництво Еколог СП. З.О.О. (26610776), здійснюється розкрадання грошових коштів, наданих Світовим банком в рамках виконання інвестиційних програм Розвиток міської інфраструктури для КП Чернігівводоканал (03358222) - 14 млн. дол. США, КП Івано-Франківськекотехпром (32360815) - 10 млн. дол. США, КП Словміськводоканал (35420080) - 4 млн. дол. США.

Разом з тим встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції України у Чернігівській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014270000000073 від 05.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами КП Чернігівводоканал в особливо великих розмірах, під час досудового розслідування якого здійснено тимчасові доступи до оригіналів документів, що мають суттєве значення для розслідуваного Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України кримінального провадження №42016000000003336 від 11.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із розслідуванням СУ Головного управління Національної поліції України у Чернігівській області кримінального провадження № 32014270000000073 від 05.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами КП Чернігівводоканал в особливо великих розмірах, під час розслідування якого проведено тимчасові доступи до оригіналів документів а саме: договору субпідряду укладеного з ТОВ АСУ-ІНТЕГРА (код за ЄДРПОУ 38374912), на роботи Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням на об'єктах Комунального підприємства Чернігівводоканал Чернігівської міської ради з розрахунком договірної ціни відповідно договору субпідряду з прикладеними розрахунками вартості матеріальних ресурсів; податкових накладних, що були надані ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085) при виконанні умов даного договору; документів, що засвідчують оплату робіт, які були виконані ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085); платіжних доручень щодо перерахування ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085) за виконані роботи відповідно до умов договору субпідряду; списку працівників ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085) із зазначенням адреси проживання та номеру телефону за період з 23.07.2012 року по 25.02.2015 року; списку авто-мото транспорту, іншої спеціальної техніки та механізмів, які маються на балансі ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085) за період з 23.07.2012 року по 25.02.2015 року; статуту підприємства ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085); актів прийому передачі виконаних робіт (форма КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до форми КБ-2в, загально-виробничих витрат, локальних кошторисів; довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3); накладних (рахунків) на придбання основних будівельних матеріалів для виконання зазначених робіт, в яких зазначено їх кількість та ціна придбання, їх оприбуткування на склад; документів підтверджуючих оплату робіт по об'єкту Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням , договорів на здійснення технічного нагляду по об'єкту Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням укладених з ТОВ ГИГАКОМ (ЄДРПОУ 34924661), ТОВ АСУ-ІНТЕГРА (ЄДРПОУ 38374912), Представництвом УАБ ЕЛСІС ТС (ЄДРПОУ 26617650) та Комунальним підприємством Чернігівводоканал ЧМР (ЄДРПОУ 3358222) та документів, що підтверджують здійснення вказаного технічного нагляду та проведені розрахунки за виконані роботи (надані послуги). (Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів Новозаводського районного суду м. Чернігова від 02.03.2015 по справі № 751/2085/15-к).

- документів про рух коштів по рахунку №26058124496001 (валюта рахунку-Українська гривня), що відкритий ТОВ АСУ-ІНТЕГРА (код ЄДРПОУ 38374912) в АТ Імексбанк (місцезнаходження: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-а МФО 328384) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на кінець кожного банківського дня, за період з 23.07.2012 року по 01.01.2015 року включно. (Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів Новозаводського районного суду м. Чернігова від 02.02.2015 по справі № 751/156/15-к).

- документів про рух коштів по рахункам №№ 26000426682 (валюта рахунку-долар США), 26001426681 (валюта рахунку-Євро), 26009426683 (валюта рахунку-Українська гривня), що відкриті Представництвом УАБ Елсіс ТС (код ЄДРПОУ 26617650) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на кінець кожного банківського дня, за період з 23.07.2012 року по 01.01.2015 року включно. (Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів Новозаводського районного суду м. Чернігова від 04.02.2015 по справі № 751/159/15-к).

Вищевказані документи перебувають у володінні СУ Головного управління Національної поліції України у Чернігівській області, яке розташоване за адресою : м. Чернігів, просп. Перемоги, 74.

25.11.2016 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Рубчуком С.Г. в рамках розслідування кримінального провадження до Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України спрямовано рапорт про ініціювання витребування вказаним Департаментом з СУ Головного управління Національної поліції України у Чернігівській області кримінального провадження № 32014270000000073 від 05.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами КП Чернігівводоканал в особливо великих розмірах, з метою його подальшого вивчення та огляду.

30.12.2016 Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України отримано відповідь з Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України, якою відмовлено у витребуванні кримінального провадження № 32014270000000073 з СУ Головного управління Національної поліції України у Чернігівській області, крім того Департаментом повідомлено про закриття вказаного кримінального провадження слідчим СУ ГУНПУ.

Вищезазначені оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, в даному випадку тимчасового доступу до речей та документів, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, не є охоронюваною законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України.

Слідчим в клопотанні ініційовано питання про надання доступу до оригіналів матеріалів іншого кримінального провадження.

За таких обставин підлягають застосування положення ст. 222 КПК України, у відповідності до яких відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу.

Окрім того, при внесенні клопотання поза увагою слідчого залишилася та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), а не шляхом ознайомлення з матеріалами іншого кримінального провадження.

За таких обставин та враховуючи, що матеріалами клопотання не доведено, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014270000000073 завершено шляхом його закриття, не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів матеріалів вказаного кримінального провадження, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 134, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолька С.В. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк