Ухвала

від 13.02.2017 по справі 220/62/17

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №220/62/17

Провадження № 1-кс/220/37/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року смт. Велика Новосілка Донецької області

Слідчий суддя Великоновосілківського районного суду Донецької області Яненко Г.М., за участю секретаря Григораш В.А., слідчого Ботнарь В.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Красноармійської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12016050620000878 від 19.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2017 р. слідчий СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Красноармійської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_2, згідно якого просила надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у Старомлинівської сільської ради Великоновосілківського району, Донецької області (код 04340968).

Клопотання слідчого мотивовано тим, що СВ Великоновосілківського ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2016 року за № 12016050620000878, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ Идеал , які внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт з капітального ремонту будівлі дошкільного навчального закладу (ремонт покрівлі будівлі, ремонт приміщення третьої групи), що розташований за адресою: пл. Перемоги, буд. 4, с. Старомлинівка, Великоновосілківського району Донецької області, чим незаконно привласнили бюджетні кошти.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між Головою Старомлинівської сільської ради Великоновосілківського району Донецької області та директором Товариства з обмеженою відповідальністю Идеал було укладено договори:

- 10 липня 2015 року договір на виконання робіт від 10.07.2015 року № 31. Предмет договору - виконання капітального ремонту покрівлі будівлі вищевказаного дошкільного навчального закладу. Загальна вартість робіт за зазначеним договором склала - 553 252 грн. 00 коп. ОСОБА_3 № 1 прийому виконаних будівельних робіт за вересень - жовтень 2015 року (форми КБ-2В) роботи було виконано на суму 520 296 грн.;

- 09 жовтня 2015 року договір на виконання робіт від 09.10.2015 року № 49. Предмет договору - виконання капітального ремонту третьої групи вказаного дитячого дошкільного навчального закладу. Загальна вартість робіт за зазначеним договором склала - 171 439 грн. 00 коп. ОСОБА_3 акта № 1 прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року (форми КБ-2В) та акта № 2 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року роботи було виконано на загальну суму 151 178 грн. 95 коп.;

- 19.10.2015 року договір на виконання робіт від 19.10.2015 року № 48. Предмет договору - капітальний ремонт третьої групи вказаного дитячого дошкільного навчального закладу. Загальна вартість робіт за зазначеним договором склала - 130 000 грн 00 коп. ОСОБА_3 акта № 1 прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року (форми КБ-2В) та акта № 2 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року роботи було виконано на загальну суму 129 964 грн. 80 коп.

Всього, вартість виконаних робіт за наявними актами становить 801439,75 грн.

Платіжними дорученнями №№1 від 17 липня 2015 року, 2 від 16 жовтня 2015 року, 3 від 29 жовтня 2015 року, 4 від 29 жовтня 2015 року 2 від 19 листопада 2015 року, 3 від 19 листопада 2015 року, Старомлинівська сільська рада перерахувала на користь ТОВ Идеал 810011,70 грн.

Відповідно до висновку 8-п будівельно-технічного дослідження від 31 жовтня 2016 року, фактичні обсяги та вартість виконаних робіт ТОВ ИДЕАЛ по об'єкту дошкільного навчального закладу, що знаходиться за адресою: пл. Перемоги, буд. № 4, с. Старомлинівка, Великоновосілківського району Донецької області не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначених в акті виконаних робіт форми КБ - 2В № 2 за листопад 2015 року. Різниця вартості фактично виконаних робіт ТОВ ИДЕАЛ по об'єкту дошкільного навчального закладу та вартості робіт, зазначених в акті виконаних робіт форми КБ-2В № 2 за листопад 2015 року складає 22 953 грн. 60 коп. з ПДВ.

Зокрема, за змістом висновку, ряд робіт зазначених в актах не виконано або виконано не повністю, а вартість та розхідність використаних матеріалів завищено.

Крім того, отримані слідчим копії договорів та документів, мають не чіткий текст, що перешкоджає проведенню експертних досліджень.

Слідчий вважає доведеною наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів в даному випадку, а тому клопотання просив розглядати без виклику представника Старомлинівської сільської ради.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050620000878 від 19.11.2016 р., надані докази, вважає що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке:

Зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення витребуваних документів, їх неподання в добровільному порядку, розгляд даного клопотання необхідно проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

ОСОБА_3 з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК , слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеної в клопотанні юридичної особи, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України .

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України , для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України , слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів Старомлинівської сільської ради - задовольнити.

-Надати слідчому СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1 (або іншій особі, за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Старомлинівської сільської радои (ЄРДПОУ 04340968)з можливістю тимчасового вилучення, а саме:

-копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

-копії свідоцтва про реєстрацію платника податку;

-копії статуту товариства;

-договори, укладені у 2015 році між Старомлинівською сільською радою (ЄРДПОУ 04340968), у тому числі від 09.10.2015 року № 49, від 10.07.2015 року № 31, від 19.10.2015 року № 48 з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, специфікацій до договорів та угод, а також інших первинних фінансових які стосуються виконання зазначених договорів, у повному обсязі, у тому числі: декларації про початок виконання будівельних робіт;

-заявки на поставку, акти прийому - передачі, акти виконаних робіт, відомості ресурсів до актів;

-акти загальновиробничих витрат (до прямих витрат);

-платіжні доручення по сплаті виконаних робіт;

-договори на придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися під час проведення робіт;

-рахунків на придбання товарно-матеріальних цінностей;

-видаткові, прихідні, податкові накладні, уточнені податкові накладні, товарно-транспортні накладні на придбання товарно- матеріальних цінностей які використовувалися під час проведення робіт;

-документів оплати товарно-матеріальних цінностей (рахунки, платіжні доручення, касові чеки, касові ордери, тощо);

-технічну документацію на предмети договорів та ТМЦ, за наявності, договори щодо транспортування, товарно - транспортні накладні (залізничних квитанції), путівок автотранспорту, інші документів, що підтверджують перевезення товару та виконання робіт, договори оренди будівельного обладнання, яке залучалося під час виконання робіт;

-довіреності щодо ведення господарської діяльності від імені товариства або отримання товарно - матеріальних цінностей, акти звірок, тощо, та інші документи, були складені на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі дитячого навчального закладу та третьої групи дитячого навчального закладу в с. Старомлинівка, пл. Перемоги, 4 Великоновосілківського району, Донецької області;

-переписку та інші документи, що відображають фінансово - господарські відносини з Старомлинівською сільською радою у межах зазначених договорів;

-відомості (персональні дані) щодо осіб, які безпосередньо виконували роботи за вищевказаними договорами,

-Роз'яснити представникамСтаромлинівської сільської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою виявлення та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її постановлення.

Слідчий суддя Г.М. Яненко