Ухвала

від 16.02.2017 по справі 755/2620/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/2620/17

1кс/755/873/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Наумової О.С., слідчого Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Ткач Ю.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про арешт майна, а саме: грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) за № 26002052633136, відкритому у ПАТ КБ Приватбанк (МФО305299), а також кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок; також заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) за № 26002052633136 та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) на банківський рахунок № 26002052633136, та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

З тексту клопотання вбачається, що ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ Інвайт ЛТД (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ Орбіта СМ (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ Оушенсістемс (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ Біглін ЛТД (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ МП Комплект-Трейд (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ ІК Атланта Капітал (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ Амідал Плюс (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ ЮТК (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ Велес-Д (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ Юнiтек Пром (код ЄДРПОУ 38839657), ПП Будавтосервiс (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ Даймонтхім (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ Безпека i право (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ Новi Мерчендайзинговi Технологiї (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ Елдiрi-Україна (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ Марiя Пескi (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ Фенiкс груп ЮА (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ ТД Укроптпостач (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ Желань (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ НПЦ ПКМ ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ Туристична професійна компанія (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ Фенiксмедiа (код ЄДРПОУ 39089285), ПП Крео - Енергія (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ Континент ВВ (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ Київський Сертифiкат (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро Iванова (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ Порше Інтер Авто Україна (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

Також зазначено, що відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) має банківський рахунок № 26002052633136 у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), який використовується для забезпечення незаконної та протиправної діяльності невстановлених осіб, та на який протягом 2015-2016 років надходили та продовжують надходити кошти від ряду СГД.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В свою чергу, враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку учасників судового процесу, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди /ч.2 ст.170 КПК України/.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна /ч.11 ст.170 КПК України/.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Ткач Ю.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) за № 26002052633136, відкритому у ПАТ КБ Приватбанк (МФО305299);

-заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) за № 26002052633136, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету;

-зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) на банківський рахунок № 26002052633136, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя