Ухвала

від 16.02.2017 по справі 640/1771/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/1771/17

н/п 1-кс/640/1221/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., вивчивши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32016220000000058 від 25.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2017 слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший слідчий з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, в якому просить накласти арешт на майно, у вигляді речей і документів: вилучених 14.02.2016, в присутності менеджера ТОВ Світ Шпалер та ТОВ Ревія ОСОБА_3, в ході обшуку офісних та складських приміщень ТОВ Світ шпалер , ТОВ Ревія за адресою: м.Харків, Вологодський 2-й в'їзд, буд.2, а саме: документи - видаткові накладні ТОВ Світ шпалер з додатками за січень-березень 2015 року на 299 аркушах; документи - видаткові накладні ТОВ Світ шпалер з додатками за квітень-вересень 2015 року на 467 аркушах; документи - видаткові накладні ТОВ Світ шпалер з додатками за жовтень-грудень 2015 року на 328 аркушах; документи - видаткові накладні ТОВ Світ шпалер з додатками за січень-травень 2016 року на 311 аркушах; документи - видаткові накладні ТОВ Світ шпалер з додатками за червень-серпень 2016 року на 285 аркушах, зшиті в том №5 та опечатані; документи - видаткові накладні ТОВ Світ шпалер з додатками за вересень-грудень 2016 року на 466 аркушах; документи - договори з покупцями - фізичними особами за січень-лютий 2017 року, видаткові накладні січень-лютий 2017 року, податковий кредит січень-лютий (рахунки на оплату, акти надання послуг, рахунки-фактури), товарно-транспортні накладні за січень, лютий 2017 року ТОВ Ревія на 221 аркуші; документи - видаткові накладні на фізичних осіб за 2014-2016 р., акти звірок, товарно транспортні накладні за 2014-2016 р. ТОВ Світ шпалер на 167 аркушах; документи - банківські виписки ТОВ Світ шпалер 2016-2017 р. на 87 аркушах; документи - банківські виписки січень-червень 2016 р. на 495 аркушах; документи - банківські виписки ТОВ Світ шпалер за період з січня 2015 року по січень 2017 року в кількості 1558 аркушів; документи - чеки з реквізитами ПриватБанк щодо поповнення рахунків на 59 аркушах; чорнові записи на 72 аркушах; носій електронної інформації - жорсткий диск WD s/n WCC4J4AAR6YP; носій електронної інформації - жорсткий диск TOSHIBA s/n X5PGBW0HS; щоденник коричневого кольору з чорновими записами; щоденник рожевого кольору з чорновими записами; документи - договори між ТОВ Ревія та фізичними особами-підприємцями за період 2017 року, в кількості 96 аркушів; чорнові записи в кількості 58 аркушів; документи - касові книги ТОВ Світ Шпалер в кількості 3 штуки; носій електронної інформації - жорсткий диск TOSHIBA s/n Z5CU8W4GS; комп'ютерна техніка - ноутбук сіро-чорного кольору ACER S/NID:80301197616; залишки товарів - шпалери в кількості 167 547 рулонів, та вилучених 14.02.2016, в присутності директора ТОВ Салютем плюс , ТОВ Салютем Логістік , ТОВ Аррівєр ОСОБА_4, в ході обшуку офісних приміщень ТОВ Салютем плюс , ТОВ Салютем Логістік , ТОВ Аррівєр за адресою: м.Харків, вул. Киргизька, буд.19, офіс 805, 806, а саме: комп'ютерна техніка - ноутбук Lenovo SN PF031N9L; комп'ютерна техніка - ноутбук HP SN 428K9NH; комп'ютерна техніка - ноутбук Lenovo SN PF033RXO; комп'ютерна техніка - ноутбук HP SN CND 428K92X; комп'ютерна техніка - ноутбук HP SN CND 428K6Q6; комп'ютерна техніка - ноутбук Lenovo SN PF033LEV; комп'ютерна техніка - ноутбук Lenovo SN PF02RQ9K; комп'ютерна техніка - ноутбук Lenovo SN PF03JDW2; комп'ютерна техніка - ноутбук Lenovo SN PF031LUG; комп'ютерна техніка - ноутбук Lenovo SN PF01K43F; комп'ютерна техніка - ноутбук Lenovo SN PF02A6NU; зарядні пристрої для ноутбуків у кількості 11 шт.; носій електронної інформації - жорсткий диск Toshiba SN 93MSP7TJSWK7; носій електронної інформації - жорсткий диск WD SN WCC3F1515794; носій електронної інформації - жорсткий диск WD SN WMAYV0031409; носій електронної інформації - жорсткий диск WD SN WMAYV1270026; носій електронної інформації - жорсткий диск WD SN WMAYV1543679; носій електронної інформації - жорсткий диск WD SN WMAYV0028538; носій електронної інформації - жорсткий диск Hitachi SN MB3951MB; документи - договори у кількості 2 штук на 4 арк., видаткові накладні на 168 арк., всього на 172 арк.; документи - банківські виписки ПАТ Приват Банк щодо клієнта ТОВ Аррівєр на 190 арк., щодо ФО-П ОСОБА_5 на 1 арк., всього на 191 арк.; банківська картка Укрсиббанк №5582592100443168 ОСОБА_6 ; банківська картка Укрсиббанк №5582592100273961 ОСОБА_7 ; банківська картка Укрсиббанк №5582592100443143 ОСОБА_8 ; банківська картка Укрсиббанк №5582592100157347 ОСОБА_4 ; банківська картка ПриватБанк №5218572212376284 ОСОБА_4 ; банківська картка ПриватБанк №4627055009274878 ОСОБА_4 ; банківська картка ПриватБанк №5218572210509712 ОСОБА_4 ; записна книжка чорного кольору з чорновими записами; грошові кошти у сумі 14999 грн.; печатка ТОВ Салютем Логістик (код 39918891); печатка ТОВ Салютем плюс (код 38879511); печатка ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_1); печатка ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_2); печатка ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_3); печатка ФО-П ОСОБА_10 (код НОМЕР_4); печатка ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_5); печатка ТОВ Салютем транс (код 40994897); печатка ТОВ Салютем логістік (код 39918891); печатка ТОВ Аррівєр (код 40485244); факсимільні печатки із зразками підписів невстановлених осіб у кількості 5 шт.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України прохальна частина клопотання слідчого про арешт майна не конкретизована, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32016220000000058 від 25.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.