Ухвала

від 21.02.2017 по справі 183/824/17

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 183/824/17

№ 1-кс/183/142/17

У Х В А Л А

21 лютого 2017 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12017040350000233, внесеного до ЄРДР 20.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2017 року за № 12017040350000233, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Знаменівської сільської ради Новомосковського району та ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 , ЄДРПОУ 39201010.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між головою Знаменівської сільської ради ОСОБА_4 та директором ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 ОСОБА_5 був укладений договір № СФ-38 від 12.10.2016 року та додаткова угода № 1 до вказаного договору на загальну 189.999 грн. 60 коп. Згідно вказаного договору працівники ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 повинні були виконати роботи по капітальному ремонту системи газопостачання НВК Новотроїцький за адресою: вул. Герасименка, 81, с. Новотроїцьке Новомосковського району Дніпропетровської області.

19.10.2016 року на підставі вказаного договору та рахунку № СФ-0000038 від 12.10.2016 року Знаменівською сільською радою ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 була перерахована передоплата в сумі 51.086 грн. 88 коп.

20.12.2016 року головою Знаменівської сільської ради ОСОБА_4 та директором ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 був підписаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, на підставі якого ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 Знаменівською сільською радою було перераховано за виконані роботи 129.412 грн. 92 коп.

В п. 43 вказаного акту Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м. з листової сталі посадовими особами ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 були включені роботи по встановленню 12 тонн витяжних та вентиляційних труб на загальну суму 45.073 гривен.

Виїздом на об'єкт було встановлено, що фактично було встановлено приблизно 6 метрів погонних вентиляційних та витяжних труб з оцинкованої сталі, вагою не більше 200 кг.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного, всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 до скоєння даного кримінального правопорушення, винила необхідність отримати у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: обліково-реєстраційну справу ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 (ЄДРПОУ 39201010); довідки 1-ДФ ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 (ЄДРПОУ 39201010), щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, які знаходиться у володінні ДПI у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею по справі, та пред'явлення оригіналу даної ухвали. Відповідно до ОСОБА_2 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді. На адресу ДПI у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надсилалась вимога про надання завірених належним чином копій вказаних документів, але у наданні вказаних в вимозі документів було відмовлено на підставі ч. 2 ст. 159 КПК України про те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом отримання ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 до скоєння даного кримінального правопорушення, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, за допомогою яких органи досудового розслідування можуть підтвердити чи спростувати факт проведення фінансово-господарської діяльності Знаменівської сільської ради з ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 , щодо здійснення ними договору будівельних робіт, підтвердити або спростувати факт розкрадання грошових коштів отриманих з бюджету .

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення, так як іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що отримання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, призведе до підтвердження або спростування факту проведення фінансово-господарської діяльності Знаменівської сільської ради з ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_2 .

Таким чином слідчий суддя вважає, що підстави, на які посилається слідчий, не доводять достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12017040350000233, внесеного до ЄРДР 20.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк