Ухвала

від 22.02.2017 по справі 522/13804/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа№522/13804/16-к

Провадження№1кс/522/3104/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Паєвської О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області Паєвська О.А., звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках № 26009578190000 (валюта 643), № 26009578190000 (валюта 840) , № 26009578190000 (валюта 978), № 26009578190000 (валюта 980), № 26043578190000 (валюта 980), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час ( для запобігання її можливого знищення ), які відкрито у АТ УкрСиббанк (МФО 351005), за адресою: м.Одеса, вул.Романа Кармена, 21 та можливість її вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 42016160000000439 від 06.06.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоз метою заволодіння коштами інвестиційної програми, службові особи ПАТ ЕК Одесаобленерго за попередньою змовою з службовими особами TOB Комплекселектромонтаж , TOB Укрспецбуд1 , ТОВ Чорноморенергоспецмонтаж та ТОВ Будмісткомплекс штучно завищили в актах виконаних робіт їх вартість та обсяги, які були оплачено енергопостачальною компанією ПАТ ЕК Одесаобленерго та в результаті чого останній завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ ЕК Одесаобленерго ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинах з TOB Укрспецбуд1 ЄДРПОУ 34930233 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ ЕК Одесаобленерго , TOB Укрспецбуд1 частково були залучені наступні підприємства: TOB Транс ОСОБА_2 , TOB Ференс , ПП Лагуна Біч , TOB ІнвестПроджектЛтд , ПП Комір Груп , TOB Захер . В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB Укрспецбуд1 ЄДРПОУ 34930233 з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB Укрспецбуд1 ЄДРПОУ 34930233 у контрагентів-постачальників TOB Транс ОСОБА_2 , TOB Ференс , ПП Лагуна Біч , TOB Інвест Проджект Лтд , ПП Комір Груп , TOB Захер на загальну суму 9 607 262, 66 грн. Документальне оформлення операцій TOB Укрспецбуд1 ЄДРПОУ 34930233 з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB Укрспецбуд1 ЄДРПОУ 34930233 контрагенту-покупцю ПАТ ЕК Одесаобленерго на загальну суму 9 607 262, 66 грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що виконавці робіт в рамках інвестиційної програми на 2015 рік - TOB Укрспецбуд1 ЄДРПОУ 34930233, TOB Чорноморенергоспецмонтаж ЄДРПОУ 31207130, TOB Будмісткомплекс ЄДРПОУ 33566429, TOB Комплекселектромонтаж ЄДРПОУ 34930207, в ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовували структури, які мають ознаки фіктивності, а саме: засновниками, директорами або бухгалтерами виступають ті самі особи, підприємства не знаходяться за юридичними або фактичними адресами; не має трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для фактичного виконання робіт тощо.

Одночасно з цим встановлено, що у TOB Ференс ЄДРПОУ 34691374 відкрито рахунки уАТ УкрСиббанк (МФО 351005): р/р № 26009578190000 (валюта 643), № 26009578190000 (валюта 840) , № 26009578190000 (валюта 978), № 26009578190000 (валюта 980), № 26043578190000 (валюта 980), на яких збереглась інформація по руху грошових коштів.

У зв'язку з всебічним, повним та об'єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунки № 26009578190000 (валюта 643), № 26009578190000 (валюта 840) , № 26009578190000 (валюта 978), № 26009578190000 (валюта 980), № 26043578190000 (валюта 980), які відкрито у АТ УкрСиббанк (МФО 351005), рахунок містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягає розкриттю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається , що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 42016160000000439 від 06.06.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні АТ УкрСиббанк (МФО 351005), за адресою: м.Одеса, вул.Романа Кармена, 21 мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області майору ОСОБА_4 або за дорученням старшого слідчого Паєвської О.А. в порядку ст. 40 КПК України іншим працівникам СБУ та національної поліції України, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках № 26009578190000 (валюта 643), № 26009578190000 (валюта 840) , № 26009578190000 (валюта 978), № 26009578190000 (валюта 980), № 26043578190000 (валюта 980), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час ( для запобігання її можливого знищення ), які відкрито у АТ УкрСиббанк (МФО 351005), за адресою: м.Одеса, вул.Романа Кармена, 21 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № 26009578190000 (валюта 643), № 26009578190000 (валюта 840) , № 26009578190000 (валюта 978), № 26009578190000 (валюта 980), № 26043578190000 (валюта 980) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копій справи з юридичного оформлення рахунків № 26009578190000 (валюта 643), № 26009578190000 (валюта 840) , № 26009578190000 (валюта 978), № 26009578190000 (валюта 980), № 26043578190000 (валюта 980) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів , тощо.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

22.02.2017