Ухвала
від 23.02.2017 по справі 755/2620/17
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/2620/17

1-кс/755/1002/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Наумова О.С., за участю слідчого Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ ГуверсГрупп /код ЄДРПОУ 39820799/, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк /МФО 305299/, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ Інвайт ЛТД (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ Орбіта СМ (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ Оушенсістемс (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ Біглін ЛТД (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ МП Комплект-Трейд (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ ІК Атланта Капітал (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ Амідал Плюс (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ ЮТК (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ Велес-Д (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ Юнiтек Пром (код ЄДРПОУ 38839657), ПП Будавтосервiс (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ Даймонтхім (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ Безпека i право (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ Новi Мерчендайзинговi Технологiї (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ Елдiрi-Україна (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ Марiя Пескi (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ Фенiкс груп ЮА (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ ТД Укроптпостач (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ Желань (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ НПЦ ПКМ ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ Туристична професійна компанія (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ Фенiксмедiа (код ЄДРПОУ 39089285), ПП Крео - Енергія (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ Континент ВВ (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ Київський Сертифiкат (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро Iванова (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ Порше Інтер Авто Україна (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

16.02.2017 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва арештовано майно, а саме: грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) №26002052633136.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ ГуверсГрупп (код ЄДРПОУ 39820799). Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника ПАТ КБ Приватбанк було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ Приватбанк , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з оформлення та використання рахунку №26002052633136 /980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ/ ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799), які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299) за період з 05.06.2015 по теперішній час, а саме: до заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи Клієнт - банк , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт - банк , всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799); ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи Клієнт - банк між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому або магнітному /електронному/ носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів /платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів/ по рахунку №26002052633136 /980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ/; копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договору банківського рахунку /обслуговування платіжної картки/ та доповнень і додатків до нього; документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку №26002052633136 /980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ/, в роздрукованому вигляді на паперових носіях або електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів /назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку/, суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 05.06.2015 по теперішній час.

Надати відео та фото спостереження зняття готівки з використанням корпоративної картки через мережу банкоматів з карток DABR директором ОСОБА_3 /РНОКППФО НОМЕР_1/ через банкомати ПАТ КБ Приватбанк , що розташовані за адресами:

-м. Київ, пер. Політехнічний, буд. 1/3, магазин Єва ;

-м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16;

-м. Київ, пр-кт Перемоги, буд. 27-А, маг. УКРЗОЛОТО ;

-м. Київ, пер. Музейний, буд. 10;

-м. Київ, вул. Мечникова, буд. 10/2;

-м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 3, маг. Ельдорадо ;

-м. Київ, пр-кт Бажана, буд. 36;

-м. Боярка, вул. Хрещатик, буд. 4-А;

-Харківська обл., м. Лозова, вул. Рози Люксембург, буд. 50;

-Харківська обл., м. Панютино, вул. Леніна, 11, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення23.02.2017
Оприлюднено26.02.2017

Судовий реєстр по справі —755/2620/17

Ухвала від 21.03.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Марченко М. В.

Ухвала від 03.04.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 03.04.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 03.04.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 03.04.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 03.04.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 03.04.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 03.04.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 03.04.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 03.04.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні