Ухвала

від 24.02.2017 по справі 520/2217/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/2217/17

Провадження № 1-кс/520/407/17

УХВАЛА

24.02.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Званської І.Я., старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Званською І.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016162010000071 від 19.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи обслуговуючого кооперативу Біла Квітка шляхом завищення плати за комунальні послуги здійснили привласнення грошових коштів мешканців малоповерхового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вавілова, 5-Б.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу №3 від 28.03.2014 року ревізійною комісією у ОК Біла квітка проведено ревізію фінансово-господарської діяльності за 2013 календарний рік. Під час здійснення вказаної ревізії встановлено наступні порушення: порушення касової дисципліни, а саме відмінність підписів у відомостях про отримання заробітної плати підписам осіб, які мали отримувати вказану заробітну плату від Кооперативу; відсутність підписів постачальників на документах, що підтверджують виконання робіт та отримання товарів; відсутність документального підтвердження використання 4000 грн. за повірку вимірювального прибору Флоутек ; списання прибутку Кооперативу за неоплачені комунальні послуги мешканців комплексу у сумі 121 374 грн.Крім того, в ході аудиту було встановлено завищену ціну за оплату комунальних послуг мешканцями комплексу.

Враховуючи зазначене, вказані порушення мають окремі ознаки вчинення посадовими особами ОК Біла квітка кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України, та можуть вказувати на розтрату чи привласнення грошових коштів мешканців комплексу шляхом не облікування надходжень грошових коштів від мешканців комплексу по касі кооперативу, їх привласнення, подальше віднесення не облікованих грошових коштів від мешканців комплексу до неоплачених комунальних платежів та покриття збитків шляхом зарахування залишків в рахунок неоплачених послуг.

Крім того виявлені порушення можуть свідчити про здійснення господарських операцій за підробленими документами, а саме на дії з привласнення чи розтрати грошових коштів ОК Біла квітка посадовими особами Кооперативу шляхом складання підроблених документах, що підтверджують виконання робіт, отримання товарів, оплати праці робітникам з подальшим перерахуванням вказаних коштів посадовими особами Кооперативу співучасникам у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою встановлення обставин здійснення посадовими особами ОК Біла Квітка фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з усіма наявними контрагентами, виникла необхідність в ознайомленні з первинними документами бухгалтерського обліку ОК Біла квітка з дати його реєстрації - 26.10.2012 по теперішній час.

У зв'язку з вищенаведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

-засвідчені копії статутних та реєстраційних документів;

-баланс підприємства з усіма додатками за період з 01.11.2012 по теперішній час;

-штатний розпис за період 01.11.2012 по теперішній час;

-засвідченні копії договорів, угод, контрактів з додатками та доповненнями про здійснення будь-яких господарських операцій між ОК Біла квітка за весь час діяльності з усіма наявними контрагентами;

-засвідченні копії актів виконаних робіт, наданих послуг, довідки про вартість виконаних робіт, засвідченні копії накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків - фактур та інших документів, підтверджуючих здійснення господарських операцій та здійснення розрахунків між ОК Біла квітка за весь час діяльності з усіма наявними контрагентами;

-відомості про відкриття банківських рахунків з зазначенням № р/р, банку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку та виписки про рух грошових коштів на рахунках ОК Біла квітка ;

-оборотно-сальдові відомості про сплату заробітної плати працівникам ОК Біла квітка , з наданням підтверджуючих документів (відомість про видачу готівкових грошових коштів з каси/ платіжні доручення про оплату заробітної плати);

-оборотно-сальдові відомості щодо наявності основних фондів підприємства;

-інвентаризаційний опис фондів на балансі підприємства;

-засвідченні копії податкових декларацій та розрахунків;

-засвідченні копії податкових накладних, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних тощо.

Володільцем зазначених відомостей є ОК Біла квітка , юридичною адресою якого є м. Одеса, вул. Академіка Вавілова, 5-Б.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до знищення, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ОК Біла квітка (ЄДРПОУ 38438237), юридичною адресою якого є м. Одеса, вул. Академіка Вавілова, 5-Б, надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., слідчим слідчої групи та/або іншим співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів із можливостю вироблення копій наступних документів за період часу з 26.10.2012 по теперішній час, а саме:

-статутних та реєстраційних документів;

-балансу підприємства з усіма додатками за період з 26.10.2012 по теперішній час;

-штатного розпису за період 26.10.2012 по теперішній час;

-касової книги та приходно - касових ордерів за весь період діяльності ОК Біла квітка .

-Рахунків щодо виплат членських внесків за сплату послуг постачальнику- ОК Біла квітка за весь період діяльності ОК Біла квітка .

-договорів, угод, контрактів з додатками та доповненнями про здійснення будь-яких господарських операцій між ОК Біла квітка за весь час діяльності з усіма наявними контрагентами;

-актів виконаних робіт, наданих послуг, довідки про вартість виконаних робіт, засвідченні копії накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків - фактур та інших документів, підтверджуючих здійснення господарських операцій та здійснення розрахунків між ОК Біла квітка за весь час діяльності з усіма наявними контрагентами;

-відомостей про відкриття банківських рахунків з зазначенням № р/р, банку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку та виписки про рух грошових коштів на рахунках ОК Біла квітка ;

-оборотно-сальдових відомостей про сплату заробітної плати працівникам ОК Біла квітка , з наданням підтверджуючих документів (відомість про видачу готівкових грошових коштів з каси/ платіжні доручення про оплату заробітної плати);

-оборотно-сальдових відомостей щодо наявності основних фондів підприємства;

-інвентаризаційного опису фондів на балансі підприємства;

-податкових декларацій та розрахунків;

-податкових накладних, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних тощо.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.