Ухвала

від 21.02.2017 по справі 755/3414/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/3414/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м.Київ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32012100040000017 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

20.02.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір №1 від 01 жовтня 2014 року, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до нього, акт прийому-передачі майнового комплексу або приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , податкових накладних, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік всіх орендарів, (суборендарів), які використовують приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 05.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110040000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації відомостей стала заява громадянки ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 (колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») від 19.11.2012 року про те, що особи, причетні до ліквідації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме майновим комплексом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 16226,7 кв. м. та в подальшому ліквідували вказане підприємство, занизивши вартість статутного капіталу підприємства, чим фактично ухилились від сплати податків.

Також в подальшому встановлено, що відповідно до протоколу №1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 10.10.2011, майновій комплекс що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 16226,7 кв. м. внесено юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та по теперішній час знаходиться у власності даного підприємства.

Крім того, 05.01.2015 до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали кримінального провадження №42014100040000185 від 09.07.2014 року по факту створення фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, для подальшого досудового розслідування та об`єднання з матеріалами кримінального провадження № 32012110040000017.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2014 року надає в оренду підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приміщення майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому у ході досудового розслідування, 25.01.2017 року службовим особам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вручено запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідь на який на даний час досі не надано.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: договір № 1 від 01 жовтня 2014 року, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до нього, акт прийому-передачі майнового комплексу або приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , податкових накладних, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік всіх орендарів, (суборендарів), які використовують приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які безпосередньо мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення та з метою уникнення відповідальності можуть знищити, змінити, приховати докази, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 05.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.5 ст.205, ч.1 ст.212 КК України (кримінальне провадження №32012100040000017).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м.Київ ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи доведеність слідчим про існування достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32012100040000017, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м.Київ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32012100040000017 задовольнити.

Надати право слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір №1 від 01 жовтня 2014 року, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до нього, акт прийому-передачі майнового комплексу або приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , податкових накладних, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік всіх орендарів, (суборендарів), які використовують приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір №1 від 01 жовтня 2014 року, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до нього, акт прийому-передачі майнового комплексу або приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , податкових накладних, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік всіх орендарів, (суборендарів), які використовують приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1