Ухвала

від 22.02.2017 по справі 369/2001/17

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/2001/17

Провадження № 1-кс/369/416/17

УХВАЛА

Іменем України

22.02.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П. за участю лейтенант податкової міліції Домашенко Д.В., розглянувши клопотання лейтенанта податкової міліції Домашенко Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32016110200000111 від 28.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції Домашенко Д.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32016110200000111 від 28.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212-1 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002) ухилились від сплати ЄСВ у сумі 667 тис. грн. період 2015 рік за рахунок проведення фінансово-господарських взаємовідносин із суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП Джевел Стайл (код ЄДРПОУ 34983589), ТОВ Лінда Стар (код ЄДРПОУ 37363810), ТОВ Профбух (код ЄДРПОУ 37199686), ТОВ Нафтова компанія Альфа-Капітал (код ЄДРПОУ 36984673), ПП Біопромінь , (код ЄДРПОУ 33056605), ТОВ Інтер Аркс (код ЄДРПОУ 37899076), ТОВ НВП Універсалкомплекс (код ЄДРПОУ 34239474), ТОВ Моріс-Ресурс (код ЄДРПОУ 36615405), ТОВ ВО Продтранссервіс (код ЄДРПОУ 24392571), ТОВ ДК Трейдінг ЛТД (код ЄДРПОУ 36302170), ТОВ Компанія Квік Дан (код ЄДРПОУ 37288477), ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ (код ЄДРПОУ 37190531), ТОВ Геліодар (код ЄДРПОУ 36255477), ПП Інтерметлуга (код ЄДРПОУ 33571842), ТОВ Компанія Де-Люкс (код ЄДРПОУ 37029769) та ТОВ Стіл Петролеум (код ЄДРПОУ 38049236).

Отже, вищевказане свідчить про використання реквізитів підприємств та відкритих банківських рахунків вище зазначених підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, одержаними внаслідок вчинення протиправного діяння.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України встановлено, що у ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002) відкрито банківські рахунки №26003038728800, №26003030720000 в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60).

Тому можна прийти до висновку, що у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках: №26003038728800, №26003030720000, що належать ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002);

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків, що належать ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002);

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002) та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків вищевказаного підприємства на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002).

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002), отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), у протиправній діяльності ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002), тому мається необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002), отримання готівкових коштів з рахунків, виписок про рух коштів по рахунках ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002).

Слідчий просив суд надати дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб АТ "Укрсиббанк" з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи, клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Автолайн , що знаходяться в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), який знаходиться за адресою м. Харків, просп. Московський, 60, з можливістю вилучення оригіналів оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Домашенко Д.В., або особам за дорученням доручення слідчого оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, які містять банківську таємницю в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), який знаходиться за адресою м. Харків, просп. Московський, 60, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №26003038728800, №26003030720000, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт , а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи Банк-Клієнт з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь) та призначенням платежів по рахунках №26003038728800, №26003030720000, які належать ТОВ Авто-Лайн (код ЄДРПОУ 32108002) за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Домашенко Д.В., або особам за дорученням належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Я. Волчко