Ухвала

від 23.02.2017 по справі 760/17939/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/17939/16-к

№1кс/760/3318/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києвіклопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 364, ч.ч. 2,3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000005 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст.205 КК України за фактом заволодіння посадовими особами державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» (далі - ДП ДГ ««Червоний землероб») майном підприємства в особливо великих розмірах.

Детектив вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у період часу до 03.02.2016 погодився на протиправну пропозицію ОСОБА_5 , з якою він був знайомим до початку вчинення злочину, легалізувати (відмити) доходи, отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

ОСОБА_4 було достовірно відомо, що директор ДПДГ«Червонийземлероб» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39075838) (далі ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС»)ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем 06.08.2015 заволоділи зерном пшениці загальною кількістю 243,94 т загальноювартістю 749871,56 грн., що належало ДП ДГ «Червоний землероб» і зберігалось в ДП «Кіровоградське КХП№2».

Згідно з заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що 243,94т пшениці, яка зберігається у ДП «Кіровоградський КХП №2», одержані ОСОБА_5 внаслідок вчинення злочину, вчинив правочин з цим майном, а також дії, спрямовані на приховування незаконного його походження чи володіння ним, прав на таке майно.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 03.02.2016 придбав 100% частки статутного фонду Приватного підприємства «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323) (далі ПП «КАНІВАВТО»), ставши одноосібним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного суб`єкта господарювання без наміру здійснення будь-якої господарської діяльності, а лише для вчинення одноразового правочину із 243,94 т пшениці. 04.02.2016 ОСОБА_4 на підставі свого ж наказу № 1к від 04.02.2016 приступив до виконання обов`язків директора ПП «КАНІВАВТО» із вказаної дати.

З метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, а саме 243,94 т зерна пшениці, ОСОБА_5 як директор ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» та ОСОБА_4 як директор ПП «КАНІВАВТО» у невстановленому слідством місці 08.03.2016 підписали договір поворотної безвідсоткової товарної позики №08-03-16 та 10.03.2016 акт прийому-передачі, відповідно до яких вищевказане зерно передано ПП «КАНІВАВТО» як безвідсоткова товарна позика. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 усвідомлювали фіктивність даної угоди та те, що вона буде використовуватися лише для надання операції вигляду договірних відносин між суб`єктами господарювання у відповідності до законодавства України.

В подальшому, а саме 23.03.2016 та 20.04.2014 ДП «Кіровоградський КХП №2» на підставі заяви ПП «КАНІВАВТО» відвантажило останньому зерно пшениці в кількості 243,79 т.

ОСОБА_4 як директор ПП «КАНІВАВТО», діючи єдиними умислом з ОСОБА_5 , вчинив правочин з майном отриманим злочинним шляхом, а саме підписав з ПП «ЯРУН» договір позики №22-03-16 від 22.03.2016 та на його виконання акти приймання-передачі від 23.03.2016, 29.03.2016 та 20.04.2016, згідно з якими вищевказані 243,760т зерна передано ПП «ЯРУН» як безвідсоткова товарна позика.

Отже, ОСОБА_4 , як стверджує детектив, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , вчинив правочини із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

16.01.2017 ОСОБА_4 затримано на підставі п.3 ч.1 ст.208 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 18.01.2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 строком до 18:00 години 16.03.2017.

У клопотанні детектив вказує, що на даний час у ході досудового розслідування, серед іншого, необхідно дослідити обставини фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», ПП «КАНІВАВТО», ПП«ЯРУН» та інших суб`єктів господарювання з приводу операцій з 243,94 т пшениці (117,02 т - пшениці 5 класу, 126,92 т - пшениці 6 класу), які ДП ДГ «Червоний землероб» переоформило на ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» та, в подальшому, ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» переоформило на ПП «КАНІВАВТО».

Так, з метою дослідження вказаних обставин у слідства виникла необхідність проведення обшуку в житловій будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ,у якій фактично проживав до обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про проживання за вказаною адресою разом з дружиною ОСОБА_4 повідомив під час розгляду слідчим суддею клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Разом з цим, відомості про власника вказаного житла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 не внесені. Згідно з довідкою КП «Черкаське ООБТІ» квартира за адресою: АДРЕСА_2 належить дружині ОСОБА_4 ОСОБА_7 та її родичам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Детектив вказує, що підставою для проведення обшуку виступає необхідність відшукання доказів, які стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», ПП «КАНІВАВТО», ПП «ЯРУН», а також інших суб`єктів господарювання, а саме операцій з вищевказаним зерном, а також первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, інших документів з метою з`ясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Відтак вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС». Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.09.2016 ОСОБА_5 вказала про відсутність будь-яких інших документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС».

Разом з цим, при тимчасовому доступі до документів ТОВ «КАНІВАВТО» ОСОБА_4 добровільно видано договір поворотної товарної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» та ТОВ «КАНІВАВТО», предметом якого була сільськогосподарська продукції ДП ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 та яких не був виданий ОСОБА_5 .

На думку детектива, вказане може свідчити, про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють дії щодо фальсифікації (підміни, зміни, знищення) документів, які стосуються операцій з 243,94 т пшениці, які ДП ДГ «Червоний землероб» переоформило на ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» та, в подальшому, ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» переоформило на ПП «КАНІВАВТО» з метою повідомлення слідству недостовірних відомостей. Натомість, фінансово-господарські документи, які фактично виготовлялись та використовувались для легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення розтрати сільськогосподарської продукції ДП ДГ «Червоний землероб», можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Зокрема, як вказує детектив, під час обшуку планується відшукати та вилучити оригінали документів стосовно операцій з 243,94 тон пшениці, укладених між ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», ПП «КАНІВАВТО», ПП «ЯРУН», а також інших суб`єктів господарювання, у тому числі їх проекти в електронному вигляді, а саме:

- угоди (договори, контракти, тощо) предметом яких є сільськогосподарська продукція, укладених ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323), іншими суб`єктами господарювання, а також фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 у 2016 році з усіма додатками до них та укладеними додатковими угодами;

- листування ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323), а також фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 з іншими суб`єктами господарювання, з приводу укладення та виконання угод предметом яких є сільськогосподарська продукція;

- товарно-транспортна документація, яка стосується перевезення сільськогосподарської продукції;

- чорнові записи, які велися ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323), а також фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 , які стосуються сільськогосподарської продукції;

- книги бухгалтерського обліку ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323)за 2016 рік;

- касові книги ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323) за 2015 рік;

- платіжні документи (квитанцій, рахунків, накладних, тощо) оформлених упродовж 2015-2016 років, які стосуються операцій з сільськогосподарською продукцію;

- гроші та майно, отримані злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені документи знаходяться за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, за місцем проживання ОСОБА_4 можуть зберігатись документи в електронному вигляді на таких носіях інформації як - мобільні термінали систем зв`язку, ноутбуках, нетбуках, системних блоках, USB-флеш-накопичувачах, eSATA-накопичувачах, флеш-картах, твердих дисках (HDD, HMDD тощо), твердотілих накопичувачах SSD, NAS-накопичувачах, RAID-масивах, оптичних носіях інформації тощо, а тому їх також необхідно вилучити з метою, зокрема, встановлення автора, місця, дати та часу створення відповідних документів, які мають значення для встановлення усіх обставин вчиненого злочину.

Детектив наполягає на тому, що вказані документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відшукання та вилучення вказаних документів та предметів надасть можливість стороні обвинувачення встановити механізм легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення розтрати сільськогосподарської продукції ДП ДГ «Червоний землероб», а також встановити інших причетних до вказаного злочину осіб.

В інший спосіб (запит детектива, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути вказані докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни, фальсифікації) зазначених документів, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, оскільки на даний час окремі особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється кримінальне провадження, працюють на керівних посадах на ПП «КАНІВАВТО» та мають можливість змінити чи знищити документи.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з інформацією, зазначеною в клопотанні, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до обрання запобіжного заходу, фактично проживав за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки КП «Черкаське ООБТІ» №81 від 16.02.2017 року квартира за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого органом приватизації Придніпровського райвиконкому 28.08.2000р.

Враховуючи, що детективом доведено ту обставину, що в інший спосіб встановити обставини кримінального правопорушення не представляється можливим, з метою досягнення цілей кримінального провадження, забезпечення ефективного досудового розслідування суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Проведення обшуку в житловому приміщенні, в якому фактично проживав до обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 364, ч.ч. 2,3 ст. 209 КК України, і така міра втручання в особисте життя та обмеження права приватної власності є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Натомість, не підлягає задоволенню клопотання в частині відшукання та вилучення під час обшуку грошей та майна, отриманих злочинним шляхом, оскільки в цій частині воно не є конкретизованим та не відповідає засадам кримінального процесуального законодавства, а тому не може бути задоволеним слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективу Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000490, дозвіл на проведення обшуку у житловій будівлі - розташованій за адресою: АДРЕСА_2 ,у якій проживає ОСОБА_4 та яка належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,з метою відшукання і вилучення:

- угод (договорів, контрактів, тощо), предметом яких є сільськогосподарська продукція, укладених ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323), іншими суб`єктами господарювання, а також фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 у 2016 році з усіма додатками до них та укладеними додатковими угодами;

- листування ПП «КАНІВАВТО», а також фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 з іншими суб`єктами господарювання, з приводу укладення та виконання угод предметом яких є сільськогосподарська продукція;

- товарно-транспортної документації, яка стосується перевезення сільськогосподарської продукції;

- чорнових записів, які велися у ПП «КАНІВАВТО», а також фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 , які стосуються сільськогосподарської продукції;

- книг бухгалтерського обліку ПП «КАНІВАВТО» за 2016 рік;

- касових книг ПП «КАНІВАВТО» за 2015 рік;

- платіжних документів (квитанцій, рахунків, накладних, тощо) оформлених упродовж 2015-2016 років, які стосуються операцій з сільськогосподарською продукцію;

- мобільних терміналів систем зв`язку, які мають значення для кримінального провадження, а також ноутбуків, нетбуків, системних блоків, USB-флеш-накопичувачів, eSATA-накопичувачів, флеш-карток, твердих дисків (HDD, HMDD тощо), твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів, RAID-масивів, оптичних носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: