Ухвала

від 28.02.2017 по справі 461/1121/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1121/17

Провадження № 1-кс/461/1305/17

УХВАЛА

іменем України

28.02.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Лісковського Б.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140000000131 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області Смілевським М.Л., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" ЄДРПОУ: 00039019, який знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 10, а саме: висновок та матеріали службового розслідування за фактом розтрати коштів в сумі 300 000 гривень та 13 840 доларів США, нестачу яких було виявлено згідно акту ревізії готівки та цінностей Сокільницького відділення №634 від 13.12.2016 року - в оригіналах; висновок та матеріали службового розслідування за фактами незаконних банківських операцій працівниками ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, якими спричинено матеріальну шкоду ПАТ "Укрсоцбанк" у вигляді втраченої вигоди; документи щодо оформленні нестачі - прибутково-видатковий касовий ордер від 12.12.2016 на суму 300 000 гривень; прибутво-видатковий касовий ордер на суму 13 840 доларів США; акт контрольного перерахунку готівки та цінностей за 12.12.2016 року - в оригіналах; документи, на підставі яких проводилися касові операції касиром Сокільницького відділення №634 ОСОБА_7 за період з 01.10.2016 року по 09.12.2016 року включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції та всі інші наявні документи - в оригіналах; документи, на підставі яких проводилися касові операції касиром Сокільницького відділення №634 ОСОБА_8 за період з 01.10.2016 року по 09.12.2016 року включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції та всі інші наявні документи - в оригіналах; завірена копія Книги обліку готівки та цінностей Сокільницького відділення №634 ПАТ "Укрсоцбанк"; завірені копії документів, згідно яких касирам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надано доступ до банківської системи "Флекс", ключі для входу у дану систему, користування системою, закріплення персональних номерів; оригінали всіх документів, які містяться в особових справах ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6; накази на призначення, заяви про прийняття на роботу, посадові інструкції, договори, накази про матеріальну відповідальність, накази про звільнення: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6; завірена копія положення про Сокільницьке відділення №634 ПАТ "Укрсоцбанк"; завірена копія Інструкції щодо організації та здійснення касових операцій ПАТ "Укрсоцбанк", яка була чинною в період з 01.10.2016 року по 13.12.2016 року; записи камер відеоспостереження Сокільницького відділення №634 ПАТ "Укрсоцбанк", скопійовані на електронний носій за період з 01.10.2016 року по день виконання ухвали.

Орган досудового розслідування вважає, що встановлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних документів, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" ЄДРПОУ: 00039019, який знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 10, а саме: висновок та матеріали службового розслідування за фактом розтрати коштів в сумі 300 000 гривень та 13 840 доларів США, нестачу яких було виявлено згідно акту ревізії готівки та цінностей Сокільницького відділення №634 від 13.12.2016 року - в оригіналах; висновок та матеріали службового розслідування за фактами незаконних банківських операцій працівниками ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, якими спричинено матеріальну шкоду ПАТ "Укрсоцбанк" у вигляді втраченої вигоди; документи щодо оформленні нестачі - прибутково-видатковий касовий ордер від 12.12.2016 на суму 300 000 гривень; прибутво-видатковий касовий ордер на суму 13 840 доларів США; акт контрольного перерахунку готівки та цінностей за 12.12.2016 року - в оригіналах; документи, на підставі яких проводилися касові операції касиром Сокільницького відділення №634 ОСОБА_7 за період з 01.10.2016 року по 09.12.2016 року включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції та всі інші наявні документи - в оригіналах; документи, на підставі яких проводилися касові операції касиром Сокільницького відділення №634 ОСОБА_8 за період з 01.10.2016 року по 09.12.2016 року включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції та всі інші наявні документи - в оригіналах; завірена копія Книги обліку готівки та цінностей Сокільницького відділення №634 ПАТ "Укрсоцбанк"; завірені копії документів, згідно яких касирам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надано доступ до банківської системи "Флекс", ключі для входу у дану систему, користування системою, закріплення персональних номерів; оригінали всіх документів, які містяться в особових справах ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6; накази на призначення, заяви про прийняття на роботу, посадові інструкції, договори, накази про матеріальну відповідальність, накази про звільнення: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6; завірена копія положення про Сокільницьке відділення №634 ПАТ "Укрсоцбанк"; завірена копія Інструкції щодо організації та здійснення касових операцій ПАТ "Укрсоцбанк", яка була чинною в період з 01.10.2016 року по 13.12.2016 року; записи камер відеоспостереження Сокільницького відділення №634 ПАТ "Укрсоцбанк", скопійовані на електронний носій за період з 01.10.2016 року по день виконання даної ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівника УЗЕ ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2017 року.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.