Ухвала

від 22.02.2017 по справі 761/2537/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2537/17

Провадження № 1-кс/761/1855/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

22 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

представників заявників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судового засіданні в залі суду в м.Києві скаргу (клопотання) адвоката ОСОБА_5 в інтересах власників (володільцев) майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Голден Груп», Повного товариства «Ломбард Оскар» (ПП «Хімчистка Оскар», ПП «Швидке харчування «Обжора») на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Фінансових розслідувань Головного управління ДФС в м.Києві ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуків 11-12 січня 2017 року, проведеного в рамках кримінального провадження №32016100000000115, та зобов`язання повернути вилучене майно, -

Керуючись ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу (клопотання) адвоката ОСОБА_5 в інтересах власників (володільцев) майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Голден Груп», Повного товариства «Ломбард Оскар» (ПП «Хімчистка Оскар», ПП «Швидке харчування «Обжора»), - задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Фінансових розслідувань Головного управління ДФС в м.Києві ОСОБА_3 чи іншого слідчого, який входить в групу слідчих по кримінальному провадженню № 32016100000000115 від 13.09.2016 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Голден Груп» (код ЄДРПОУ 39577148), Повному товариству «Ломбард Оскар» (ПП «Хімчистка Оскар», ПП «Швидке харчування «Обжора») (код ЄДРПОУ 24413095) тимчасово вилучене під час обшуків 11-12.01.2017 року матеріальні цінності, а саме за адресами:

- м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, буд. 66-А:

- грошові кошти в сумі 78 162 гривень

- ювелірні вироби із наступними номерами заставних білетів, а саме:

15-000004925иконка б\у15-000004926кольцо бу погнуто15-000004932б\у с камням Кольцо15-0000049332-ва кулона б\у ,знак зодиака , Б Матерь15-000004354Кольцо с кам., б\у, деформ15-000005027серьгі б\у с камнямі15-000005029цепочка б\у порвата , серьга с камнями15-000004970Сережка с кам., б\у, 1 шт.15-000004986кольцо б\у , деформ, царапано15-000005000кулон царап.15-000004771Кольцо с кам., б\у, царапано15-000004772Кольцо обр., царапано15-000004773Браслет, б\у15-000004774Цепочка, б\у15-000003768Цепочка б\у, трехцветная,царапана15-000003768Кольцо, деформ,царап,надпилы15-000002539Браслет, б\у, царапан15-000003426Кольцо обр.царапано, б\у15-000003439Кольцо с кам, б\у, деформ,царап15-000003211Кольцо обр., б\у, деформ.15-000003382Цепочка б\у, царапана15-000002501Цепочка б\у15-0000037202-ва кольца б\у , с каминями , одно к-цо дефор-но ,15-000003935Цепочка сломан замок б\у, сережка 1 шт с кам., булавка с кам. б\у15-000004844Кольцо с кам.деформ.15-000004852Цепочка, б\у, царапана15-000004264Цепочка со сломаным замочком, запутана+ладанака, б\у.15-000004310кольцо б\у , потерто царапано , погнуто15-000004872Кольцо обр., б\у, царап,деформ.15-000003986Цепочка б\у, царапана, крестик б\у15-000005014Хрестик б\у15-000005018кольцо б\у15-000004017Крестик, б\у, царапан15-000004460крестик у потерт ,царапан15-000004234Кольцо обр, б\у, царапано, надпилы15-000004573браслет б\у15-000003946кольцо б\у , царапано15-000004882Браслет, б\у, с жемчугом, царапан15-000004888Кольцо с кам., б\у, царапано, деформ.15-000004625Цепочка разорвана, б\у15-000004625Крестик, б\у, царап, деформ.15-000004626Лом, 3 части от цепочки, б\у15-000004496Цепочка б\у, царапана15-000004415Запутаная цепочка и кулон-иконка, б\у, царапаны15-000004801Сережка, 1 шт, б\у15-000004801Сережка, 1 шт, б\у15-000004809Кольцо с кам., б\у, царапано15-000001981Кулон-подковка, б\у15-000002803Крестик б\у15-000004053кльцо б\у с камнями15-000002058Булавка, с кам.15-000002073Крестик15-000002074Сережки с кам. 2шт, б\у15-000002075Сежерки с кам, б\у15-000003516кольцо с камнем б\у15-000003666кольцо б\у потерто , царапано15-000003671крестик б\у с камнями15-000003530Крестик, б\у, сломано ушко,деформ,царап.15-000002616обручальное кольцо б/у15-000003493Кулон-буква "Н", с кам., б\у, царапан.15-000001554ланцюг б/у15-000000994Кулон, б\у15-000000864Кулон-иконка, б\у, царапана15-000000772Кольцо жен., б\у,с кам., царапано15-000000840хрестик, царап.вироби зі срібла 15-000005026браслет б\у , печатка б\у15-000005035серьгі б\у з позолотой , камнями15-000004969цепочка, б\у.+крестик б\у15-000004975цепочка б/у15-000004993Браслет б\у, царап.15-000005008Цепочка б\у15-000004690Кольца с кам. и позолотой,б\у 2 шт.15-000004768Кольцо с кам. б\у15-000004768Кольцо б\у15-000004583кольцо б\у розрізано ,деформ.15-000004848б\у15-000004854Цепочка, б\у, гряз.15-000004959Лом- 7 деформ, царап изделий15-000003529Крестик б\у, и кольцо муж. с площадкой,деформ.15-000001428ложка чайна15-000003999Кольцо- погнуто Б\У, брасет, 2-ва ланцюжка б\уМонети 15-000002917две монеты 5-гривен 1998 5-ть гривен 2003 бандура Юбилейные монеты б/у15-000004124Булавка, б\у, царап, деформ.

м. Київ, вул. Голосіївська, 17:

-грошові кошти купюрами по 500 грн-76 шт., по 200 грн. -16 шт., по 100 грн. -180 шт., по 50 грн. - 28 шт. та 116 грн., а всього - 61516 грн., 650 кан.дол., 20юань, 20 авст. Дол., 100 дан.крон.;

-срібло 728,98 гр.;

-золото 107,10 гр.;

-золото 336,73 з заставними білетами;

-срібло 589,25 з заставними білетами;

-срібло 724,98;

-грошові кошти купюрами по 500 грн. - 30 шт., по 200 грн.-100 шт., а всього 35 000 грн.;

-золотий злиток банку № 824423100 гр.;

-два кільця з металу жовтого кольору вага 8,37 грам, з прибутковим

-грошові кошти на суму 42500 грн.;

м. Київ, вул. Васильківська, 15/14:

- вироби з металу білого кольору з наступними номерами заставних білетів:

-320150746892;

-320150746893;

-320150750673;

-320150750611;

-320150750379;

-320150750661;

-320150749954;

-320150749647;

-320150750647;

-320150750097;

-320150745022;

-320150750024;

-320150750469;

-320150750502;

-320150744474;

-320150750655;

-320150750654;

-320150750663;

-320150750252;

-320150750501;

-Грошові кошти у сумі 12000,00 грн.;

-Вироби з металу жовтого кольору;

-320150750438;

-320150750543;

-320150750459;

-320150750448;

-320150237097;

-320150745792;

-320150337412;

-320150747021;

-320150750129;

-320150745520;

-320150745285;

-320150744203;

-320150744619;

-320150743940;

-320141235190;

-320150750427;

-320150747020;

-320150750288;

-320150750204;

-320150750496;

-320150747801;

-320150749369;

-320150747015;

-320150749360;

-320150748728;

-320150750179;

-320150747832;

-320150750006;

-320150750016;

-320150750085;

-320150747997;

-320150750079;

-320150750674;

-320150750640;

-320150748207;

-320150747680;

-320150750087;

-320150748168;

-320150750652;

-320150748124;

-320150748098;

-320150748033;

-320150750637;

-320150750631;

-320150750602;

-320150750595;

-320150750582;

-320150750600;

-320150750560;

-320150750586;

-320150748461;

-320150749616;

-320150749404;

-320150748612;

-320150745852;

-320150750491;

-320150750428;

-320150750589;

-10-000009661;

-320150749909;

-320150749962;

-320150747203;

-320150749837;

-320150749413;

-320150749776;

-320150749667;

-320150749741;

-320150747712;

-320150749378;

-320150749618;

-320150749218;

-320150749617;

-320140831950;

м. Київ, проспект Свободи 15/1:

-Вироби з металу червоного кольору, ломбардні номери:

-11-000001161;

-11-000014115;

-11-000002012;

-11-000001550;

-11-000004405;

-11-000006220;

-11-000004406;

-11-000013653;

-11-000013652;

-11-000013612;

-11-000013601;

-11-000013642;

-11-000013649;

-11-000013591;

-11-000014130;

-11-000013582;

-11-000013560;

-11-000013505;

-11-000013480;

-11-000013423;

-11-000013409;

-11-000013354;

-11-000013039;

-11-000012965;

-11-000012837;

-11-000012786;

-11-000011219;

-11-000011224;

-11-000011422;

-11-000011633;

-11-000012103;

-11-000011134;

-11-000006595;

-11-000006637;

-11-000007014;

-11-000007017;

-11-000007635;

-11-000007855;

-11-000007918;

-11-000008275;

-11-000009170;

-11-000009753;

-11-000010340;

-11-000010341;

-11-000010342;

-11-000010343;

-11-000010834;

-11-000013997;

-11-000013993;

-11-000013990;

-11-000013984;

-11-000013980;

-11-000013966;

-11-000013963;

-11-000013926;

-11-000014007;

-11-000014015;

-11-000014065;

-11-000014122;

-11-000013853;

-11-000013843;

-11-000013750;

-11-000013732;

-11-000014074;

-11-000013704;

-11-000013884;

-11-000013867;

В загальній кількості 67 штук

Вироби з металу білого кольору, з ломбардними номерами:

-11-000014037;

-11-000004316;

-11-000014084;

-11-000014076;

-11-000014067;

-11-000014060;

-11-000013981;

-11-000013971;

-11-000013953;

-11-000013791;

-11-000013951;

-11-000013929;

-11-000013852;

-11-000013834;

-11-000013824;

-11-000013631;

-11-000013629;

-11-000013683;

-11-000013617;

-11-000012811;

-11-000013258;

-11-000013246;

-11-000013067;

-11-000012365;

-11-0000012364;

-11-000012055;

-11-000010263;

-11-000008330;

-11-000008852;

-11-000014127;

В загальній кількості 30 тридцять штук

-Вироби з комбінованих металів (жовтий та білий колір), з ломбардними номерами:

-11-000013682;

-11-000013976;

-11-000006706;

-11-000013901;

В загальній кількості 4 (чотири) шт.

-грошові кошти в сумі - 19509,00 грн.

-грошові кошти в сумі - 4142,00 дол. США, 2335 Євро, 115 050 російських рублів, 240 польських злотих, 40 англійських фунтів, 20 швейцарських франків, 300 канадських доларів, 115 530 грн. ;

АДРЕСА_1 :

-вироби з металу білого (сірого) кольору з ломбардними (заставними) білетами під номерами:

-04-000010744 (22 вироби);

-04-000015213 (2 вироби);

-04-000018326 (4 вироби);

-04-000018106 (2 вироби);

-04-000018650 (4 вироби);

-04-0000189335 (2 вироби);

-04-000019383 (2 вироби);

-04-000019492 (2 вироби);

-04-000014226 (1 виріб);

-04-000017996 (2 вироби);

Загальна кількість виробів 43 вироби.

-вироби з металу жовтого та білого кольору з ломбардними (заставними) білетами під номерами:

-04-000019449 в пакеті 1 виріб печатка;

-04-000019345в пакеті 1 виріб браслет;

-04-000019244, 1 виріб ладанка;

-04-000015994, 1 виріб каблучка;

-04-000013074, 1 виріб хрестик;

-04-000017100, 1 виріб (каблучка білого кольору);

-04-19437, 1 виріб цепочка;

-04-000018620, 1 виріб обручка;

-04-000018770, 1 виріб каблучка;

-04-000017175, 1 виріб хрестик;

-04-000018621, 1 виріб булавка;

-04-000018832, 1 виріб каблучка;

-04-000019213, 1 виріб сережки;

-04-000017404, 1 виріб сережки з білим камінням;

-04-000019407, 1 виріб ланцюг;

-04-000019062,1 виріб сережки;

-04-000019408, 1 виріб крестик;

-04-000003447, 2 вироби підвіски;

-04-000017335, 3 вироби каблучки;

-04-1000019375, 1 виріб цепочка;

-04-000019448, 1 виріб обручка;

-04-000019233, 1 виріб цепочка з деодори;

-04-000019365, 1 виріб хрестик;

-04-000017473, 1 виріб сережки;

-04-000017976, 1 виріб кольцо;

-04-000015638, 1 виріб цепочка;

-04-000019175, 1 виріб каблучка яка знаходиться в дерев`яній коробці коричневого кольору;

-04-000017962, 7 виробів, 1 сережуи, 1 цепочка, 1 хрестик, 4 каблучки;

-04-000018683, 6 виробів, а саме: 4 каблучки, 1 цепочка, 1 сережки;

-04-000019266, 1 виріб хрестик;

-04-000012894, 1 виріб каблучка;

-04-000019218, 4 вироби, а саме: 1сережки, 1 хрестик, 1 цепочка, 1 каблучка;

-04-000018301, 5 виробів, а саме: 1 годинник з написом на циферблаті «Слава», 1 печатка, 1 браслет, 2 монети;

-04-000019470, 1 виріб сережки, до виробу прикріплений заставний білет;

-04-000019470, на 1 арк, прибутковий касовий ордер, 04-00000231 від 08.01.2017, на 1 арк., видатковий касовий ордер ПТ «ЛОМБАРД ОСКАР»;

-04-000019512, 4 вироби а саме: 2 хрестики, 1 сережки, 1 каблучка, заставний білет 04-000019512, квитанція до прибуткового касового ордеру 04-000000334 від 11.01.2017;

Загальна кількість вилучених виробів 59.

-грошові кошти в сумі - 10000,00 грн.

м. Київ, вул. Академіка Заболотного , 20 вилучено:

-готівкові кошти 192120 грн.

-грошові кошти 5606 доларів США;

-грошові кошти 1940 євро;

-грошові кошти 15000 рос.рублів;

Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 25А:

-грошові кошти у сумі - 50 993 грн., 7 010 дол. США, 1 160 Євро.

В задоволенні іншої частини скарги, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту їх оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошений 24.02.3017 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя: