Справа № 640/16890/16-к
н/п 1-кс/640/1547/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12016220000000525 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
27.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до виписок та реєстрів з інформацією щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ в друкованому та електронному вигляді, а саме: рахунок № НОМЕР_3 у російських рублях за період з 09.11.2012 по 12.05.2014; рахунок № НОМЕР_3 у доларах США за період з 09.11.2012 по 02.06.2014; рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні за період з 09.11.2012 по 07.03.2014; рахунок НОМЕР_4 в українській гривні за період з 03.07.2013 по 03.04.2014; рахунок № НОМЕР_3 в євро за період з 09.07.2013 по 07.03.2014; рахунок № НОМЕР_4 у російських рублях за період з 09.07.2013 по 02.06.2014; рахунок № НОМЕР_4 в доларах США за період з 09.07.2013 по 07.03.2014; рахунок № НОМЕР_5 у російських рублях, рахунок № НОМЕР_5 у доларах США, рахунок № НОМЕР_5 в євро, рахунок № НОМЕР_5 в українській гривні за період з 05.03.2014 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_6 у доларах США, рахунок № НОМЕР_6 в українській гривні за період з 05.03.2014 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_7 в українській гривні за період з 20.10.2014 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_8 у доларах США за період з 25.12.2014 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_9 в українській гривні за період з 26.12.2014 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_8 в українській гривні за період з 26.01.2015 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_10 в доларах США за період з 26.01.2015 по 18.07.2016.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2015-2016 років на території м. Куп`янська Харківської області посадові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище систематично заволодівають деталями з рухомого складу залізничних вагонів, які перебувають на території станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому оприбутковують їх через підприємства з ознаками фіктивності», в тому числі ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_16 , на створене ними на підставну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , після чого реалізують їх підприємствам реального сектору економіки та отримані від їх реалізації кошти в групі із невстановленими особами знімають готівкою через рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_16 та обертають на свою користь.
Також встановлено, що протягом вересня - листопада 2016 року ОСОБА_6 будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , займаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_7 склала офіційні документи, які надають право ОСОБА_7 на отримання робочої Шенгенської візи в консульстві Республіки Польща в Україні, до яких внесла завідомо неправдиві відомості та видала їх ОСОБА_7 , а саме: завірену копію трудової книжки колгоспника ОСОБА_7 від 01.08.1986 до якої внесені недостовірні відомості про те що ОСОБА_7 21.11.2014 прийнятий на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; лист прохання до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.09.2016, в якому просить відкрити шенгенську візу працівникові підприємства ОСОБА_7 ; довідку до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про отримання ОСОБА_7 заробітної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом березня-серпня 2016 року; наказ про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.11.2014 №12 про прийняття з 21.11.2014 ОСОБА_7 на посаду менеджера з окладом згідно штатного розпису; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що ОСОБА_7 перебуває на посаді менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що за ОСОБА_7 на час відрядження зберігається посада менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а також подальшого внесення переведених у готівку грошових коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також перевірити наявність грошових коштів для надання поворотної грошової допомоги.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, відомості по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, та відмовляє в задоволенні клопотання в частинні надання тимчасового доступу до відомостей по рахункам, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза межами періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 .
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12016220000000525 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: до виписок та реєстрів з інформацією щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_5 у російських рублях, № НОМЕР_5 у доларах США, № НОМЕР_5 в євро, № НОМЕР_5 в українській гривні; № НОМЕР_6 у доларах США, № НОМЕР_6 в українській гривні; № НОМЕР_7 в українській гривні; № НОМЕР_8 у доларах США; № НОМЕР_9 в українській гривні; № НОМЕР_8 в українській гривні; № НОМЕР_10 в доларах США ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ за період з 01.01.2015 року по 18.07.2016 року.
Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до виписок та реєстрів з інформацією щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_5 у російських рублях, № НОМЕР_5 у доларах США, № НОМЕР_5 в євро, № НОМЕР_5 в українській гривні; № НОМЕР_6 у доларах США, № НОМЕР_6 в українській гривні; № НОМЕР_7 в українській гривні; № НОМЕР_8 у доларах США; № НОМЕР_9 в українській гривні; № НОМЕР_8 в українській гривні; № НОМЕР_10 в доларах США ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ за період з 01.01.2015 року по 18.07.2016 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.
Роз`яснити ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.04.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1
Суд | Київський районний суд м.Харкова |
Дата ухвалення рішення | 01.03.2017 |
Оприлюднено | 06.03.2023 |
Номер документу | 65059153 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Київський районний суд м.Харкова
Шаренко С. Л.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні