Ухвала

від 01.03.2017 по справі 761/2717/17

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/952/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Макаренко О.І.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Масенко Д.Є.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Масенка Д.Є.

суддів Паленика І.Г., Присяжнюка О.Б.

при секретарі судового засідання Орліченко О.Ю.

з участю:

прокурора Жупіни О.С.

представника власника майна ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Генеральної прокуратури України Жупіни О.С. на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіни О.C., про арешт майна у кримінальну провадженню № 32013170000000044, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме грошових коштів ТОВ ЗС Авто-Еліт (код ЄДРПОУ 36718476), у розмірі 3 518 769 грн., що знаходиться на банківському рахунку 26004100600006, у AT УКРБУДІНВЕСТБАНК за адресою: м. Київ, бул. ЛесіУкраїнки, 30-в, МФО 380377, та видаткових операцій по цим рахункам, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам ТОВ ЗС Авто-Еліт .

Згідно ухвали, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки ухвалою слідчого судді Шевченківського суду від 25.01.2017 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ ЗС Авто-Еліт , у розмірі 3 518 769 грн., що знаходиться на банківському рахунку 26005924422642, у АБ Укргазбанк за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор у кримінальному провадженні ЖупінаО.С., подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати, посилаючись на її незаконність, та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора і накласти арешт на грошові кошти TOB ЗС Авто-Еліт , що знаходяться на банківському рахунку 26004100600006, відкритому у Публічному акціонерному товаристві Укрбудінвестбанк та на видаткові операції по цьому рахунку за виключенням операцій зі сплати заробітної плати, податків, зборів (обов'язкових платежів).

Мотивуючи вимоги апеляційної скарги прокурор зазначає про істотні порушення вимог кримінально процесуального закону при постановленні оскаржуваної ухвали слідчого судді, оскільки метою арешту є забезпечення речових доказів, якими слідчим визнано грошові кошти на всіх рахунках товариства, як такі, що є предметом та доказом кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги прокурора, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

При апеляційному розгляді встановлено, що у даному кримінальному провадженні слідчим суддею обґрунтовано відмовлено у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна та правильно визначені правові підстави для цього.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, у провадженні Управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження № 32013170000000044, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч. 3 ст.209, ч. 1, ч. 3 ст.212 КК України, у тому числі за фактом ухилення впродовж 2013-2014 років від сплати податків службовими особами TOB ЗС Авто-Еліт на загальну суму 3 518 769 грн.

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіна О.C. звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти TOB ЗС Авто-Еліт , що знаходяться на банківському рахунку 26004100600006, відкритому у Публічному акціонерному товаристві Укрбудінвестбанк та арешту на видаткові операції по цьому рахунку за виключенням операцій зі сплати заробітної плати, податків, зборів (обов'язкових платежів), яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року задоволено.

Жодних об'єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів законність прийнятого слідчим суддею рішення, колегія суддів в матеріалах судової справи по розгляду клопотання по накладенню арешту не вбачає , оскільки покладені в основу ухвали слідчого судді мотиви, що стали підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора, слід визнати обґрунтованими, а доводи апеляційної скарги прокурора такими, що не заслуговують на увагу колегії суддів і не ґрунтуються на законі, виходячи з наступного.

Відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 32013170000000044 , про накладення арешту на вказане у клопотанні майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора, та дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про те, що клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Постановою державної фіскальної служби України про визнання речей у якості речових доказів від 08.11.2016 року, визнано у якості речових доказів грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ ЗС Авто-Еліт , що знаходяться на банківських рахунках відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , в ПАТ МАРФІН БАНК , у АТ УКРБУДІНВЕСТБАНК , у ПАТ АЛЬФА-БАНК , в ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ .

Так, висновком акту про результати документальної планової перевірки ТОВ ЗС Авто-Еліт встановлено достатні підстави вважати, що розміром шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, вчиненими службовими особами ТОВ ЗС Авто-Еліт , внаслідок умисного ухилення від сплати податків, є сума 3 518 769 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.01.2017 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ ЗС Авто-Еліт , у розмірі 3 518 769 грн., що знаходиться на банківському рахунку 26005924422642, у АБ Укргазбанк .

Враховуючи, наведене, слідчий суддя діяв у спосіб та у межах діючого законодавства та обґрунтовано відмовив у задоволенні клопотання прокурора на засадах розумності та співмірності, а тому доводи прокурора про визнання речовими доказами грошових коштів на всіх рахунках товариства, не заслуговують на увагу, оскільки не можуть бути підставою для беззаперечного задоволення клопотання прокурора.

Крім того, колегія суддів не може погодитися з доводами апелянта щодо наявності обґрунтованих та доведених підстав для скасування ухвали слідчого судді, з огляду на наявну в матеріалах провадження постанову від 13.04.2016 року, якою закрито кримінальне провадження № 32015160000000287 відносно посадових осіб ТОВ ЗС Авто-Еліт , у зв'язку із відсутністю в діяннях ознак складу кримінального правопорушення, оскільки до свого клопотання слідчий надав лише матеріали, які і стали підставою для закриття кримінального провадження.

Жодних інших фактів та обставин на користь наявності підстав для такого втручання у підприємницьку діяльність, суду надано не було, як не було надано і документів щодо скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Враховуючи викладене, твердження прокурора про істотні порушення вимог кримінально процесуального закону при постановленні оскаржуваної ухвали слідчого судді, не підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З огляду на вищенаведене, рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, є таким, що відповідає вимогам закону, у зв'язку з чим не може бути скасоване.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіни О.C., про арешт майна по кримінальну провадженню № 32013170000000044, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіни О.С. - залишити без задоволення .

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

Масенко Д.Є. Паленик І.Г. Присяжнюк О.Б.