Постанова

від 01.03.2017 по справі 554/9217/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.03.2017 Справа № 554/9217/16-к

УХВАЛА

про відмову проведення обшуку

01 березня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015170190000802 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ст. 246 та ч. 1 ст. З66 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років, службові особи Полтавського обласного управляння лісового та мисливського господарства та їх структурними підрозділами та ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, спільно з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, здійснюють розкрадання державного майна, яке їм ввірене у відповідності до розпорядчих документів у користування, а саме: деревини у вигляді колод дерева та продукції з нього, шляхом заниження кількісно-якісних показників з відповідним відображенням по бухгалтерському обліку, що призводить до збитків інтересам держави.

Вказані службові особи, з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яка в послідуючому реалізовується через підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

Вказані дані підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме протоколами допиту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , рапортом оперуповноваженого УЗЕ в Полтавській області та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Отримана у ході проведення слідчих дій інформація проаналізована та встановлена схема розкрадання державного майна службовими особами Лубенського агролісництва, що входить до структури ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», яка є чітко спланованою, з розподілом ролей, постійно діючою, поетапною, з основною метою - незаконного збагачення учасників злочинної групи.

Крім за володіння коштами на етапах порубки та реалізації деревини, керівництвом ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» здійснюється заволодіння коштами під час закупівлі товарів, робіт та послуг для потреб агролісництва, зокрема запчастин на автомобілі, послуг з формування мінералізованих захисних смуг, послуг з ремонту автомобілів та інше.

Вказані факти підтверджуються показами ОСОБА_9 , лісничого Чорнухинського агролісництва ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», який будучи допитаним у якості свідка повідомив, щоу ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» ведеться централізований бухгалтерський облік. Бухгалтер Чорнухинського агролісництва ОСОБА_10 здійснює первинний бухгалтерський облік.

Приблизно наприкінці квітня 2016 року бухгалтер доповіла йому, що їй на електронну пошту з головної бухгалтерії ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» надійшов звіт витрат за квітень 2016 року, у якому були наявні виплати без наряду виконаних робіт в сумі 21008 грн. на користь ТОВ «ВТТ-Інвест» за накладення мінеральних смуг. Насправді ТОВ «ВТТ-Інвест» ніяких робіт не виконувало. Аналогічні виплати за фактично не виконані роботи були здійснені: в травні 2016 року накладення мінеральних смуг (ПП ОСОБА_11 ) на суму 19600 грн.; червень 2016 року послуги трактора (ПП ОСОБА_11 ) на суму 19800 грн.; липень 2016 року послдугт грейдера, трактора, КАМАЗ, УРАЛ (ПП ОСОБА_11 ) на суму 35860 грн.

Загалом без його відомиа прийнято робіт, які не виконувались та оплачено на суму 139708 грн.

Також бухгалтер ОСОБА_10 наприкінці лютого 2016 року йому повідомила про те, що їй надійшов електронною поштою з централізованої бухгалтерії звіт витрат за лютий 2016 року, де було виявлено закупівлю Чорнухинським агролісництвом у ПП ОСОБА_12 амортизаторів на суму 3402 грн. В кінці березхня 2016 року аналогічним чином було незаконно перераховано кошти в сумі 35181,6 грн. ПП ОСОБА_13 за нібито зварювальні роботи автомобіля ВАЗ.

У червні безпідставно було перераховано кошти у сумі 11300 грн. ПП «Полтава-Авто Лайн» за ремонт авто, насправді для Чорнухинського агролісництва ніяких ремонтних робіт вони не проводили.

Крім цього у кінці липня 2016 року перераховано 10520 грн. ПП Сватенку за оплату запчастин, які головний механік ОСОБА_14 поставив на баланс без фактичної наявності.

У кінці жовтня 2016 року перераховано кошти у сумі 4920 грн. ПП Строкову за запчастини, які фактично Чорнухинському агролісництву поставлені не були.

Така ситуація з оплати товарів, робіт та послуг керівництвом ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» за фактично не отримані послуги є систематичною, і має місце і у інших агролісництвах, зокрема Гадяцькому, Лубенському, Миргородському та інших, суми незаконно списаних коштів є значними.

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено ряд безпосередньо причетних службових осіб ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» а також суб`єктів господарювання, які задіяні до схеми розкрадання коштів державного підприємства.

Зокрема ПП «Полтава Авто Лайн», (ЄДРПОУ 33532101) зареєстрований за адресою: м. ПолтаваРоздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, був задіяний в якості фіктивного постачальника товарів, хоча фактично товари не постачав, а кошти сплачені за них повертав у готівковій формі службовим особам державного підприємства, задіяним у незаконній схемі розкрадання коштів. При вчиненні вказаних дій службовими особами ПП «Полтава Авто Лайн» складались фіктивні документи договори, рахунки за надані послуги та поставлені товари, акти прийому-передачі наданих послуг, робіт та товарів, накладні, тощо, на підставі яких ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» перераховувались кошти.

Зважаючи па вищевикладене, є достатні підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності, які відображають господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362) за 2015-2017 роки знаходяться за місцем реєстрації та фактичного розташування ПП «Полтава Авто Лайн» за адресою: м. Полтава, вул. Лихачова,4.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх важливих обставин учинення злочину необхідно вилучити документи фінансово-господарської діяльності, які відображають господарські взаємовідносини ПП «Полтава Авто Лайн» за адресою: м. Полтава, вул. Лихачова,4. За 2015-2017 роки

Вказані речі і документи можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити фактично нанесенні матеріальні збитки інтересам держави шляхом проведення ревізій, зустрічних перевірок, судових економічних експертиз.

Відповідно до відомостей, отриманих з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна за адресую: м. Полтава, вул. Лихачова 4, нежитлові будівлі і споруди перебувають у власність ТОВ «Нове відродження» код ЄДРПОУ 25167273.

Розглянувши дане клопотання приходжу висновку про відмову в задоволенні , оскільки слідчим не було доведено , та не надано доказів того , що даний суб`єкт ПП «Полтава Авто Лайн» має відношення до придбання та реалізації деревини.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст., 237 КПК України, ,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку розташування та реєстрації ПП «Полтава Авто Лайн» , ЄДРПОУ 33532101 в нежитлових будівлях і спорудах за адресою : м. Полтава , вул. Ореста Левицького ,4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1