Ухвала

від 27.03.2015 по справі 760/6073/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/6073/15-к

1-кс-1464/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

27 березня 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100090002526 від 18 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ Теміс-Консалт (код ЄДРПОУ 34353396), ТОВ Фріоллі (код 39151871), ТОВ Інтейра (код 39334650), ТОВ Ревіндоргторг (код 38811144), ТОВ Дайнекс (код 39319213), ТОВ Аркона Лідер (код 39238978), ТОВ Рума Плюс (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ Прад ЛТД (код 39330415), ТОВ Ентер Агро (код 39351922), ТОВ Алертон (код 39319234), ТОВ Авант Маркетинг (код 39308290), ТОВ Бекар-М (код 39319339), ТОВ Смарт-Сейл (код 39360990), ТОВ Міріос (код 39377715), ТОВ Аінтек (код 39427734).

Крім того, під час допиту директора ТОВ Прад ЛТД (код ЄДРПОУ 39330415) ОСОБА_3 , стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ Прад ЛТД (код ЄДРПОУ 39330415) не має ніякого відношення, де та як саме відбувалась реєстрація підприємства останньому не відомо, також ОСОБА_3 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Проведеними оглядами місця подій встановлено, що вищезазначені підприємства за податковими адресами не знаходяться, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом податкової звітності зазначених підприємств, яка міститься в електронно-аналітичній базі Податковий Блок, Єдиному реєстрі податкових накладних електронно-аналітичній базі Інформаційні ресурси ДПС України встановлений одинаків алгоритм процесу їх існування та діяльності, а саме:

- у них одинакові адреси реєстрації, адреси масової реєстрації;

- рахунки усіх підприємств відкриті у одних і тих же банківських установах;

- формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств;

- невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств-покупців товарів, робіт, безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки;

- реєстрація податкових накладних в електронному вигляді з однаковими ІР-адресами, використання однакових інтернет провайдерів.

Також, оглядом податкової звітності та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що невстановлені особи здійснюють свою незаконну діяльність за адресою одного із підприємств, а саме по вул. Смоленській, 31-33 в м. Києві.

Згідно до наданої інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна об`єкт за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, на праві власності належить ТОВ Інтерком (код ЄДРПОУ 31085901).

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, яке на праві власності належить ТОВ Інтерком (код ЄДРПОУ 31085901), із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням Клієнт Банк та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ Теміс-Консалт (код ЄДРПОУ 34353396), ТОВ Фріоллі (код 39151871), ТОВ Інтейра (код 39334650), ТОВ Ревіндоргторг (код 38811144), ТОВ Дайнекс (код 39319213), ТОВ Аркона Лідер (код 39238978), ТОВ Рума Плюс (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ Прад ЛТД (код 39330415), ТОВ Ентер Агро (код 39351922), ТОВ Алертон (код 39319234), ТОВ Авант Маркетинг (код 39308290), ТОВ Бекар-М (код 39319339), ТОВ Смарт-Сейл (код 39360990), ТОВ Міріос (код 39377715), ТОВ Аінтек (код 39427734).

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

У матеріалах клопотання міститься інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої вбачається, що об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, станом на 13 червня 2013 року належав на праві власності ТОВ Інтерком.

Разом з тим, з цієї довідки вбачається, що станом на 21 листопада 2013 року об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, належав на праві власності ПАТ Інформаційні комп`ютерні системи. Станом на 27 листопада 2013 року об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, належав на праві власності КТ Д-Груп. Станом на 08 квітня 2014 року об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, належить на праві власності Вищому навчальному закладу Київський економічний інститут менеджменту.

Доказів на підтвердження факту права власності ТОВ Інтерком на зазначений об`єкт, в якому слідчий просить провести обшук, до клопотання не додано.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: