Ухвала

від 07.03.2017 по справі 461/1733/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1733/17

Провадження № 1-кс/461/1522/17

УХВАЛА

07.03.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., з участю прокурора Мотрук Н.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Парубій Б.І. про арешт майна,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого СУ ГУНП України у Львівській області Лужецького Ф.Г. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140000000748 від 22.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.1 ст.14, п.5 ч.2 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_4 із яким тривалий час перебував у дружніх відносинах, у період 16-17 вересня 2015 року, перебуваючи в місті Львові, під приводом позики заволодів належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 279 500 доларів США, що становить 6 132 690 гривень, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора філії Західного ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4, шляхом обману останнього, під приводом отримання позики запропонував останньому надати кошти в сумі 300 000 доларів США, які зобов'язувався повернути в обумовлений строк та гарантуючи виконання взятих на себе зобов'язань коштами, які ніби-то знаходяться на депозитному рахунку відкритому в ПАТ КБ ПриватБанк на його ім'я.

При цьому, ОСОБА_3, достовірно знав і наперед усвідомлював, що не зможе виконати взяті на себе зобов'язання щодо повернення ОСОБА_4 грошових коштів з депозитного рахунку, оскільки такий у нього відсутній.

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_3 шляхом обману останнього, 16.09.2015, перебуваючи в приміщенні головного відділення ПАТ ПриватБанк , що у м. Львові по вул. Стрийській, 12, узгодив з ОСОБА_4 остаточну суму грошових коштів, які мав отримати під видом позики частинами, на загальну суму 279 500 доларів США, при цьому з метою надання вигляду правдивості своїм намірам, зобов'язався, виконати власноручно розписки, щодо отримання відповідних сум грошей та підтвердження взятих на себе зобов'язань, щодо їх повернення у вказаний ОСОБА_4 термін, а саме до 30.10.2015.

Водночас, ОСОБА_4 перебуваючи з ОСОБА_3 у дружніх стосунках, будучи введеним в оману останнім щодо обставин позики та гарантій виконання ним взятих на себе зобов'язань, беззаперечно довіряючи йому та не усвідомлюючи його злочинні наміри, 16.09.2015 перебуваючи в приміщенні головного відділення ПАТ ПриватБанк , що у м. Львові по вул. Стрийській, 12 передав ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, що згідно курсу Національного Банку України станом на 16.09.2015 становило 4 398 000 гривень, про що ОСОБА_3 власноручно було складено відповідну розписку.

У подальшому, діючи з метою доведення свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4 до кінця, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що взятті на себе зобов'язання щодо повернення грошових коштів ОСОБА_4 виконувати не буде та відкритого депозитного рахунку в нього не має, 17.09.2015 отримав у ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 79 500 (сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот) доларів США, що згідно курсу Національного Банку України станом на 17.09.2015 становило 1 734 690 гривень, про що власноручно склав відповідну розписку.

Водночас, впродовж періоду часу з 30.10.2015 по 29.12.2016, ОСОБА_3 з метою приховання факту привласнення та використання отриманих у ОСОБА_4 грошових коштів для власних потреб, продовжував вводити його в оману щодо обставин повернення йому грошових коштів та при розмовах переконував у тому, що має намір провести певні банківські операції та повернути всі грошові кошти, хоча жодних дій щодо їх повернення так і не вчинив.

Таким чином, ОСОБА_3, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 279 500 доларів США, що становить 6 132 690 гривень, чим спричинив йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

29.12.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України, віднесено до особливо тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім цього, в ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 має фінансові зобов'язання перед іншими фізичними особами, які були вчиненні впродовж 2015-2016 років шляхом позичення грошових коштів в особливо великих розмірах попередньо увійшовши в їхню довіру. Вказані фінансові зобов'язання останній не виконує, продовжує вчиняти шахрайські дії про що свідчать аналогічні факти звернення громадян в правоохоронні органи, а саме щодо: заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 300 00 доларів США, заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 46 008 доларів США, заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1 400 000 доларів США.

Відомості про виявлені кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об'єднанні в одне кримінальне провадження під №12015140040004108 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області Парубій Б.І., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області Мотрук Н.В., звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на видаткову частину рахунку 14108100701/980, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий в Управлінні НБУ у Львівській області (МФО 325622), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4; накладення арешту на видаткову частину рахунку 14109100700/980, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий в Управлінні НБУ у Львівській області (МФО 325622), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4; накладення арешту на видаткову частину рахунку 32061100701/980, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий в Управлінні НБУ у Львівській області (МФО 325622), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4; накласти арешт на видаткову частину банківських рахунків відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ід.ном. НОМЕР_1) ПАТ КБ ПриватБанк , що знаходиться за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних операціях та які належать ОСОБА_3; накласти арешт на автомобіль марки М 20, н.з. НОМЕР_2, (1955), №дв.НОМЕР_3, №куз.НОМЕР_4, №шас.НОМЕР_5, чорного кольору, шляхом заборони можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження чи продажу, який перебуває на праві приватної власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; накласти арешт на автомобіль марки HONDA CROSSTOUR 3471, н.з. НОМЕР_6, №двиг.НОМЕР_7, №куз. НОМЕР_8, 2013 року випуску, білого кольору, із забороною щодо його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі чи продажу іншій особі, власником якого являється ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та який перебуває у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; накласти арешт на квартиру (загальною площею 275,3 кв.м.) АДРЕСА_1 із забороною щодо її пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі чи продажу іншій особі, власником якого згідно відомостей з реєстру права власності на нерухоме майно являється ОСОБА_10 та який перебуває у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; накласти арешт на все рухоме і не рухоме майно, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 - де б таке не знаходилося; накласти арешт на цінні папери - лот облігацій іменні цільові забезпечені ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ емітента 32510396, які обліковуються на депозитарному рахунку в цінних паперах з кодом № 401018-UA10005534, та інших рахунках в цінних паперах, відкритих на ім'я ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) у Депозитарній установі ТОВ Капітал-Стандарт , (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38), Ліцензія серія АВ №189704 від 16.10.2006, рахунок в Депозитарії ПрАТ ВДЦП №001160; заборонити ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) вчиняти будь-які дії щодо лоту облігацій ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ емітента 32510396, які обліковуються на депозитарному рахунку в цінних паперах з кодом № 401018-UA10005534, та інших рахунках в цінних паперах, відкритих на ім'я ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) у Депозитарній установі ТОВ Капітал-Стандарт , (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38), в тому числі продавати, дарувати, міняти або іншим способом відчужувати вказані облігації, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені облігації, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені облігації з цього рахунку та/або зараховувати вказані облігації на рахунки в цінних паперах інших осіб; заборонити Депозитарній установі ТОВ Капітал-Стандарт , (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38) здійснювати операції з переведення прав на цінні папери, а також списання цінних паперів/прав на цінні папери емітента ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 32510396, які обліковуються на депозитарному рахунку в цінних паперах з кодом № 401018-UA10005534, та інших рахунках в цінних паперах, відкритої фізичною особою ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) на будь-які інші рахунки в цінних паперах в межах даної депозитарної установи, так і в інші депозитарні установи. зобов?язати відповідальних посадових осіб ТОВ Капітал-Стандарт , (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38) надати письмово інформацію щодо депозитарного рахунку в цінних паперах з кодом № 401018-UA10005534, та інших рахунках в цінних паперах, відкритих на ім?я ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) на час пред?явлення постанови суду про накладання арешту на цінні папери; копію постанови для виконання направити посадовим особам ТОВ Капітал-Стандарт , (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38).

Згідно статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку 14108100701/980, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий в Управлінні НБУ у Львівській області (МФО 325622), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4; накладення арешту на видаткову частину рахунку 14109100700/980, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий в Управлінні НБУ у Львівській області (МФО 325622), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4; накладення арешту на видаткову частину рахунку 32061100701/980, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий в Управлінні НБУ у Львівській області (МФО 325622), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4; накласти арешт на видаткову частину банківських рахунків відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ід.ном. НОМЕР_1) ПАТ КБ ПриватБанк , що знаходиться за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних операціях та які належать ОСОБА_3; накласти арешт на автомобіль марки М 20, н.з. НОМЕР_2, (1955), №дв.НОМЕР_3, №куз.НОМЕР_4, №шас.НОМЕР_5, чорного кольору, шляхом заборони можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження чи продажу, який перебуває на праві приватної власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; накласти арешт на автомобіль марки HONDA CROSSTOUR 3471, н.з. НОМЕР_6, №двиг.НОМЕР_7, №куз. НОМЕР_8, 2013 року випуску, білого кольору, із забороною щодо його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі чи продажу іншій особі, власником якого являється ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та який перебуває у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; накласти арешт на квартиру (загальною площею 275,3 кв.м.) АДРЕСА_1 із забороною продажу іншій особі, власником якого згідно відомостей з реєстру права власності на нерухоме майно являється ОСОБА_10 та який перебуває у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; накласти арешт на цінні папери - лот облігацій іменні цільові забезпечені ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ емітента 32510396, які обліковуються на депозитарному рахунку в цінних паперах з кодом № 401018-UA10005534, та інших рахунках в цінних паперах, відкритих на ім'я ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) у Депозитарній установі ТОВ Капітал-Стандарт , (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38), Ліцензія серія АВ №189704 від 16.10.2006, рахунок в Депозитарії ПрАТ ВДЦП №001160; заборонити ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) вчиняти будь-які дії щодо лоту облігацій ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ емітента 32510396, які обліковуються на депозитарному рахунку в цінних паперах з кодом № 401018-UA10005534, та інших рахунках в цінних паперах, відкритих на ім'я ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) у Депозитарній установі ТОВ Капітал-Стандарт , (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38), в тому числі продавати, дарувати, міняти або іншим способом відчужувати вказані облігації, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені облігації, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені облігації з цього рахунку та/або зараховувати вказані облігації на рахунки в цінних паперах інших осіб; заборонити Депозитарній установі ТОВ Капітал-Стандарт , (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38) здійснювати операції з переведення прав на цінні папери, а також списання цінних паперів/прав на цінні папери емітента ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 32510396, які обліковуються на депозитарному рахунку в цінних паперах з кодом № 401018-UA10005534, та інших рахунках в цінних паперах, відкритої фізичною особою ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) на будь-які інші рахунки в цінних паперах в межах даної депозитарної установи, так і в інші депозитарні установи. зобов?язати відповідальних посадових осіб ТОВ Капітал-Стандарт , (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38) надати письмово інформацію щодо депозитарного рахунку в цінних паперах з кодом № 401018-UA10005534, та інших рахунках в цінних паперах, відкритих на ім?я ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) на час пред?явлення постанови суду про накладання арешту на цінні папери; копію постанови для виконання направити посадовим особам ТОВ Капітал-Стандарт , (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38).

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий Суддя Лялюк Є.Д.