Ухвала

від 15.03.2017 по справі 751/1428/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1428/17

Провадження №1-кс/751/609/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

при секретарі Талибова В.О.

з участю адвоката Підкова О.В.,

прокурора Білякович О.В., слідчого Давидка І.В.,

розглянувши скаргу адвоката Підкова Олександра Володимировича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ЕДВАЙС на дії та бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Підкова О.В. звернувся до суду в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ЕДВАЙС зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення 22 вересня 2016 року обшуку. Просить визнати таку бездіяльність незаконною та зобов'язати СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області повернути вилучене майно відповідно протоколу обшуку від 22 вересня 2016 року.

Вимоги скарги мотивує тим, що 22 вересня 2016 року співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області було проведено обшук у приміщені ТОВ "Едвайс" (код ЄДРПОУ 21391602) за адресою м. Чернігів вул. Широкая, 2, та вилучили документи, комп'ютерну техніку та грошові кошти. 27 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 32016270000000015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. 21 лютого 2017 року направлено клопотання на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області щодо повернення вилученого майна під час проведення обшуку. У відповіді СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області повідомляється, що директор ТОВ ЕДВАЙС ОСОБА_2, адвокат Підкова О.В. не являються стороною кримінального провадження та відмовлено у поверненні вилученого майна. Стверджує, що слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області та прокурор не завернулись до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, то таке майно має бути негайно повернуто ТОВ "Едвайс". До 13 березня 2017 року майно, яке було вилучене під час проведення обшуку, співробітниками податкової міліції не повернуто та не повідомлено скаржника про розгляд клопотання про накладення арешту вилученого майна, що надає підстави стверджувати, що не слідчий, ані прокурор не звертались до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку у заявника. По сьогоднішній день слідчим не вжито жодних заходів як того вимагає КПК України щодо накладення арешту на вилучене майно Заявник. На сьогоднішній день директору ТОВ ЕДВАЙС не оголошено повідомлення про підозру.

Слідством до цього часу не вжито заходів для повернення господарсько-фінансових документів, комп'ютерної техніки, які необхідні для здійснення нормальної господарської діяльності та особистого майна (грошові кошти) засновників Заявника (тимчасово вилучене майно), а саме:

• Реєстр видаткових та отриманих податкових накладних ТОВ "Едвайс" та податкові накладні на 765 аркушах;

• Журнали списання та видаткові накладні в адресу юридичних та фізичних осіб від ТОВ Едвайс на 257 аркушах;

• Видаткові накладні від ТОВ "Едвайс" в адресу фізичних осіб на 465 аркушах;

• 11 прозорих пакетів в яких знаходилися аркушами паперу, з написами ТОВ Едвайс та яві містять чорновими записами;

• Податкові накладні ТОВ "Едвайс" в адресу ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4 та юридичних осіб на 28 аркушах;

• Договори про взаємовідносини ТОВ "Єдвайс" з ФОП та юридичними особами з додатковими договорами до них та специфікаціями на 161 аркуші;

• Ноутбук "Lenovo" S\N: АВ20474828 з зарядним пристроєм до нього, який вилучений на робочому столі ОСОБА_5;

• 3 блокноти в обкладинці зеленого кольору із вкладеними до них аркушами паперу з чорновими записами, 2 папки накопичувані з поміщеними до них документами та чорновими записами, які знаходилися в сейфі ОСОБА_5;

• Також в сейфі ОСОБА_5 вилучені грошові кошти у сумі 46620,00 доларів США та 152900 грн.;

• В кабінеті ОСОБА_2 виявлено та вилучено 3 блокноти з обкладинками чорного, сірого та зеленого кольорів, в яких містяться чорнові записи, та грошові кошти в сумі 2101300 грн.;

• Системний блок чорно-сірого кольору Eclips №000005697 - 1 шт., системний блок чорного кольору, без серійного номеру та назви - 1 шт.

В судовому засіданні адвокат скаргу підтримав та просив задовольнити, послався на обставини, викладені у скарзі.

Слідчий Давидок І.В. в судовому засіданні пояснив, що вилучене під час обшуку 22.09.2016 року майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні вважав скаргу необґрунтованою та такою, що задоволенню не підлягає.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 32016270000000015 від 27 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

12 вересня 2016 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Євган А.В. про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, 2, що належать на праві власності ТОВ Монтаж-Енергобуд , ТОВ МейнПак , код ЄДРПОУ 30977482, ТОВ Тан , ОСОБА_7, ОСОБА_8, код НОМЕР_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, код НОМЕР_2, ПАТ Укрсоцбанк , код ЄДРПОУ 00039019, ТОВ Соліден , код ЄДРПОУ 37757469, ОСОБА_14, код НОМЕР_3, ТОВ КОЛО-Маркет , код ЄДРПОУ 24838044, ПБТ Торговий дім Укртекс , код ЄДРПОУ 22821861 та які використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ Едвайс (код ЄДРПОУ 21391602), з метою відшукання та вилучення документів ТОВ Едвайс (на паперових, магнітних та електронних носіях) щодо фінансово-господарських відносин із ТОВ М-Стандарт (код ЄДРПОУ 35832313), ТОВ ВТП Борвік (код ЄДРПОУ 38286748), ПП Принт-Сервіс (код ЄДРПОУ 33227489), ПП Тео-Пак (код ЄДРПОУ 30965021), ПП Мега Ексім Трейд (код ЄДРПОУ 39355911), ТОВ Монофакт (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ Фан-Трейд (код ЄДРПОУ 33337263), ТОВ Марсель Груп (код ЄДРПОУ 39118186), ПП Ніка Сервіс (код ЄДРПОУ 34727211), ТОВ Аван Буд (код ЄДРПОУ 37293361), ТОВ Еквант-Т (код ЄДРПОУ 38692701), ТОВ Ю-Тар (код ЄДРПОУ 39479756), ТОВ Нодіус (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ Буд-Інвестментз (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ Агрібілд Юкрейн (код ЄДРПОУ 39595759), ТОВ Інвест Лайв (код ЄДРПОУ 39619355), ТОВ Альфа Голд Груп (код ЄДРПОУ 39114824), ПП Велена (код ЄДРПОУ 32251552), ТОВ Енергопром-Сервіс (код ЄДРПОУ 38544331), ТОВ Метеор Юніверс (код ЄДРПОУ 38808440), ТОВ Торгівельна компанія Продуктові мережі (код ЄДРПОУ 38799651), ТОВ Форвард Трейд Груп (код ЄДРПОУ 39115000), ТОВ ТК Сінерджі (код ЄДРПОУ 39989171), ТОВ Персона плюс ЛТД (код ЄДРПОУ 40011505), ТОВ Буд Голд сіті (код ЄДРПОУ 40208098) та фізичними особами-підприємцями за період 2014-2016 рр., комп'ютерна техніка, на якій виготовлялись недостовірні документи, чорнові записи, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності підприємства, мобільні телефони, готівкові кошти та інші предмети та документи, що можуть свідчити про протиправну діяльність службових осіб ТОВ Едвайс та які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу обшуку від 22.09.2016 року за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, 2, в присутності заступника директора ТОВ Едвайс ОСОБА_5, було виявлено та вилучено: реєстр видаткових та отриманих податкових накладних ТОВ "Едвайс" та податкові накладні на 765 аркушах; журнали списання та видаткові накладні в адресу юридичних та фізичних осіб від ТОВ Едвайс на 257 аркушах; видаткові накладні від ТОВ "Едвайс" в адресу фізичних осіб на 461 аркушах; 11 прозорих пакетів в яких знаходилися аркушами паперу, з написами ТОВ Едвайс та які містять чорнові записи; податкові накладні ТОВ "Едвайс" в адресу ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4 та юридичних осіб на 28 аркушах; договори про взаємовідносини ТОВ "Едвайс" з ФОП та юридичними особами з додатковими договорами до них та специфікаціями на 161 аркуші; ноутбук "Lenovo" S\N: АВ20474828 з зарядним пристроєм до нього, який вилучений на робочому столі ОСОБА_5; 3 блокноти в обкладинці зеленого кольору із вкладеними до них аркушами паперу з чорновими записами, 2 папки накопичувані з поміщеними до них документами та чорновими записами, які знаходилися в сейфі ОСОБА_5; в сейфі ОСОБА_5 вилучені грошові кошти у сумі 46620,00 доларів США та 152900 грн.; в кабінеті ОСОБА_2 виявлено та вилучено 3 блокноти з обкладинками чорного, сірого та зеленого кольорів, в яких містяться чорнові записи, та грошові кошти в сумі 2101300 грн. (471000 грн. + 1530000 грн. + 100000 грн.); системний блок чорно-сірого кольору Eclips №000005697 - 1 шт., системний блок чорного кольору, без серійного номеру та назви - 1 шт.

Згідно постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 29 вересня 2016 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17 по кримінальному провадженню № 32016270000000015 від 27.01.2016 року грошові кошти у національній валюті України у сумі 2254200 грн. та грошові кошти в іноземній валюті у сумі 46720 доларів США визнано речовими доказами та долучено до матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про повернення майна, вилученого під час проведення 22 вересня 2016 року обшуку у приміщенні, яке належить ТОВ Едвайс за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, 2, на час розгляду цього клопотання підлягає задоволенню, тому що після проведення обшуку та вилучення майна посадовим особам підприємства не було повідомлено про підозру і неповернення вказаного майна перешкоджає господарській діяльності підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката Підкова Олександра Володимировича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ЕДВАЙС на дії та бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку задовольнити.

Зобов'язати СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області повернути в повному обсязі власнику (ТОВ Едвайс ) майно, яке було вилучене згідно протоколу обшуку від 22 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко