Ухвала

від 10.03.2017 по справі 308/2331/17

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/2331/17

У Х В А Л А

10.03.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в частині проведення тимчасового доступу до розрахункових рахунків, відкритих у Філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

14.05.2016 до Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла спільна заява ОСОБА_3 , мешканця АДРЕСА_3 та ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_4 , про те, що 03.07.2016 при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване по АДРЕСА_5 введено до складу учасників товариства ОСОБА_5 мешканця АДРЕСА_6 , який після цього, не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого, державним реєстратором у Міжгірському районі проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства. В результаті, ОСОБА_5 заволодів часткою у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства. З 28.10.2013 ОСОБА_5 став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі обрання на загальних зборах учасників товариства.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, 02.06.2016 року надійшла заява ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_7 , про те, що він по даний час являється учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє часткою у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 25%. При цьому, протягом останній років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнює кошти товариства та кошти інших учасників, які б вони мали отримувати в якості девідентів від фінансово-господарської діяльності товариства.

Відомості, щодо ухилення сплати девідентів та відмову у проведенні звітування перед учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також підтвердила учасниця товариства ОСОБА_7 ..

Також встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111.1 за адресою АДРЕСА_8 та у 23.05.2006 у відповідності договору купівлі-продажу №10828 посвідченого приватним нотаріусом Ктиївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 фізичній особі ОСОБА_5 , що в даний час є директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, відомості про право власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2066 року за реєстром №10828 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 .. приватним нотаріусом білоцерківського міського нотаріального округу Київського області 05.04.2016 року, право власності номер запису про право власності: 14032363, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 894540821101.

15.04.2016 у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 гр. ОСОБА_5 та директором ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 вказане майно перейшло у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської ОСОБА_12 та у відповідності до чинного законодавства: було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

28.04.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_13 , Білоцерківського нотаріального округу, було здійснено внесення запису на підставі договору купівлі-продажу №1091 від 28.04.2016 власником якого став ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Договір купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 не мав права продавати вказане майно без участі в цьому інших учасників. І до 2016 року майно розташоване за адресою АДРЕСА_2 перебувало на балансі товариства і було об`єктом договорів оренди. Про факт продажу майна у 2006 році учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не відомо.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , наявні розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у Філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_8 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_9 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2013-2016 років, отримання відомостей про отримані доходи та відслідкування використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих від оренди майна розташованого з адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 в оргну досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в частині тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритого у Філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 та розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритих у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_8 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до змісту клопотання СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відкритого по факту вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 шляхом заволодіння часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 750 тис. грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , наявні розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у Філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_8 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_9 .

Відтак, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаного в клопотанні документу необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, зокрема для підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2013-2016 років, отримання відомостей про отримані доходи та відслідкування використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих від оренди майна розташованого з адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 , тому приходжу до висновку, що вказане клопотання є обгрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі з числа співробітників СУ ГУНП в Київській області на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території - тимчасовий доступ до інформації з моживістю вилучення її належним чином завірених копій, а саме: до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритого у Філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 та розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_8 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_9 - із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 01.01.2013 по даний час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1