Ухвала

від 01.03.2017 по справі 761/2712/17

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіПаленика І.Г., суддів при секретарі судового засіданняМасенка Д.Є., Присяжнюка О.Б., Орліченко О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 01 березня 2017 року апеляційну скаргу прокурора відділу Генеральної прокуратури України Жупіни О.С. на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 січня 2017 року,

за участі: прокурора представника Жупіни О.С., ОСОБА_6,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою суду відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Діхтенка С.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Жупіним О.С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32013170000000044 від 11 січня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя в ухвалі вказав, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, обвинувальний акт не сформований, відсутня сума завданого збитку, а податкові рішення-повідомлення скасовані у судовому порядку.

Також слідчий суддя в ухвалі зазначив, що слідчим не доведено, що грошові кошти ТОВ ЗС Авто-Еліт , які знаходяться на банківському рахунку в ПАТ Альфа-Банк у м. Києві № 26000014393101 є речовими доказами у даному кримінальному проваджені, та необґрунтовано правових підстав для накладення арешту.

Крім того, як вбачається з ухвали слідчого судді, в матеріалах справи відсутні відомості щодо наявності коштів на рахунку товариства в ПАТ Альфа-Банк та зупинення видаткових операцій, що призведе до фактичного припинення господарської діяльності.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 січня 2017 року, та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити і накласти арешт на грошові кошти ТОВ ЗС Авто-Еліт , що знаходяться на банківському рахунку підприємства № 26000014393101 відкритому в ПАТ Альфа-Банк , м. Київ, вул. Десятинна 4 /6, МФО 328168 (ЄДРПОУ 300346), та арешт на видаткові операції по цьому рахунку за виключенням операцій зі сплати заробітної плати, податків, зборів (обов'язкових платежів).

В обґрунтування апеляційної скарги, прокурор посилається на те, що судом у описово-мотивувальній частині ухвали безпідставно зазначається, що однією з підстав для відмови у задоволенні клопотання є факт не повідомлення жодній особі про підозру, оскільки в даному випадку клопотання слідчого має на меті забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а не конфіскації майна чи забезпечення цивільного позову.

Прокурор вважає необґрунтованим посилання слідчого судді, як на підставу для відмови у арешті майна, скасування податкових рішень-повідомлень, оскільки, процес виконання та оскарження в судовому чи адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень перебуває поза межами кримінального провадження та розслідуваних у ньому злочинів.

Також вважає необґрунтованими посилання слідчого, як підставу для відмови у задоволенні клопотання надання відомостей стосовно наявності коштів на банківському рахунку, так, як це є порушенням вимог частини 2 статті 370 КПК України.

Крім того, прокурор зазначає, що зазначена судом в якості підстави для відмови у задоволенні клопотання не доведення слідчим того, що кошти на банківському рахунку є речовими доказами спростовується наявними матеріалами клопотання до якого долучено постанову слідчого про визнання грошових коштів речовим доказом.

Заслухавши доповідь судді, поясненняпрокурора Жупіни О.С., який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника ОСОБА_6, яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги та просила залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора Жупіни О.С. не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 11 січня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32013170000000044, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, у тому числі за фактом ухилення впродовж 2013 - 2014 років від сплати податків службовими особами ТОВ 3С Авто-Еліт (код ЄДРПОУ 36718476) на загальну суму 3 518 769 гривень.

26 січня 2017 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України ЖупінаО.С., звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ 3С Авто-Еліт (код ЄДРПОУ 36718476) у розмірі 3 518 769 гривень, що знаходяться на банківському рахунку 26000014393101, відкритому у ПАТ АЛЬФА-БАНК у м. Києві, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346, та арешт на видаткові операції по рахунку за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам ТОВ ЗС Авто-Еліт .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 січня 2017 року у задоволенні вищевказаного клопотання прокурора відмовлено.

Відмовляючи в задоволенні даного клопотання, внесеного в межах кримінального провадження № 32013170000000044,про накладення арешту на грошові кошти ТОВ 3С Авто-Еліт (код ЄДРПОУ 36718476) у розмірі 3 518 769 грн., що знаходяться на банківському рахунку26000014393101, відкритому у згаданому ПАТ АЛЬФА-БАНК , за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також про накладення арешту на видаткові операції по цьому рахунку, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплат заробітної плати працівникам ТОВ 3С Авто-Еліт , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання,дійшов правильного висновку про відсутність підстав для накладення арешту на грошові кошти ТОВ 3С Авто-Еліт (код ЄДРПОУ 36718476) у розмірі 3 518 769 гривень, що знаходяться на вищевказаному рахунку, та про відсутність підстав для накладення арешту на видаткові операції по цьому рахунку з огляду на те, що прокурором не було доведено, що грошові кошти товариства у названій сумі, які знаходяться на вказаному банківському рахунку, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також не було доведено наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Зокрема, слідчий суддя, всупереч доводам автора апеляційної скарги, обґрунтовано послався на те, що у даному кримінальному провадженні за тривалий час проведення досудового розслідування так і не було сформовано обвинувачення та не повідомлено про підозру жодній особі, а акт № 392/15-21-22-01/36718476 від 20 липня 2015 року, яким прокурор обґрунтовує накладення арешту на грошові кошти ТОВ 3С Авто-Еліт та який став підставою для відкриття кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ 3С Авто-Еліт , визнаний постановою Одеського окружного адміністративного суду від 12 лютого 2016 року, яка набрала законної сили, неправомірним, а податкові рішення-повідомлення скасовані.

Отже, як вважає колегія суддів, в матеріалах судового провадження відсутні достатні докази, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення службовими особами ТОВ 3С Авто-Еліт кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи юридичної особи, про який йдеться в клопотанні прокурора, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, до майна ТОВ 3С Авто-Еліт на даний час не може бути застосований такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Той факт, що грошові кошти ТОВ 3С Авто-Еліт (код ЄДРПОУ 36718476) у розмірі 3 518 769 гривень, які знаходяться на вищевказаному рахунку, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, не є свідченням того, що ці кошти відповідають критеріям речових доказів з огляду на недоведеність на даному етапі кримінального провадження складу кримінального правопорушення в діях службових осіб ТОВ 3С Авто-Еліт .

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, відмовив у накладенні арешту у кримінальному провадженні № 32013170000000044, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України , на грошові кошти ТОВ 3С Авто-Еліт (код ЄДРПОУ 36718476) у розмірі 3 518 769 гривень, що знаходяться на банківському рахунку № 26000014393101, відкритому у ПАТ АЛЬФА-БАНК , МФО 300346, та на видаткові операції по цим рахункам.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, відмовляючи у накладенні арешту у кримінальному провадженні №32013170000000044 на згадані грошові кошти, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, а тому доводи прокурора в апеляційній скарзі стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіни О.С., навіть з урахуванням усіх викладених у ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 січня 2017 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання від 24 січня 2017 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 32013170000000044 від 11 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Генеральної прокуратури України ЖупіниО.С., - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ПаленикІ.Г. Масенко Д.Є. Присяжнюк О.Б.

Справа №11-сс/796/960/2017 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції - Волошин В.О. Доповідач: Паленик І.Г.