Ухвала

від 20.03.2017 по справі 755/1564/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/1564/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції Сороки Максима Володимировича, погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва - Швець Т., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42017100000000058, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2017 року слідчий відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції Сорока Максим Володимирович звернувся до суду із клопотанням, в якому просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Сороці М.В., слідчим слідчої групи, або за його дорученням іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у офісі компанії Eurokommerz Overseas Group ltd, розташованого за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK, а саме:

- копії документів, які містять інформацію про суб'єктів господарювання, які приймали участь у поставці, отримані, завантаженні, розвантаженні, розмитненні крісел для НСК Олімпійський (м. Київ, Україна) та ДП Арена Львів (м. Львів, Україна);

- копії документів щодо вартості крісел.

Клопотання обґрунтовується тим, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000058, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК "Олімпійський" із спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .

Так, 22.06.2010 між ДП НСК "Олімпійський" (код ЄДРПОУ 14297707), в особі виконувача обов'язків генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ АК "Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 32041006), в особі генерального директора ОСОБА_3, укладено договір № 21-2010 від 22.06.2010 на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел фірми Bluecube (Велика Британія) на НСК "Олімпійський".

У свою чергу, ТОВ АК "Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 32041006), в особі Генерального директора ОСОБА_3, 22.12.2010 на виконання умов вищевказаного договору було укладено договір № 11-12/10-СТ з підприємством "Спецпостач" Міжнародного благодійного фонду "Безпека країни" (код ЄДРПОУ 32082676), в особі директора ОСОБА_5, на поставку та установку крісел, на загальну суму 54 821 000 грн.

Надалі, 18.02.2011 директор підприємства "Спецпостач" Міжнародного благодійного фонду "Безпека країни" (код ЄДРПОУ 32082676) ОСОБА_5 уклав договір № 05-02/11-ПСТ з ТОВ "Компанія "Вайліс" (код ЄДРПОУ 36445186) в особі директора ОСОБА_6, на поставку крісел на НСК "Олімпійський", на загальну суму 53 170 000 грн.

Однак, поставка крісел на НСК "Олімпійський" від ТОВ "Компанія "Вайліс" не підтверджена, так як місцезнаходження ТОВ "Компанія "Вайліс" не відоме, та у вказаного товариства відсутні трудові ресурси та виробничо-складські приміщення.

Крім того, допитаний як свідок директор ТОВ "Компанія "Вайліс" ОСОБА_6 показав, що директором вказаного товариства ніколи не був, про вказане чує вперше, жодні фінансово-господарські відносини як директор ТОВ "Компанія "Вайліс" з іншими підприємствами, в тому числі, які згадані вище не здійснював державний кордон України, у період створення та діяльності ТОВ "Компанія "Вайліс", не перетинав.

При цьому, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що поставка крісел виробництва фірми Bluecube (Велика Британія) на НСК "Олімпійський" фактично здійснювалася на підставі укладених договорів між ТОВ "Перший Фонд проектного інвестування" (код ЄДРПОУ 33847024) та Eurokommerz Overseas Group ltd (Гонконг) № UA-2009-0303 від 03.03.2009, а також ТОВ "А-МАР" (код ЄДРПОУ 34290310) та Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг) № UA-2011-0303 від 03.03.2011. У свою чергу, ТОВ "Перший Фонд проектного інвестування" та ТОВ "А-МАР" здійснювали закупку крісел на виконання договорів з ТОВ "Дінекс 2012" (договір № 1104 від 11.04.2011 код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ "Віктор 2012" ( договір № 2505 від 25.05.2011 код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ "РІП" (договір № 1005 від 10.05.2011 код ЄДРПОУ 32163147).

Також, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що транспортування крісел на НСК "Олімпійський" здійснено з території Республіки Польща (м. Перемишль - Przemysl 37-700 ul.Ofiar Katyna 17) автомобільним транспортом приватним перевізником ТОВ "Траверс - ЛТД" (код ЄДРПОУ 30964494) на виконання договорів перевезення з ПП "Велунд Крим" (договір № 1-е від 14.04.2011 код ЄДРПОУ 36540576) та ТОВ НВП "Укренергомаш" (договір № 1-н від 25.04.2011 код ЄДРПОУ 33068343).

20.01.2017 колишньому директору підприємством "Спецпостач" Міжнародного благодійного фонду "Безпека країни" ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, оглядом офіційної Інтернет сторніки Bluecube за посиланням (http://www.bluecube.gb.com/stadium/), в закладці (всі роботи) встановлено, що крісла фірми Bluecube поставлялися на НСК "Олімпійський" та "Арену Львів".

Разом з цим, 10.08.2016 слідчим прокуратури міста Києва проведено огляд місця події на НСК "Олімпійський" та встановлено, що на стадіоні розміщені крісла фірми Bluecube Integra.

Одночасно з цим, слідством зібрано інформацію про поставку вказаних крісел, виробником яких є Велика Британія (фірма Bluecube) на "Арена - Львів".

Так, 30.04.2010 службовими особами Львівського комунального підприємства "Дирекція з будівництва стадіону у м. Львові" було укладено договір № 30-04-10/1 з ТОВ "Альткомкиївбуд" (код ЄДРПОУ 34290829) на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел на стадіоні по вул. Стрийській - кільцевій дорозі у м. Львів.

У свою чергу, службові особи ТОВ "Альткомкиївбуд" (код ЄДРПОУ 34290829) 17.02.2011 уклали договір № 04-02/11-СТ з підприємством "Спецпостач" Міжнародного благодійного фонду "Безпека країни" (код ЄДРПОУ 32082676) на поставку та монтаж крісел на стадіон по вул. Стрийській - кільцевій дорозі у м. Львів.

При цьому, поставку крісел на стадіон у м. Львів здійснювали приватні перевізники підприємств із залученням інших суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Граньстройінвест" (код ЄДРПОУ 37649152), ТОВ "Маркон Груп Ко" (код ЄДРПОУ 37135774), ТОВ "Проммаст Стандарт" (код ЄДРПОУ 37563531), службові особи, яких являються громадянами Російської Федерації та державний кордон України не перетинали. Вказані підприємства, які здійснювали поставку крісел на стадіон у м. Львів жодного відношення до підприємства "Спецпостач" Міжнародного благодійного фонду "Безпека країни" (код ЄДРПОУ 32082676) та ТОВ "Альткомкиївбуд" (код ЄДРПОУ 34290829) не мають.

Фактично при перетині митного кордону крісла були оцінені службовими особами Яготинської митниці за ціною 6,00 доларів США за одне крісло.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 13.09.2012, підприємством "Спецпостач" Міжнародного благодійного фонду "Безпека країни" було занижено суму податкового зобов'язання з ПДВ, яке підлягає сплаті до бюджету, та відповідно не сплачено податку в бюджет за березень 2011 року в сумі 4 901 013 грн.

Документи, які містять інформацію про суб'єктів господарювання, які приймали участь у виробництві та поставці крісел для НСК Олімпійський та Арена Львів , а також містять відомості про вартість крісел за їх специфікацією, знаходяться у офісі компанії Eurokommerz Overseas Group ltd за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність у вилученні на підставі ували слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у офісі компанії Eurokommerz Overseas Group ltd за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK, копій документів, які містять інформацію про суб'єктів господарювання, які приймали участь в укладанні договорів купівлі-продажу крісел для НСК Олімпійський (м. Київ, Україна) та Арена Львів (м. Львів, Україна), а також документів щодо вартості крісел за їх специфікацією.

Крім того, службовим особам, які здійснювали оформлення документів щодо укладання договорів купівлі-продажу крісел на НСК Олімпійський (м. Київ, Україна) та Арена Львів (м. Львів, Україна) можуть бути відомі також обставини укладання та виконання договорів на їх поставку, з'ясування яких має значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім цього, у кримінальному провадженні № 42017100000000058 підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Китайської Народної Республіки.

З метою дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у офісі компанії Eurokommerz Overseas Group ltd, розташованого за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що тимчасовий доступ до документів які знаходяться у офісі компанії Eurokommerz Overseas Group ltd, розташованого за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK має важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні за № 42017100000000058.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів, суд визнає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції Сороки Максима Володимировича, погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва - Швець Т., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42017100000000058, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Сороці М.В., слідчим слідчої групи, або за його дорученням іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у офісі компанії Eurokommerz Overseas Group ltd, розташованого за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK, а саме:

- копії документів, які містять інформацію про суб'єктів господарювання, які приймали участь у поставці, отримані, завантаженні, розвантаженні, розмитненні крісел для НСК Олімпійський (м. Київ, Україна) та ДП Арена Львів (м. Львів, Україна);

- копії документів щодо вартості крісел.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка