Ухвала

від 15.03.2017 по справі 757/14823/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14823/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про призначення позапланової документальної перевірки, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки додержання вимог податкового законодавства ТОВ «КОМПАНІЯ НОТРІС» (ЄДРПОУ 40524843), ТОВ «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), ТОВ «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), ТОВ «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), ТОВ «АРГОН-2015» (ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ 37262092), ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ТАЙПЕР» (ЄДРПОУ 40887929), ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), ТОВ «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), ТОВ «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), ТОВ «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), ТОВ «НІТЕКО УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40805894) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2016 по 10.03.2017.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з пунктом 78.1.11. Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка проводиться у разі отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови слідчого, прокурора, винесеної ними відповідно до закону.

Згідно з ч. 3 Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб`єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на вищевказаних положеннях закону, приходжу до висновку про наявність правових підстав для призначення позапланової документальної перевірки з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2016 по 10.03.2017.

Керуючись ст.ст. 309, 376, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про призначення позапланової документальної перевірки - задовольнити.

Призначити позапланові документальні перевірки додержання вимог податкового законодавства ТОВ «КОМПАНІЯ НОТРІС» (ЄДРПОУ 40524843), ТОВ «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), ТОВ «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), ТОВ «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), ТОВ «АРГОН-2015» (ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ 37262092), ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ТАЙПЕР» (ЄДРПОУ 40887929), ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), ТОВ «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), ТОВ «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), ТОВ «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), ТОВ «НІТЕКО УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40805894) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2016 по 10.03.2017.

Проведення перевірки доручити працівникам ДФС України у строки встановлені Податковим кодексом України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1