Ухвала

від 16.03.2017 по справі 175/2931/16-к

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 175/2931/16-к

Провадження № 1-кс/175/251/17

Ухвала

Іменем України

16 березня 2017 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування № 42016041440000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

16 березня 2017року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що посадові особи Кіровської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області уклали з ТОВ «Рембудсервіс-М» (ЄДРПОУ 25516940) договір №05/16 від 23.03.2016 року, предметом якого є благоустрій території зупинки по вул.Солідарності в селище Кіровське. 05.04.3026 року посадовими особами Кіровської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Рембудсервіс-М» було перераховано 174 097,00 гривень за виконану роботу згідно договору. 26.07.2016 року працівниками МРВ № 1 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ національної поліції було здійснено виїзд до селища Кіровське, де в ході візуального огляду встановлено, що благоустрій території зупинки по вул. Солідарності проведено неякісно, та фактична вартість зазначених робіт 174 097,00 гривень, є значно завищеною.

З метою визначення фактичного обсягу та вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті «Благоустрій території зупинки по вул. Солідарності в селище Кіровське» 15.08.2016 року по даному кримінальному провадженню було призначено проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи.

27.09.2016 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_2 про надання додаткової інформації необхідної для виконання висновку експерта, а саме: даних про виробників будівельних матеріалів використаних на об`єкті будівництва, їх артикулів, матеріалів виготовлення та інш.

З метою виконання клопотання експерта 10.10.2016 року та 20.12.2016 року було опитано директора ТОВ «Рембудсервіс-М» ОСОБА_3 , який повідомив, що всі будівельні роботи на об`єкті виконувались субпідрядною організацією ТОВ «Імперіо-Буд» та він не має документів щодо будівельних матеріалів, використаних на об`єкті будівництва, але при цьому зазначив, що вартість будівельних матеріалів зазначена у проектно-кошторисній документації була визначена ним особисто виходячи із середньо-ринкових цін.

Проте, допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 , який начебто є керівником ТОВ «Імперіо-Буд» (ЄДРПОУ 39997690) показав, що на цей час він офіційно не працевлаштований, але працює підсобником на різних будівельних об`єктах, будь-якого відношення до діяльності ТОВ «Імперіо-Буд» (ЄДРПОУ 39997690) він не має, директором вказаного підприємства він ніколи не являвся та не являться, документи що посвідчують його особу для працевлаштування на вказаному Товаристві нікому не передавав.

У зв`язку з викладеним, Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 направлено доручення ГУ ДФС у Дніпропетровській області про проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Кіровської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04338339) з ТОВ «Рембудсервіс-М» (ЄДРПОУ 25516940) та окремо ТОВ «Рембудсервіс-М» (ЄДРПОУ 25516940) з ТОВ «Імперіо-Буд» (ЄДРПОУ 39997690), і іншими суб`єктами підприємницької діяльності за 2016 рік.

За результатами аналітичного дослідження (висновок №155/1601/25516940 від 25.11.2016) встановлено, що за період з 01.01.2016 року по 30.09.2016 року ТОВ «Рембудсервіс-М» мало фінансово-господарські операції з Кіровської селищною радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04338339) і Комунальний заклад «Слобожанський навчально-виховний комплекс №1» загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти слобожанської селищної ради» (код ЄДРПОУ 20259007).

Від вказаних бюджетних установ ТОВ «Рембудсервіс-М» отримано грошові кошти в розмірі 1 977 118 грн.

При цьому, за період з 01.01.2016 року по 30.09.2016 року ТОВ «Рембудсервіс-М» (код ЄДРПОУ 25516940) в офіційних документах, які надавались до податкового органу за місцем реєстрації, внесли відомості з придбання ремонтно-будівельних послуг у підприємств ТОВ «Імперіо-Буд» (код ЄДРПОУ 39997690), ТОВ «Оксі-Лайф» (код ЄДРПОУ 40051108), ТОВ «Київдомбуд» (код ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Вільнос Компані» (код ЄДРПОУ 40456412) і ТОВ «Ріал-С Груп» (код ЄДРПОУ 40488643) на загальну суму 1 977 118 грн. в т.ч. ПДВ 329 520 грн., господарська діяльність яких характеризуються з невідповідністю номенклатури придбання та реалізації товарів (відобразили операції з придбання продуктів харчування та запчастин, та операції з реалізації транспортних послуг).

Таким чином, виходячи з отриманих в ході досудового розслідування відомостей, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Рембудсервіс-М», виконуючи у 2016 році будівельні роботи на замовлення бюджетних установ, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів виконаних робіт щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, використаних матеріалів та з метою прикриття своєї злочинної діяльності, залучали у якості субпідрядників суб`єктів господарювання господарська діяльність яких характеризуються невідповідністю будівельній діяльності.

За таких обставин, єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом, для законного отримання доступу до носіїв інформації, забезпечення її схоронності та подальшого використання в якості доказів у кримінальному провадженні, забезпечення проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи є проведення обшуку за місцем мешкання засновника та директора ТОВ «Рембудсервіс-М» ОСОБА_3 , з метою відшукання предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Рембудсервіс-М» (ЄДРПОУ 25516940) з Кіровською селищною радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04338339) та Комунальним закладом «Слобожанський навчально-виховний комплекс №1» загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти слобожанської селищної ради» (код ЄДРПОУ 20259007) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договори (угоди, контракти) з усіма додатками, специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг, документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; статутні документи субпідрядників, довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії субпідрядників на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, акті приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані на роботи по будівництву; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при виконанні підрядних робіт і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладе є підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися документи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Рембудсервіс-М» (ЄДРПОУ 25516940) з Кіровською селищною радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04338339) та Комунальним закладом «Слобожанський навчально-виховний комплекс №1» загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти слобожанської селищної ради» (код ЄДРПОУ 20259007).

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на приміщення, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Обухівка, вул. Лебедина, 14 А, за будь-якими особами не зареєстровано.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі зазначеного, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Рембудсервіс-М» ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукування інформації, яка може сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, та яка має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.1ст.234КПКУкраїни обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що посадові особи Кіровської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області уклали з ТОВ «Рембудсервіс-М» (ЄДРПОУ 25516940) договір №05/16 від 23.03.2016 року, предметом якого є благоустрій території зупинки по вул.Солідарності в селище Кіровське. 05.04.3026 року посадовими особами Кіровської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Рембудсервіс-М» було перераховано 174 097,00 гривень за виконану роботу згідно договору. 26.07.2016 року працівниками МРВ № 1 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ національної поліції було здійснено виїзд до селища Кіровське, де в ході візуального огляду встановлено, що благоустрій території зупинки по вул. Солідарності проведено неякісно, та фактична вартість зазначених робіт 174 097,00 гривень, є значно завищеною.

За таких обставин є підстави, передбачені ст.234КПКУкраїни, на надання дозволу на обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення слідів та знаряддя злочину, речей та документів, що свідчать про злочинну діяльність та допоможуть слідству у розкритті кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Рембудсервіс-М» ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме:

первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Рембудсервіс-М» (ЄДРПОУ 25516940) з Кіровською селищною радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04338339) та Комунальним закладом «Слобожанський навчально-виховний комплекс №1» загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти слобожанської селищної ради» (код ЄДРПОУ 20259007) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договори (угоди, контракти) з усіма додатками, специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг, документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; статутні документи субпідрядників.

договори, угоди, контракти (з усіма додатками) укладені ТОВ «Рембудсервіс-М» з субпідрядними підприємствами, установами, організаціями; договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки субпідрядників, довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії субпідрядників на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, акті приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані на роботи по будівництву; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при виконанні підрядних робіт і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг.

носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-карти пам`яті, жорсткі диски.

Обшук провести у час та спосіб, що завдасть найменшої шкоди володільцям нерухомого майна, без вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на майно.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3ст.309КПКУкраїни ухвала суду про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1