Ухвала

від 09.03.2017 по справі 554/9217/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.03.2017 Копія-2Справа № 554/9217/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

09.03.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого- ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015170190000802 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ст. 246 та ч. 1 ст. З66 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років, службові особи Полтавського обласного управляння лісового та мисливського господарства та їх структурними підрозділами та ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, спільно з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, здійснюють розкрадання державного майна, яке їм ввірене у відповідності до розпорядчих документів у користування, а саме:

1) деревини у вигляді колод дерева та продукції з нього, шляхом заниження кількісно-якісних показників з відповідним відображенням по бухгалтерському обліку, що призводить до збитків інтересам держави;

2) розтрати коштів державного підприємства призначених на ремонт та модернізацію основних засобів, шляхом перерахування коштів задіяним до злочинної схеми суб`єктам господарювання, під виглядом оплати за ремонт транспортних засобів, придбання запчастин без фактичного здійснення таких операцій.

До вказаної схеми злочинної діяльності задіяно ряд суб`єктів господарювання:

- ФОП ОСОБА_4 , якій безпідставно, без фактичного отримання товарів перераховувались значні суми коштів, зокрема відповідно до рахунку №03 від 22.07.2016;

- ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якому безпідставно, без фактичного отримання товарів перераховувались значні суми коштів, зокрема відповідно до рахунку-фактури №91 від 19.08.2016 22000 грн. за роздаточну коробку (ЮМЗ);

3) розтрати коштів державного підприємства призначених на охорону та захист лісу від пожеж, лісозаготівлі, посадки та догляду за лісовими культурами, комплексу робіт пов`язаних з веденням лісового господарства. Так, кошти, призначенні на накладення мінеральних смуг у лісах безпідставно, без фактичного виконання таких робіт перераховувались:

- ФОП ОСОБА_6 згідно рахунку № НОМЕР_2 від 10.05.2016 в сумі 20500 грн., згідно рахунку-фактури №081907 від 19.08.2016 за послуги трактора ЮМЗ-8244 в сумі 19200 грн., згідно рахунку-фактури №090207 від 02.09.2016 за послуги трактора ЮМЗ-8244 в сумі 12600 грн.;

- ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39641815) у квітні 2016 року отримало кошти у сумі 21008 грн. за накладення мінеральних смуг без фактичного проведення таких робіт.

Вказані факти підтверджуються показами ОСОБА_7 , лісничого Чорнухинського агролісництва ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», який будучи допитаним у якості свідка повідомив, щоу ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» ведеться централізований бухгалтерський облік. Бухгалтер Чорнухинського агролісництва ОСОБА_8 здійснює первинний бухгалтерський облік.

Приблизно наприкінці квітня 2016 року бухгалтер доповіла йому, що їй на електронну пошту з головної бухгалтерії ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» надійшов звіт витрат за квітень 2016 року, у якому були наявні виплати без наряду виконаних робіт в сумі 21008 грн. на користь ТОВ «ВТТ-Інвест» за накладення мінеральних смуг. Насправді ТОВ «ВТТ-Інвест» ніяких робіт не виконувало. Аналогічні виплати за фактично не виконані роботи були здійснені: в травні 2016 року накладення мінеральних смуг (ПП ОСОБА_9 ) на суму 19600 грн.; червень 2016 року послуги трактора (ПП ОСОБА_9 ) на суму 19800 грн.; липень 2016 року послуг грейдера, трактора, КАМАЗ, УРАЛ (ПП ОСОБА_9 ) на суму 35860 грн.

Загалом без його відома прийнято робіт, які не виконувались та оплачено на суму 139708 грн.

Також бухгалтер ОСОБА_8 наприкінці лютого 2016 року йому повідомила про те, що їй надійшов електронною поштою з централізованої бухгалтерії звіт витрат за лютий 2016 року, де було виявлено закупівлю Чорнухинським агролісництвом у ПП ОСОБА_5 амортизаторів на суму 3402 грн. В кінці березня 2016 року аналогічним чином було незаконно перераховано кошти в сумі 35181,6 грн. ПП ОСОБА_10 за нібито зварювальні роботи автомобіля ВАЗ.

Крім цього, вказані обставини підтверджуються показами лісничого Лохвицького агролісництва ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_11 , який будучи допитаним у якості свідка повідомив, що у ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» ведеться централізований бухгалтерський облік та регулярно з централізованої бухгалтерії приходять рахунки до сплати за роботи, товари та послуги, які насправді не надавались підприємству.

Така ситуація з оплати товарів, робіт та послуг керівництвом ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» за фактично не отримані послуги є систематичною, і має місце і у інших агролісництвах, зокрема Гадяцькому, Лубенському, Миргородському та інших, суми незаконно списаних коштів є значними.

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено ряд безпосередньо причетних службових осіб ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» а також суб`єктів господарювання, які задіяні до схеми розкрадання коштів державного підприємства.

Зокрема ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39641815) зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, було задіяне в якості фіктивного постачальника робіт та послуг, хоча фактично такі роботи не виконувались, а кошти сплачені за них повертались у готівковій формі службовим особам державного підприємства, задіяним у незаконній схемі розкрадання коштів. При вчиненні вказаних дій службові особи ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ» складали фіктивні документи договори, рахунки за надані послуги та поставлені товари, акти прийому-передачі наданих послуг, робіт та товарів, накладні, тощо, на підставі яких ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» перераховувались кошти.

Зважаючи па вищевикладене, є достатні підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності, які відображають господарські взаємовідносини ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ» та ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362) за 2015-2017 роки знаходяться за місцем фактичного розташування ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх важливих обставин учинення злочину необхідно вилучити документи фінансово-господарської діяльності, які відображають господарські взаємовідносини ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39641815) та ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362) за 2015-2017 роки.

Вказані речі і документи можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити фактично нанесенні матеріальні збитки інтересам держави шляхом проведення ревізій, зустрічних перевірок, судових економічних експертиз.

У зв`язку з тим, то в матеріалах кримінального провадження наявна відповіді на запит від ДП «Миргородське лісове господарство» в якому останні відмовляються надати фінансово-господарські та інші документи по запиту, лише на виконання вимог ухвали слідчого судді, тобто аналогічна відповідь буде і від ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39641815), яке задіяне у злочинній схемі розкрадання коштів державного підприємства, в результаті чого представники матимуть змогу знищити вказані документи і таким чином уникнути відповідальності за вчинене, таким чином наявна необхідність саме у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ».

Відповідно до відомостей, отриманих з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна за адресую: АДРЕСА_1 нежитлові приміщення перебувають у власності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для повного, об`єктивного, неупередженого, всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та вилучення документів, речових доказів та в зв`язку з вищевикладеним.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування та реєстрації ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39641815) в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, які відображають господарські взаємовідносини ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39641815) та ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362) а також його структурних підрозділів за 2015-2017 роки, а саме: договорів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод, актів виконаних робіт, наданих послуг, рахунків за надані послуги та поставлені товари, актів прийому-передачі наданих послуг, робіт та товарів, накладних, комп`ютерної техніки, за допомогою якої вказані документи могли бути виготовлені, а також документів, у яких зафіксовано витрати ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ» на паливно-мастильні матеріали, оплату праці працівникам, оренду транспортних засобів.

Дозвіл на проведення обшуку прошу надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , начальникові відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1