Ухвала

від 15.03.2017 по справі 554/2088/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 15.03.2017 Справа № 554/2088/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

15.03.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого- Каминіна А.О.

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Каминіної А.О про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42014170000000012 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами ТОВ МД-Центр , ТОВ Укрлісексперт , ТОВ Мікротехсервіс , ТОВ Вудтрейдкомпані , ТОВ Мікротехсервіс Україна , ФОП ОСОБА_2 внесено недостовірні відомості до офіційних документів з метою подальшого їх використання в процедурі з розподілу деревини.

Так, відповідно до Положення Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини , затвердженого Наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007 № 42 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 за № 164/13431, передбачено закупівлю підприємствами необробленої деревини через аукціони для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва.

Послуги з проведення аукціонів щодо реалізації необробленої деревини у відповідності до Наказу Державного комітету лісового господарства України Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини , надає Українська універсальна біржа. Реалізація необробленої деревини всіма лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.

Відповідно до п. 1.3. Положення Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини , аукціони з продажу необробленої деревини проводяться один раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України Про товарну біржу та Господарського кодексу України. Участь у торгах можуть брати суб'єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.

29.11.2016 Українською універсальною біржею, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Шевченка,52, проведено аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 лісовими господарствами Полтавської області. За результатами аукціону, біржею складено Звіт результатів аукціону та Бюлетень середньозважених цін аукціону з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 року лісовими господарствами Полтавської області, проведеного 29.11.2016.

В аукціоні брали участь ряд суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ МД-Центр (код ЄДРПОУ 32030240), ТОВ Укрлісексперт (код ЄДРПОУ 38156910), ТОВ Мікротехсервіс (код ЄДРПОУ 31342465), ТОВ Вудтрейдкомпані (код ЄДРПОУ 38877933), ТОВ Мікротехсервіс Україна (код ЄДРПОУ 38383438), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

Встановлено, що зазначені суб'єкти господарської діяльності зареєстровані та поставлені на облік до органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України в Харківській області.

Крім того, вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, встановлено, що вказані підприємства фактично підконтрольні одній особі - ОСОБА_3

Таким чином, значний обсяг необробленої деревини реалізовано зазначеним підприємствам, чим було позбавлено деревообробників Полтавської області можливості заповнити своє виробництво деревиною.

Згідно листа від 13.02.2017 № В-13/3 Голови Біржового комітету Української універсальної біржі ОСОБА_4, переможцями аукціону від 29.11.2016 визнано: ТОВ Мд-Центр , ТОВ Вудтрейдкомпані та ТОВ Укрлісексперт та відповідно з даними підприємства укладено аукціонні свідоцтва про факт продажу необробленої деревини поставок 1 кварталу 2017 року, на підставі яких укладено договори купівлі - продажу необробленої деревини.

Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини, відповідно до п.2.13. Положення Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини , подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи - підприємця); нотаріально засвідчені копії установчих документів; копія свідоцтва про взяття на облік платника податків; довідка за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірену печаткою; довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.

Крім того разом з зазначеними документами передбачено надання дозволу на проведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатації технічного устаткування.

Вивченням дозвільних документів, наданих ТОВ Вудтрейдкомпані , ТОВ МД-Центр , ТОВ Укрлісексперт , ТОВ Мікротехсервіс , ТОВ Мікротехсервіс-Україна ФОП ОСОБА_2 встановлено, що в усіх випадках дозволи видані на підставі висновків експертизи ТОВ Центр охорони праці Новатор сервіс від 25.08.2015. Крім того, всі зазначені підприємства отримали дозволи на експлуатацію одного й того ж самого обладнання, а саме: пилорами стрічкової горизонтальної для розпилювання лісу ПЛГР - 700 -6300, зав № б/н, 2004р., Україна, за адресою: м.Харків, вул.Греківська, 81-б, тобто за місцем реєстрації юридичної адреси ТОВ МД-Центр , що викликає сумніви в реальності здійснення зазначеними підприємствами діяльності з переробки деревини для власних потреб та взагалі здійснення підприємницької діяльності відповідно до їх статутів.

В ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні аналізу статистичної звітності ТОВ МД-Центр (код ЄДРПОУ 32020240), з метою встановлення обсягу використаної необробленої деревини за період 2015-2017, встановлення залишків необробленої деревини за минулі роки, обсягів та вартості фактично реалізованої продукції.

З метою дослідження обставин, які мають важливе значення по кримінальному провадженню, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до статистичної звітності ТОВ МД-Центр за період 2015-2017 роки.

Враховуючи, що згідно статті 21 Закону України Про державну статистику , первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом, і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді в зв'язку із чим доступ до документів статистичної звітності та їх виїмка іншим способом, ніж проведення тимчасового доступу до документів та речей - передбачений ст. 159 КПК України неможливий. В зв'язку з чим на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до вище перелічених документів статистичної звітності ТОВ МД-Центр та їх вилучення.

Зазначена інформація перебуває в володінні Головного управління статистики в Харківській області, за адресою: м.Харків, вул.Маршала Бажанова,28.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України прошу Вас розглянути дане клопотання без участі представників Головного управління статистики в Харківській області, з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Каминіній А.О., які знаходяться у володінні Головного управління статистики в Харківській області, за адресою: м.Харків, вул.Маршала Бажанова,28, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: документів статистичної звітності ТОВ МД-Центр (код ЄДРПОУ 32030240), зареєстрованого за адресою: м.Харків, вул.Греківська,81-Б, за період 01.01.2015 - 01.03.2017 рр.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко