Ухвала

від 20.03.2017 по справі 607/868/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

20.03.2017 Справа №607/868/16-к

Провадження № 1-кс/607/1968/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, в рамках кримінального провадження № 12016210010000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-3 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити. Також, просить розглядати дане клопотання без участі представника Національного банку України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210010000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-2 КК України.

22 січня 2016 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області, із Господарського суду Тернопільської області надійшли матеріали щодо незаконних дій із заставним майном, вчинене зі сторони арбітражного керуючого ПП ТФ Будівельник ОСОБА_3

За даним фактом 22 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12016210010000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Крім цього, 14 березня 2016 року в ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від представника споживчого кооперативу (житлово-будівельного кооперативу) Львівська-2 ОСОБА_4, про те що ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого ПП ТФ Будівельник вчинив протиправні дії, якими спричинив тяжкі наслідки пайовикам приватного підприємства.

За даним фактом 14 березня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12016210010000944, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

15 березня 2016 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12016210010000244 від 22.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, та №12016210010000944 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, об'єднані в кримінальне провадження №12016210010000244.

В ході досудового розслідування кримінальних проваджень встановлено, що Господарським судом Тернопільської області слухається справа № 921/557/15-г/10 від 21.12.2015 року, за позовом обслуговуючого кооперативу Житлово-будівельний кооператив Над Ставом до відповідача - ПП Тернопільська фірма Будівельник , третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ТзОВ Інвестиційна компанія ІФК Капітал , про зобов'язання виконати умови договору від 16.12.2011 року, шляхом безоплатної передачі у власність земельних ділянок по вул. Білецька, 29, 30 в м. Тернополі.

26.04.2011 року ухвалою Господарського суду Тернопільської області порушено провадження у справі № 10/Б-5022/1319/2011 про визнання банкрутом ПП Тернопільська фірма Будівельник , по якій сформовано Реєстр вимог кредиторів та підрозділом примусового виконання рішень Головного управління юстиції в Тернопільській області винесено постанову про арешт нерухомого майна ПП Тернопільська фірма Будівельник та оголошення заборони його відчуження, про що внесено відповідні відомості Реєстраційною службою ТМУЮ.

Однак, в червні-липні 2015 року Реєстраційною службою Тернопільського міського управління юстиції було зареєстроване речове право (суперфіцій), право забудови земельних ділянок розміщених в м. Тернополі по вул. Білецька, 29, 30 та вул. Львівська, 22, 24, які перебувають у власності ПП ТФ Будівельник , укладених між ПП ТФ Будівельник (ЄДРПОУ 30066909) та ОК ЖБК Мирний 5 (ЄДРПОУ 38687691) і ОК ЖБК Академічний 22 (ЄДРПОУ 39911325), які в 2016 році були розірвані.

Крім цього, встановлено, що земельні ділянки розміщені за адресою: м. Тернопіль, по вул. Білецька, 29, 30, та вул. Новий Світ, 41, які перебувають у власності ПП ТФ Будівельник , виступають предметом іпотечного договору № 14/Zквіп-08 від 10.06.2008 року, укладеного між ТзОВ Український промисловий банк (Іпотеоодержувач) та ПП Тернопільська фірма Будівельник (майновий поручитель). Іпотека за цим договором забезпечує вимоги Іпотекодержателя за Кредитним договором № 14/КВ-08 на відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 10.06.2008 року, укладеного між Іпотекодержателем і ПП Керамікбудсервіс .

Також встановлено, що 05 вересня 2013 року між ТзОВ Український промисловий банк в особі ліквідатора ОСОБА_5 (Установник управління), юридичною особою ТзОВ Інвестиційна компанія ІФГ Капітал в особі директора ОСОБА_6 (Управитель), Національного банку України в особі заступника Голови НБУ ОСОБА_7 (Національний банк України), був підписаний договір № 31-Л про передавання в управління непроданих активів, за яким Установник управління передав в управління Управителеві активи, наявні на балансі Установника управління на дату укладення даного договору.

Згідно отриманої відповіді із Національного банку України від 12.05.2016 року № 20-0004/40486, главою 13 Положення про застосування Національним Банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369 (норми якого застосовуються до банків, процедура ліквідації яких розпочата до набрання чинності Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб ), передбачений порядок передавання непроданих активів банку в управління визначеній Національним банком України юридичній особі та її правовий статус, як управителя. Відповідно до пункту 13.11 Положення № 369 та норм договору від 05.09.2013 № 31-Л про передавання в управління непроданих активів, укладеного між ліквідатором ТзОВ Український промисловий банк , Національним банком України та ТзОВ Інвестиційна компанія ІФГ Капітал , останній, як управитель, серед іншого, здійснює управління активами та може відчужувати майно за погодженням з Комісією Національного банку України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТзОВ Інвестиційна компанія ІФГ Капітал передано активи в управління фізичній особі ОСОБА_8, який згідно внесених змін до штатного розпису ПП ТФ Будівельник та призначення посадових осіб від 18.02.2015 року № 2К призначений, на період провадження процедури банкрутства ПП ТФ Будівельник , за сумісництвом, на посаду інженера-логіста.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні Національного банку України (м. Київ, вул. Інститутська, 9).

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться в Національному банку України, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення законності відступлення права вимоги в ПП ТФ Будівельник від ТзОВ Інвестиційна компанія ІФГ Капітал до ОСОБА_8, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, відносно кредитних договорів: № 14/КВ-08 від 10.06.2008 року укладеного між ТзОВ Український промисловий банк та ПП Керамікбудсервіс, в тому числі по договору іпотеки від 10.06.2008 року № 14/Zквіп-08 укладеного між ТзОВ Український промисловий банк та ПП Тернопільська фірма Будівельник ; № 17/КВ-07 від 17.08.2007 року укладеного між ТзОВ Український промисловий банк та ПП ТФ Будівельник , в тому числі договору застави (іпотеки) адміністративно-виробничих будівель розміщених в с. Біла, вул. Г.Мазепи, 26; № 20/КВ-07 від 11.09.2007 року, укладеного між ТзОВ Український промисловий банк та ПП ТФ Будівельник , в тому числі договору застави транспортних засобів від 11.09.2007 року; № 30/КВ-08 від 01.10.2008 року укладеного між ТзОВ Український промисловий банк та ПП ТФ Будівельник , в тому числі іпотечного договору від 01.10.2008 року; а саме: договору (ів) про передавання активів в управління (продаж активів, відступлення прав вимоги на користь третіх осіб, в тому числі нових кредиторів/ іпотекодержателів / заставодержателів/ОСОБА_8; додаткових угод, договорів про внесення змін до вищезазначених договорів, за якими ТзОВ Інвестиційна компанія ІФГ Капітал відчужило/передало право вимоги на користь третіх осіб (кредиторів/іпотекодержателів/заставодержателів/ОСОБА_8М.); акти приймання-передачі прав за договорами про передавання активів в управління, продаж активів, відступлення прав вимоги; акти приймання-передачі документації за договорами про передавання активів в управління, продаж активів, відступлення прав вимоги; звіти (висновки) про визначення вартості права вимоги за договорами, рецензії до даних звітів (висновків); рішення уповноважених органів НБУ (погодження Комісією Національного банку України) про передавання активів в управління, продаж активів чи відступлення прав вимоги на користь третіх осіб (нових кредиторів/ іпотекодержателів/ заставодержателів/ ОСОБА_8М.); протоколи аукціонів/ публічних торгів з продажу права вимоги, які знаходяться в приміщенні Національного банку України, розміщеному за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11