Ухвала

від 23.03.2017 по справі 755/18119/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/18119/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Гончаренко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №42016100000000937 від 30.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.03.2017 року прокурор відділу прокуратури міста Києва молодший радник юстиції Гончаренко А.О. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив розглянути клопотання та надати дозвіл прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку А.О., та або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Березану Р.В., Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю., (за його дорученням) на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ ОТП банк (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26009455007899, відкритим ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163) - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали;

-документів з юридичного оформлення відкриття ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163) по рахунку № 26009455007899, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт-Банк , протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку № 26009455007899, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000937, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ"Формула М" код 39644109, ТОВ "Мотодрайв" код 39566508, ТОВ Активспорт код 40069052, ПП Днепрмарин Спорт код 35863163, ТОВ"СК Оптторгкомплект" код 39939822, ТОВ "Компанія Елір" код 40165898, ТОВ"Філанд" код 40546689, ТОВ Еліз-Ком код 40331768 та інші СГД, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно податкових накладних, встановлено, що в період 2016 року ТОВ Еліз-Ком код 40331768 реалізувало квадроцикли підприємству ТОВ "Мотодрайв" код 39566508. Встановлено, що квадроцикли, які продані на ТОВ "Мотодрайв", згідно VIN кодів, імпортували підприємства ТОВ Активспорт код 40069052 та ПП Днепрмарин Спорт код 35863163.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ Еліз-Ком код 40331768 ОСОБА_6, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Під час допиту останній повідомив, що не має відношення до реєстрації даного підприємства та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаного підприємства він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до органів влади не подавав.

Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження №42016100000000937 від 30.09.2016 до ПП Днепрмарин спорт 09.11.2016 року направлено запит № 17/2/3-605-16 щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності (а саме придбання транспортних засобів) по договорах укладених між ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163) з ТОВ Мотодрайв (код ЄДРПОУ 31484491) та ТОВ Формула М (код ЄДРПОУ 39644109) за весь період діяльності, а також банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (робіт,послуг).

У відповідь на запит директором ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163) ОСОБА_7 надано документи не в повному обсязі, а саме не надано банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару (робіт,послуг). Під час допиту останній посилаючись на ст. 63 Конституції України відмовився надавати будь які покази та пояснення щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163), а також нічого не пояснила з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Активспорт (код ЄДРПОУ 40069052) з ТОВ Мотодрайв (код ЄДРПОУ 31484491) та ТОВ Формула М (код ЄДРПОУ 39644109).

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163), адреса реєстрації: 49000 м. Дніпро, вул. 152-ї дивізії, буд. 3, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_7, рахунок відкрито в АТ ОТП банк (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), рахунок № 26009455007899, який використовувався для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахунку ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163) та його використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ ОТП банк (МФО 300528), без виклику службових осіб указаної банківської установи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахунку ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні в АТ ОТП банк (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу до вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Гончаренко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №42016100000000937 від 30.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку А.О., та або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Березану Р.В., Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю., (за його дорученням) на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ ОТП банк (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26009455007899, відкритим ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163) - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали;

-документів з юридичного оформлення відкриття ПП Днепрмарин спорт (код ЄДРПОУ 35863163) по рахунку № 26009455007899, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт-Банк , протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку № 26009455007899, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка